Die Kryptowährungsbörse Bitfinex versucht, wieder Zugriff auf 880 Millionen Dollar an Geldern zu erhalten

Am 18. Oktober reichte die Kryptowährungsbörse Bitfinex, die von der in Hongkong ansässigen iFinex Inc. betrieben wird und sich in deren Besitz befindet, beim US-Bezirksgericht für den Central District of Southern California einen Antrag auf Beweisaufnahme ein, um Gelder in Höhe von achthundertachtzig Millionen Dollar (880 Millionen US-Dollar) zurückzufordern, die der Kryptowährungsfirma Global Trade Solutions AG, oder Crypto Capital, zugewiesen wurden.

Offenbar sorgt das komplexe Geflecht an Bankbeziehungen von Bitfinex seit zwei Jahren für anhaltende Diskussionen, und für das Zahlungsabwicklungsunternehmen Global Trade Solutions AG erweist sich diese Beziehung als sehr kostspielig.

die Schweizer Finanzaufsicht nahm den Bankpartner von Bitfinex wegen mutmaßlicher Verwicklung in einen Betrug in Höhe von 850 Millionen US-Dollar unter die Lupe. Es wird außerdem eine Verbindung zu Global Trading Solutions LLC vermutet, einem weiteren Finanzdienstleister, der ins Visier der US-Regierung geraten ist. In der Folge waren die Gelder nicht mehr zugänglich.

Die Kryptowährungsbörse Bitfinex sucht nach Antworten

nun beantragt die vollständige Offenlegung von Beweismitteln gemäß einem US-Bundesgesetz, das die Anwendung von Beweiserhebungsinstrumenten in ausländischen Gerichtsverfahren erlaubt. Sollte dem Antrag stattgegeben werden, würde dies die Herausgabe von Dokumenten in den darin beschriebenen ausländischen Verfahren ermöglichen.

Berichten zufolge verlor Bitfinex im Zeitraum 2017–2018 den Zugriff auf 880 Millionen US-Dollar an Geldern, die Crypto Capital anvertraut waren. Grund dafür waren die US-Sanktionen, die die Bankbeziehungen der Kryptowährungsbörse in Taiwan stark beeinträchtigten. Seit Dezember 2018, nachdem der Zahlungsdienstleister die Sperrung seiner Konten in Polen, Portugal, Großbritannien und den USA beantragt hatte, unternimmt Bitfinex fieberhafte Anstrengungen, diese Gelder durch die Einleitung rechtlicher Schritte in den betreffenden Ländern zurückzuerhalten.

Laut Bitfinex soll der Zahlungsdienstleister ein oder mehrere Konten bei der TCA Bancorp genutzt haben, um Geldtransfers für die Börse zu ermöglichen. Die Vorladung desdent der TCA Bancorp, Clyde Monroe, könnte die Antworten liefern, nach denen Bitfinex gesucht hat, und letztendlich dazu führen, dass der Zugriff auf die Millionen von Dollar wiedererlangt wird.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens verlangt Bitfinex außerdem Informationen über die mutmaßliche Inhaberschaft von Bankkonten durch Crypto Capital bei einer Reihe von US-Banken, darunter HSBC, Citibank, Wells Fargo und Bank of America, um nur einige zu nennen. Diese Informationen sollen dazu beitragen, eine Verbindung zwischen der Kryptowährungsbörse und ihren in Portugal, Polen und Großbritannien gehaltenen Geldern herzustellen.