Kryptowährungsbörse Bitfinex versucht, den Zugang zu 880 Millionen US-Dollar wiederzuerlangen

Am 18. Oktober reichte die von der in Hongkong ansässigen iFinex Inc. betriebene und gehaltene Kryptowährungsbörse Bitfinex beim US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk von Südkalifornien einen Antrag auf Beweiserhebung ein, um Gelder in Höhe von 880 Millionen US-Dollar ($880 Mio.) zurückzugewinnen, die der Kryptowährungsfirma Global Trade Solutions AG bzw. Crypto Capital zugewiesen waren.

Es scheint, dass Bitfinexs komplexes Netz an Bankbeziehungen seit zwei Jahren ein ständiges Thema ist, und für die Zahlungsabwicklungsfirma Global Trade Solutions AG erweist sich diese Beziehung als sehr kostspielig.

Im vergangenen Monat hat die Schweizer Finanzmarktaufsicht die Bankpartnerin von Bitfinex wegen ihrer angeblichen Verwicklung in einen Betrug im Wert von 850 Millionen US-Dollar ($850 Mio.) unter die Lupe genommen. Sie wird auch mit Global Trading Solutions LLC in Verbindung gebracht, einem weiteren Finanzdienstleister, der im Visier der US-Regierung steht. Im Anschluss daran wurden die Mittel unzugänglich gemacht.

Kryptowährungsbörse Bitfinex sucht nach Antworten

Jetzt ist Bitfinex daran eine vollständige Beweiserhebung zu beantragen, die auf einem Bundesgesetz basiert, das Beweismittel in nicht-US-amerikanischen Gerichtsverfahren erlaubt. Der Antrag würde, falls genehmigt, die Vorlage von Dokumenten in den darin beschriebenen ausländischen Verfahren ermöglichen.

Berichten zufolge verlor Bitfinex den Zugang zu 880 Millionen US-Dollar an Geldern, die Crypto Capital anvertraut wurden, im Zeitraum 2017-2018, als die Kryptowährungsbörse infolge der US-Sanktionen einen Schlag für ihre Bankbeziehungen in Taiwan erlitt. Seit Dezember 2018 unternahm Bitfinex nach der Behauptung des Zahlungsabwicklers bezüglich seiner eingefrorenen Konten in Polen, Portugal, dem Vereinigten Königreich und den USA verzweifelte Versuche, diese verlorenen Gelder durch Einleitung von Rechtsverfahren in diesen Ländern zurückzugewinnen.

Laut Bitfinex soll der Zahlungsabwickler ein oder mehrere Konten bei TCA Bancorp genutzt haben, um Geldtransfers für die Börse zu erleichtern, und die Vorladung des Vizepräsidenten von TCA Bancorp, Clyde Monroe, könnte die Antworten liefern, nach denen sie gesucht haben, und letztlich zum Wiedergewinn des Zugangs zu den Millionen US-Dollar an Geldern führen.

Im Rahmen des Beweiserhebungsantrags sucht Bitfinex auch nach Informationen über das angebliche Eigentum von Crypto Capital an Bankkonten bei einer Reihe von US-Banken, darunter HSBC, Citibank, Wells Fargo und Bank of America, was dabei helfen würde, eine Verbindung zwischen der Kryptowährungsbörse und ihren in Portugal, Polen und dem Vereinigten Königreich gehaltenen Geldern herzustellen.