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10月18日、香港に本社を置くiFinex Inc.が所有・運営する仮想通貨取引所Bitfinexは、仮想通貨会社Global Trade Solutions AG（Crypto Capital）に割り当てられた8億8000万ドル（8億8000万ドル）の資金の返還を求めて、南カリフォルニア中央地区の米国地方裁判所に証拠開示申請を提出した。.
Bitfinex の複雑な銀行関係は 2 年間にわたって話題になっているようですが、決済処理会社 Global Trade Solutions AG にとって、この関係は非常に高くつくものとなっているようです。.
先月、スイスの金融監督機関は、 し た。また、この銀行は、米国政府の監視対象となっている別の金融サービスプロバイダー、Global Trading Solutions LLCとも関連があるとされている。その後、資金へのアクセスは不可能となった。
仮想通貨取引所ビットフィネックスは答えを探している
現在、ビットフィネックスは、 を要求して 米国外の司法手続きにおける証拠開示ツールの使用を認める連邦法に基づき、完全な証拠開示。この要求が承認されれば、同法に記載されている外国の訴訟における文書提出が可能となる。
報道によると、Bitfinexは2017年から2018年にかけて、米国の制裁を受けて台湾の銀行との関係が悪化した際に、Crypto Capitalに預けていた8億8000万ドルの資金にアクセスできなくなった。2018年12月以降、ポーランド、ポルトガル、英国、米国の口座凍結に関する決済代行業者からの申し立てを受け、Bitfinexはこれらの国で法的手続きを開始し、失われた資金の回収に必死に取り組んできた。.
Bitfinexによると、決済処理業者は取引所の資金移動を容易にするためにTCA Bancorpの1つ以上の口座を使用していたとされており、TCA Bancorpの副dent あるクライド・モンローに召喚状を出すことで、同社が探していた答えが明らかになり、最終的には数百万ドルの資金へのアクセスを取り戻すことにつながる可能性がある。.
ビットフィネックスは、証拠開示申請の一環として、HSBC、シティバンク、ウェルズ・ファーゴ、バンク・オブ・アメリカなどを含む複数の米国銀行におけるクリプト・キャピタルの銀行口座の所有権に関する情報も求めており、これは、仮想通貨取引所とポルトガル、ポーランド、英国に保管されている資金との関連性を確立するのに役立つだろう。.
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マナシー・ジョシ
熱心な読書家であり、情熱的なライターでもあるマナシーは、最近フリーランスのライターとして活動することを決意しました。英文学の学位を持ち、経営、人事、財務、文学、創造性、イノベーションといった分野で豊富な経験を持つ彼女は、暗号資産とブロックチェーン関連の読者に向けて、魅力的で説得力のあるコンテンツを制作しています。.
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