先月、スイスの金融監督当局は、Bitfinexの銀行パートナーが、8億5000万ドル（8億5000万ドル）の詐欺事件への関与の疑いで調査対象になったと発表しました。また、米政府の監視対象となっている別の金融サービスプロバイダーであるGlobal Trading Solutions LLCにも関係しているとされています。その後、資金はアクセス不能になりました。

暗号通貨取引所Bitfinex、8億8000万ドルの資金へのアクセス回復を試みる

10月18日、香港に本社を置くiFinex Inc.が運営・所有する暗号通貨取引所Bitfinexは、暗号通貨企業Global Trade Solutions AG、またはCrypto Capitalに割り当てられた8億8000万ドル（8億8000万ドル）の資金を回復する quest で、米国中央カリフォルニア地区連邦地方裁判所に発見申請を提出しました。

先月、スイスの金融監督当局はBitfinexの銀行パートナーを、8億5000万ドル（8億5000万ドル）の詐欺事件への関与の疑いで調査対象としました。また、同社は米政府の監視対象となっている別の金融サービス提供者であるGlobal Trading Solutions LLCとも関連があるとされています。その後、資金はアクセス不能となりました。

Bitfinex、答えを求める

現在、Bitfinexは 非米国の司法手続きにおいて発見ツールを許可する連邦法に基づき、 完全な発見手続きを要求しています。この申請が承認されれば、記載された外国の事件における文書生産が許可されます。

報道によると、Bitfinexは2017年から2018年の間に、Crypto Capitalに委託していた8億8000万ドルの資金へのアクセスを失いました。これは、米国の制裁に伴い、台湾での銀行関係に打撃を受けた時期と一致します。2018年12月以降、決済プロセッサーがポーランド、ポルトガル、英国、米国での凍結口座を主張したことに続き、Bitfinexはこれらの国々で法的措置を起こし、失われた資金の回復に必死の試みを続けています。

Bitfinexによると、決済プロセッサーはTCA Bancorpの1つ以上の口座を使用して取引所の資金送金を容易にし、TCA Bancorpの副社長であるClyde Monroeを召喚することで、Bitfinexが求めてきた答えが明らかになり、最終的に数百万ドルの資金へのアクセス回復につながる可能性があります。

発見申請の一環として、Bitfinexはまた、HSBC、シティバンク、ウellsファージ、バンク・オブ・アメリカなど、米国の複数の銀行におけるCrypto Capitalの口座保有に関する情報を求めています。これは、暗号通貨取引所とポルトガル、ポーランド、英国で保有されている資金との関連性を確立するのに役立ちます。