منصة تداول العملات المشفرة Bitfinex تحاول استعادة الوصول إلى أموال بقيمة 880 مليون دولار

في 18 أكتوبر، قدمت بورصة العملات المشفرة Bitfinex، التي تديرها وتملكها شركة iFinex Inc. التي يقع مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، طلبًا للكشف عن الأدلة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من جنوب كاليفورنيا في سعيها لاستعادة أموال تبلغ 880 مليون دولار (880 مليون دولار) تم تحويلها إلى شركة العملات المشفرة Global Trade Solutions AG، أو Crypto Capital.

يبدو أن شبكة العلاقات المصرفية المعقدة لشركة Bitfinex كانت موضوع نقاش مستمر لمدة عامين، وبالنسبة لشركة معالجة المدفوعات Global Trade Solutions AG، فإن هذه العلاقة أصبحت مكلفة للغاية.

هيئة الرقابة المالية السويسرية وضعت الشريك المصرفي لمنصة Bitfinex تحت المراقبة لاشتباه تورطه في عملية احتيال بقيمة 850 مليون دولار. ويُقال أيضاً إن له صلة بشركة Global Trading Solutions LLC، وهي شركة خدمات مالية أخرى تخضع لمراقبة الحكومة الأمريكية. وعلى إثر ذلك، تم تجميد الأموال.

منصة تداول العملات المشفرة Bitfinex تبحث عن إجابات

منصة Bitfinex الآن تطلب إجراء كشف كامل للوثائق، بموجب قانون اتحادي يسمح باستخدام أدوات الكشف في الإجراءات القضائية خارج الولايات المتحدة. وفي حال الموافقة على الطلب، سيسمح بتقديم الوثائق في القضايا الأجنبية المذكورة فيه.

بحسب التقارير، فقدت منصة Bitfinex إمكانية الوصول إلى 880 مليون دولار أمريكي من الأموال المودعة لدى شركة Crypto Capital خلال الفترة 2017-2018، وذلك عندما تضررت علاقاتها المصرفية في تايوان جراء العقوبات الأمريكية. ومنذ ديسمبر 2018، وبعد مطالبة شركة معالجة المدفوعات بتجميد حساباتها في بولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بذلت Bitfinex جهودًا حثيثة لاسترداد هذه الأموال المفقودة من خلال رفع دعاوى قضائية في هذه الدول.

بحسب موقع Bitfinex، يُزعم أن معالج الدفع استخدم حسابًا واحدًا أو أكثر في بنك TCA Bancorp لتسهيل تحويل الأموال للبورصة، وقد يؤدي استدعاء نائبdent بنك TCA Bancorp، كلايد مونرو، إلى الكشف عن الإجابات التي كانت تبحث عنها، وفي النهاية إلى استعادة الوصول إلى ملايين الدولارات من الأموال.

كجزء من طلب الكشف، تسعى Bitfinex أيضًا للحصول على معلومات حول ملكية Crypto Capital المزعومة لحسابات مصرفية في عدد من البنوك الأمريكية، بما في ذلك HSBC وCitibank وWells Fargo وبنك أوف أمريكا، من بين بنوك أخرى، مما سيساعد في إثبات وجود صلة بين بورصة العملات المشفرة وأموالها الموجودة في البرتغال وبولندا والمملكة المتحدة.