محطة تبادل العملات الرقمية Bitfinex تحاول استعادة الوصول إلى أموال بقيمة 880 مليون دولار
ماناسي جوشي
2 دقائق قراءة
علامة استفهام 3255136 1280
في 18 أكتوبر، قدمت منصة تبادل العملات الرقمية Bitfinex، التي تديرها وتملكها شركة iFinex Inc. ذات المقر في هونغ كونغ، طلباً للاكتشاف في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى بجنوب كاليفورنيا في سعيها لاسترداد أموال بقيمة 880 مليون دولار ($880 مليون) مخصصة لشركة العملات الرقمية Global Trade Solutions AG، أو Crypto Capital.
يبدو أن الشبكة المعقدة لعلاقات Bitfinex المصرفية كانت نقطة نقاش مستمرة لمدة عامين، وعلاقة شركة معالجة المدفوعات هذه مع Global Trade Solutions AG تتحول إلى أمر مكلف جداً.
في الشهر الماضي، وضعت هيئة الرقابة المالية السويسرية شريك بنك Bitfinex تحت المراجعة لاتهامه بالارتباط بفضيحة بقيمة 850 مليون دولار. يُقال أيضاً أنه مرتبط بـ Global Trading Solutions LLC، وهو مزود آخر لخدمات مالية وضعته حكومة الولايات المتحدة تحت المراقبة. بعد ذلك، تم جعل الأموال غير قابلة للوصول.
منصة تبادل العملات الرقمية Bitfinex تبحث عن إجابات
الآن، تبحث Bitfinex طلب اكتشافاً كاملاً، يتم بموجب قانون فيدرالي يسمح بأدوات الاكتشاف في الإجراءات القضائية غير الأمريكية. إذا تمت الموافقة على الطلب، فسيتم السماح بإنتاج الوثائق في القضايا الأجنبية الموصوفة therein.
ووفقاً للتقارير، فقدت Bitfinex الوصول إلى أموال بقيمة 880 مليون دولار كانت موثوقة لدى Crypto Capital خلال الفترة 2017-2018 عندما تعرضت منصة تبادل العملات الرقمية لضربة لعلاقاتها المصرفية في تايوان في أعقاب العقوبات الأمريكية. منذ ديسمبر 2018، بعد مطالبة شركة معالجة المدفوعات بحساباتها المجمدة في بولندا والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بذلت Bitfinex محاولات يائسة لاسترداد هذه الأموال المفقودة من خلال بدء إجراءات قانونية في هذه البلدان.
ووفقاً لـ Bitfinex، استخدمت شركة معالجة المدفوعات المزعومة حساباً أو أكثر في TCA Bancorp لتسهيل تحويلات الأموال للمنصة، وقد يكشف استدعاء نائب رئيس TCA Bancorp، كلايد مونرو، عن الإجابات التي كانت تبحث عنها وأخيراً تؤدي إلى استعادة الوصول إلى ملايين الدولارات من الأموال.
كجزء من طلب الاكتشاف، تسعى Bitfinex أيضاً إلى معلومات حول الملكية المزعومة لـ Crypto Capital لحسابات بنكية في عدد من البنوك الأمريكية، بما في ذلك HSBC و Citibank و Wells Fargo و Bank of America، من بين آخرين، مما سيساعد في إقامة رابط بين منصة تبادل العملات الرقمية وأموالها المحتفظ بها في البرتغال وبولندا والمملكة المتحدة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
