El exchange de criptomonedas Bitfinex intenta recuperar el acceso a fondos de 880 millones de dólares

El 18 de octubre, el exchange de criptomonedas Bitfinex, operado y propiedad de iFinex Inc. con sede en Hong Kong, presentó una solicitud de descubrimiento en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Central del Sur de California en su búsqueda por reclamar fondos por un monto de ochocientos ochenta millones de dólares (880 millones de dólares) asignados a la firma de criptomonedas Global Trade Solutions AG, o Crypto Capital.

Parece que la compleja red de relaciones bancarias de Bitfinex ha sido un tema de conversación durante dos años, y para la empresa de procesamiento de pagos Global Trade Solutions AG, esta relación está resultando muy costosa.

El mes pasado, el organismo de control financiero suizo investigó al socio bancario Bitfinex por su presunta participación en una estafa de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares). También se dice que está relacionado con Global Trading Solutions LLC, otro proveedor de servicios financieros que no fue detectado por el gobierno estadounidense. Posteriormente, los fondos quedaron inaccesibles.

El exchange de criptomonedas Bitfinex busca respuestas

Ahora, Bitfinex solicita un descubrimiento completo, realizado bajo una ley federal que permite el uso de herramientas de descubrimiento en procedimientos judiciales fuera de EE. UU. La solicitud, de aprobarse, permitiría la producción de documentos en los casos extranjeros descritos en ella.

Según se informa, Bitfinex perdió el acceso a 880 millones de dólares en fondos confiados a Crypto Capital durante el período 2017-2018, cuando la plataforma de intercambio de criptomonedas sufrió un duro golpe en sus relaciones bancarias en Taiwán tras las sanciones estadounidenses. Desde diciembre de 2018, tras la reclamación de un procesador de pagos sobre sus cuentas congeladas en Polonia, Portugal, el Reino Unido y EE. UU., Bitfinex ha realizado frenéticos esfuerzos por recuperar estos fondos perdidos iniciando procedimientos legales en estos países.

Según Bitfinex, el procesador de pagos supuestamente utilizó una o más cuentas en TCA Bancorp para facilitar transferencias de fondos para el intercambio y la citación deldent de TCA Bancorp, Clyde Monroe, puede revelar las respuestas que ha estado buscando y, en última instancia, conducir a recuperar el acceso a millones de dólares en fondos.

Como parte de la solicitud de descubrimiento, Bitfinex también busca información sobre la supuesta propiedad de Crypto Capital de cuentas bancarias en varios bancos estadounidenses, incluidos HSBC, Citibank, Wells Fargo y Bank of America, entre otros, lo que ayudará a establecer un vínculo entre el intercambio de criptomonedas y sus fondos retenidos en Portugal, Polonia y el Reino Unido.