El intercambio de criptomonedas Bitfinex intenta recuperar el acceso a 880 millones de dólares en fondos

El 18 de octubre, el intercambio de criptomonedas Bitfinex, operado y propiedad de iFinex Inc. con sede en Hong Kong, presentó una solicitud de descubrimiento de pruebas ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California del Sur en su búsqueda por recuperar fondos por valor de ochocientos ochenta millones de dólares (880 millones de dólares) asignados a la firma de criptomonedas Global Trade Solutions AG, o Crypto Capital.

Parece que la compleja red de relaciones bancarias de Bitfinex ha sido un tema de conversación duradero durante dos años, y para la empresa de procesamiento de pagos Global Trade Solutions AG, esta relación está resultando ser muy costosa.

El mes pasado, el organismo suizo de supervisión financiera puso al socio bancario de Bitfinex bajo escrutinio por su supuesta asociación en un fraude por valor de ochocientos cincuenta millones de dólares (850 millones de dólares). También se dice que está relacionado con Global Trading Solutions LLC, otro proveedor de servicios financieros puesto bajo la radar del gobierno de EE. UU. Tras ello, los fondos quedaron inaccesibles.

El intercambio de criptomonedas Bitfinex busca respuestas

Ahora, Bitfinex está solicitando un descubrimiento completo, amparado en una ley federal que permite herramientas de descubrimiento en procedimientos judiciales no estadounidenses. La solicitud, si se aprueba, permitiría la producción de documentos en casos extranjeros descritos en ella.

Según se informa, Bitfinex perdió el acceso a 880 millones de dólares en fondos confiados a Crypto Capital durante el período 2017-2018, cuando el intercambio de criptomonedas sufrió un golpe a sus relaciones bancarias en Taiwán a raíz de las sanciones de EE. UU. Desde diciembre de 2018, tras la reclamación del procesador de pagos respecto a sus cuentas congeladas en Polonia, Portugal, el Reino Unido y EE. UU., Bitfinex ha realizado intentos frenéticos por recuperar estos fondos perdidos iniciando procedimientos legales en estos países.

Según Bitfinex, el procesador de pagos supuestamente utilizó una o más cuentas en TCA Bancorp para facilitar las transferencias de fondos para el intercambio, y citar a comparecer al Vicepresidente de TCA Bancorp, Clyde Monroe, podría revelar las respuestas que ha estado buscando y finalmente llevar a recuperar el acceso a los millones de dólares en fondos.

Como parte de la solicitud de descubrimiento, Bitfinex también busca información sobre la supuesta propiedad de Crypto Capital de cuentas bancarias en varios bancos de EE. UU., incluidos HSBC, Citibank, Wells Fargo y Bank of America, entre otros, lo que ayudará a establecer un vínculo entre el intercambio de criptomonedas y sus fondos que se encuentran en Portugal, Polonia y el Reino Unido.