암호화폐 거래소 Bitfinex, 8억 8천만 달러 자금 접근 권한 회복 시도

10월 18일, 홍콩 본사 기반의 iFinex Inc.가 운영 및 소유한 암호화폐 거래소 Bitfinex는 암호화폐 회사 Global Trade Solutions AG(또는 Crypto Capital)에 할당된 8억 8천만 달러($880 million)의 자금을 회수하기 위해 미국 캘리포니아주 중앙지구 연방법원에 발견 신청을 제출했습니다.

Bitfinex의 복잡한 은행 관계망은 2년 동안 지속적인 화두였으며, 결제 처리 기업인 Global Trade Solutions AG에게 이 관계는 매우 비싼 대가를 치르고 있는 것으로 보입니다.

지난달, 스위스 금융 감독당국은 8억 5천만 달러($850 million) 규모의 사기 사건에 연루된 혐의로 Bitfinex의 은행 파트너를 조사했습니다. 또한 이 파트너는 미국 정부의 감시 대상이 된 또 다른 금융 서비스 제공업체인 Global Trading Solutions LLC와도 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 그 후 자금이 접근 불가능하게 되었습니다.

암호화폐 거래소 Bitfinex, 해답을 찾다

현재 Bitfinex는 미국 외 사법 절차에서 발견 도구를 허용하는 연방법에 따라 전체 발견(discovery)을요청하고 있습니다. 이 요청이 승인되면 해당 외국 사례에서 문서 생산이 허용될 것입니다.

보도에 따르면, Bitfinex는 2017-2018년 기간 동안 암호화폐 거래소 Bitfinex가 미국 제재로 인해 대만의 은행 관계에 타격을 입은 동안 Crypto Capital에 맡긴 8억 8천만 달러의 자금에 대한 접근 권한을 잃었습니다. 2018년 12월 이후, 결제 처리 업체의 폴란드, 포르투갈, 영국 및 미국 내 동결 계좌 주장에 따라 Bitfinex는 이러한 국가에서 법적 절차를 시작하여 손실된 자금을 회수하기 위해 급박한 노력을 기울여 왔습니다.

Bitfinex에 따르면, 결제 처리 업체는 TCA Bancorp의 하나 이상의 계정을 사용하여 거래소의 자금 이체를 용이하게 한 것으로 alleged되며, TCA Bancorp의 부사장인 Clyde Monroe를 소환하면 Bitfinex가 찾고 있던 해답이 밝혀지고 궁극적으로 수백만 달러의 자금에 대한 접근 권한을 회복할 수 있을 것입니다.

발견 신청의 일환으로 Bitfinex는 HSBC, 시티뱅크, 웰스 파고, 뱅크 오브 아메리카 등 여러 미국 은행에서 Crypto Capital이 alleged한 은행 계좌 소유 정보를 요청하며, 이는 암호화폐 거래소와 포르투갈, 폴란드 및 영국에 보관된 자금 사이의 연결 고리를 입증하는 데 도움이 될 것입니다.