암호화폐 거래소 비트피넥스가 8억 8천만 달러 규모의 자금에 대한 접근 권한을 되찾으려 시도하고 있습니다

10월 18일, 홍콩에 본사를 둔 iFinex Inc.가 운영 및 소유하는 암호화폐 거래소 비트피넥스는 암호화폐 회사인 글로벌 트레이드 솔루션즈 AG(Crypto Capital)에 배정된 8억 8천만 달러(미화 8억 8천만 달러)에 달하는 자금을 되찾기 위해 미국 캘리포니아 중부 지방 법원에 증거개시 신청서를 제출했습니다.

비트피넥스의 복잡한 은행 관계망은 지난 2년간 지속적인 논란거리였으며, 결제 처리 업체인 글로벌 트레이드 솔루션즈 AG(Global Trade Solutions AG)에게는 이러한 관계가 상당한 비용 부담으로 작용하고 있는 것으로 보입니다.

지난달 스위스 금융감독당국은 했습니다 . 이 회사는 미국 정부의 감시 대상인 또 다른 금융 서비스 제공업체인 글로벌 트레이딩 솔루션즈(Global Trading Solutions LLC)와도 연관이 있는 것으로 알려졌습니다. 이후 해당 자금은 인출이 불가능해졌습니다.

암호화폐 거래소 비트피넥스가 해답을 찾고 있습니다

현재 비트피넥스는 요청하고 미국 외 사법 절차에서 증거개시 도구를 사용할 수 있도록 허용하는 연방법 조항에 따라 완전한 증거개시를. 이 요청이 승인되면 해당 요청에서 언급된 해외 소송 사건의 문서 제출이 가능해집니다.

보도에 따르면, 비트피넥스는 2017년부터 2018년까지 크립토 캐피털에 위탁했던 8억 8천만 달러 규모의 자금에 접근할 수 없게 되었는데, 이는 미국 제재 이후 대만 은행과의 거래 관계에 차질이 생겼기 때문입니다. 2018년 12월 이후, 폴란드, 포르투갈, 영국, 미국에 있는 계좌가 동결되었다는 결제 처리 업체의 주장이 제기되자, 비트피넥스는 해당 국가들에서 법적 소송을 제기하며 이 자금을 되찾기 위해 필사적인 노력을 기울여 왔습니다.

비트피넥스에 따르면, 결제 처리 업체가 TCA 뱅코프의 계좌를 하나 이상 이용하여 거래소로의 자금 이체를 용이하게 한 혐의를 받고 있으며, TCA 뱅코프의dent 클라이드 먼로를 소환하면 그동안 찾던 해답을 얻고 궁극적으로 수백만 달러에 달하는 자금을 되찾을 수 있을 것으로 예상됩니다.

비트피넥스는 정보 공개 신청의 일환으로 크립토 캐피털이 HSBC, 시티뱅크, 웰스파고, 뱅크오브아메리카 등 여러 미국 은행에 보유한 계좌 소유권에 대한 정보도 요구하고 있으며, 이는 암호화폐 거래소와 포르투갈, 폴란드, 영국에 예치된 자금 간의 연관성을 밝히는 데 도움이 될 것입니다.