Lo scambio di criptovalute Bitfinex tenta di recuperare l'accesso a 880 milioni di dollari di fondi

Il 18 ottobre lo scambio di criptovalute Bitfinex, gestito e di proprietà di iFinex Inc. con sede a Hong Kong, ha presentato una domanda di discovery presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California meridionale nella sua ricerca di recuperare fondi per un importo di ottocentottanta milioni di dollari (880 milioni di $) assegnati all'azienda di criptovalute Global Trade Solutions AG, o Crypto Capital.

Sembra che la complessa rete di relazioni bancarie di Bitfinex sia stata un punto di discussione duraturo per due anni, e per l'azienda di elaborazione dei pagamenti Global Trade Solutions AG, questa relazione si sta rivelando molto costosa.

Il mese scorso, l'organo di vigilanza finanziaria svizzero ha messo sotto scrutinio il partner bancario di Bitfinex per la sua presunta associazione in una truffa del valore di ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di $). Si dice anche che sia correlato a Global Trading Solutions LLC, un altro fornitore di servizi finanziari messo sotto la radar del governo degli Stati Uniti. Di conseguenza, i fondi sono stati resi inaccessibili.

Lo scambio di criptovalute Bitfinex cerca risposte

Ora, Bitfinex sta richiedendo una discovery completa, effettuata ai sensi di una legge federale che consente strumenti di discovery nei procedimenti giudiziari non statunitensi. La richiesta, se approvata, consentirebbe la produzione di documenti in casi stranieri descritti in essa.

Si dice che Bitfinex abbia perso l'accesso a 880 milioni di dollari di fondi affidati a Crypto Capital durante il periodo 2017-2018 quando lo scambio di criptovalute ha subito un colpo alle sue relazioni bancarie a Taiwan a seguito delle sanzioni degli Stati Uniti. Da dicembre 2018, a seguito della richiesta da parte del processore di pagamento riguardo ai suoi conti congelati in Polonia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti, Bitfinex ha fatto tentativi frenetici per recuperare questi fondi persi avviando procedimenti legali in questi paesi.

Secondo Bitfinex, il processore di pagamento avrebbe utilizzato uno o più conti presso TCA Bancorp per facilitare i trasferimenti di fondi per lo scambio e la citazione in giudizio del Vicepresidente di TCA Bancorp, Clyde Monroe, potrebbe rivelare le risposte che ha cercato e alla fine portare a recuperare l'accesso ai milioni di dollari di fondi.

Come parte della domanda di discovery, Bitfinex cerca anche informazioni sulla presunta proprietà di Crypto Capital di conti bancari presso un numero di banche statunitensi, tra cui HSBC, Citibank, Wells Fargo e Bank of America, tra le altre, che aiuteranno a stabilire un collegamento tra lo scambio di criptovalute e i suoi fondi detenuti in Portogallo, Polonia e Regno Unito.