L'exchange di criptovalute Bitfinex tenta di riacquistare l'accesso a fondi da 880 milioni di dollari

Il 18 ottobre, l'exchange di criptovalute Bitfinex, gestito e di proprietà di iFinex Inc. con sede a Hong Kong, ha presentato una domanda di accertamento presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California meridionale, nel tentativo di recuperare fondi per un importo di ottocentottanta milioni di dollari (880 milioni di dollari) assegnati alla società di criptovalute Global Trade Solutions AG, o Crypto Capital.

Sembra che la complessa rete di relazioni bancarie di Bitfinex sia stata al centro dell'attenzione per due anni e, per la società di elaborazione dei pagamenti Global Trade Solutions AG, questa relazione si sta rivelando molto costosa.

Il mese scorso, l'autorità di vigilanza finanziaria svizzera ha posto sotto inchiesta il partner bancario di Bitfinex per la sua presunta associazione a delinquere per un valore di ottocentocinquanta milioni di dollari (850 milioni di dollari). Si dice anche che sia collegato a Global Trading Solutions LLC, un altro fornitore di servizi finanziari finito nel mirino del governo statunitense. In seguito a ciò, i fondi sono stati resi inaccessibili.

Lo scambio di criptovalute Bitfinex cerca risposte

Ora, Bitfinex sta richiedendo una completa discovery, ai sensi di una legge federale che consente l'uso di strumenti di discovery in procedimenti giudiziari non statunitensi. La richiesta, se approvata, consentirebbe la produzione di documenti nei casi esteri ivi descritti.

Secondo quanto riferito, Bitfinex ha perso l'accesso a 880 milioni di dollari di fondi affidati a Crypto Capital nel periodo 2017-2018, quando l'exchange di criptovalute ha subito un duro colpo nei suoi rapporti bancari a Taiwan a seguito delle sanzioni statunitensi. Da dicembre 2018, a seguito della richiesta di risarcimento da parte di un processore di pagamento in merito ai suoi conti congelati in Polonia, Portogallo, Regno Unito e Stati Uniti, Bitfinex ha tentato freneticamente di recuperare i fondi persi avviando procedimenti legali in questi paesi.

Secondo Bitfinex, l'elaboratore di pagamenti avrebbe utilizzato uno o più conti presso TCA Bancorp per facilitare i trasferimenti di fondi per l'exchange e la citazione in giudizio deldent di TCA Bancorp, Clyde Monroe, potrebbe rivelare le risposte che stava cercando e, in ultima analisi, portare a riottenere l'accesso a milioni di dollari di fondi.

Come parte della richiesta di accertamento, Bitfinex cerca anche informazioni sulla presunta proprietà di Crypto Capital di conti bancari presso diverse banche statunitensi, tra cui HSBC, Citibank, Wells Fargo e Bank of America, tra le altre, che aiuteranno a stabilire un collegamento tra l'exchange di criptovalute e i suoi fondi detenuti in Portogallo, Polonia e Regno Unito.