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10 月 18 日，由总部位于香港的 iFinex Inc. 运营和拥有的加密货币交易所 Bitfinex 向美国南加州中区地方法院提交了一份调查申请，以追回分配给加密货币公司 Global Trade Solutions AG（又名 Crypto Capital）的 8.8 亿美元（8800 万美元）资金。.
Bitfinex 错综复杂的银行关系网络似乎已成为两年来人们持续讨论的话题，而对于支付处理公司 Global Trade Solutions AG 来说，这种关系最终代价非常高昂。.
上个月，瑞士金融监管机构 展开 调查，原因是其涉嫌参与一起价值8.5亿美元的诈骗案。据悉，该银行合作伙伴还与另一家已被美国政府列入监控名单的金融服务提供商Global Trading Solutions LLC有关联。此后，这笔资金被冻结。
加密货币交易所 Bitfinex 正在寻找答案
现在，Bitfinex 。 一项允许在非美国司法程序中使用取证工具的联邦法律，要求进行全面取证如果该请求获得批准，将允许在文中描述的外国案件中提供文件。
据报道，2017年至2018年期间，由于美国制裁导致其在台湾的银行关系受损，Bitfinex失去了委托给Crypto Capital的8.8亿美元资金。自2018年12月以来，在支付处理商声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的账户被冻结后，Bitfinex一直在这些国家提起诉讼，竭力追回这些损失的资金。.
据 Bitfinex 称，该支付处理商涉嫌使用 TCA Bancorp 的一个或多个账户来为交易所进行资金转移，传唤 TCA Bancorp 副dent Clyde Monroe 可能会揭示其一直在寻找的答案，并最终导致重新获得数百万美元的资金。.
作为调查申请的一部分，Bitfinex 还寻求有关 Crypto Capital 据称在美国多家银行（包括汇丰银行、花旗银行、富国银行和美国银行等）拥有银行账户的信息，这将有助于建立该加密货币交易所与其在葡萄牙、波兰和英国持有的资金之间的联系。.
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玛纳西·乔希
玛纳西是一位热爱阅读和写作的人，她最近选择投身自由撰稿事业。她拥有英国文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意和创新等领域积累了丰富的经验，能够为加密货币和区块链领域的受众创作引人入胜的内容。.
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