10 月 18 日，由总部位于香港的 iFinex Inc. 运营和拥有的加密货币交易所 Bitfinex 向美国加利福尼亚中区联邦地区法院提交了发现申请，以追回分配给加密货币公司全球贸易解决方案 AG（Global Trade Solutions AG）或 Crypto Capital 的八亿八千万美元（$880 million）资金。
看来 Bitfinex 复杂的银行关系网已成为两年来的热门话题，而对于支付处理公司全球贸易解决方案 AG（Global Trade Solutions AG）来说，这种关系正变得非常昂贵。
上个月，瑞士金融监管机构 对 Bitfinex 的银行合作伙伴进行了审查，因其据称与价值八亿五千万美元（$850 million）的骗局有关联。它还与全球交易解决方案有限责任公司（Global Trading Solutions LLC）有关，这是另一家受到美国政府关注的金融服务提供商。随后，资金变得无法访问。
加密货币交易所 Bitfinex 寻求答案
现在，Bitfinex 正在 请求 根据允许在非美国司法程序中使用发现工具的联邦法律进行全面发现。如果该请求获得批准，将允许生产其中描述的外国案件中的文件。
据报道，Bitfinex 在 2017-2018 年期间失去了对委托给 Crypto Capital 的 8.8 亿美元资金的访问权限，当时该加密货币交易所因美国制裁而在台湾遭受银行关系打击。自 2018 年 12 月以来，在支付处理器声称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的账户被冻结后，Bitfinex 已在这些国家发起法律诉讼，以疯狂尝试收回这些损失的资金。
根据 Bitfinex 的说法，该支付处理器据称使用 TCA Bancorp 的一个或多个账户来促进交易所的资金转移，传唤 TCA Bancorp 副总裁 Clyde Monroe 可能会揭示它一直在寻找的答案，并最终导致重新获得数百万美元资金的访问权限。
作为发现申请的一部分，Bitfinex 还寻求 Crypto Capital 据称在美国多家银行（包括汇丰银行、花旗银行、富国银行和美国银行等）拥有银行账户的信息，这将有助于建立加密货币交易所与其在葡萄牙、波兰和英国持有的资金之间的联系。
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Manasee Joshi
Manasee 是一位 avid reader（ avid reader）和热情的作家，最近她选择投身自由写作。她拥有英语文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意与创新领域积累了丰富经验，致力于为加密货币和区块链受众打造引人入胜且极具说服力的内容。
