La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex tente de récupérer l'accès à 880 millions de dollars de fonds

Le 18 octobre, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex, exploitée et détenue par iFinex Inc., dont le siège social est à Hong Kong, a déposé une demande de découverte auprès du tribunal de district américain du district central de Californie du Sud dans sa quête pour récupérer des fonds s'élevant à huit cent quatre-vingts millions de dollars (880 millions de dollars) attribués à la société de cryptomonnaies Global Trade Solutions AG, ou Crypto Capital.

Il semblerait que le réseau complexe de relations bancaires de Bitfinex soit un sujet de discussion récurrent depuis deux ans, et pour la société de traitement des paiements Global Trade Solutions AG, cette relation s'avère très coûteuse.

Le mois dernier, l'autorité suisse de surveillance financière a ouvert une enquête sur le partenaire bancaire de Bitfinex pour son implication présumée dans une escroquerie de 850 millions de dollars. Ce partenaire serait également lié à Global Trading Solutions LLC, un autre prestataire de services financiers dans le collimateur du gouvernement américain. Suite à ces révélations, les fonds ont été bloqués.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex cherche des réponses

désormais demande une communication complète de pièces, en vertu d'une loi fédérale autorisant l'utilisation d'outils de communication de pièces dans les procédures judiciaires non américaines. Si elle est approuvée, cette demande permettrait la production de documents dans les affaires étrangères décrites dans ladite loi.

Selon certaines sources, Bitfinex aurait perdu l'accès à 880 millions de dollars de fonds confiés à Crypto Capital entre 2017 et 2018, lorsque la plateforme d'échange de cryptomonnaies a subi un revers dans ses relations bancaires à Taïwan suite aux sanctions américaines. Depuis décembre 2018, après la réclamation du prestataire de services de paiement concernant le gel de ses comptes en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Bitfinex a entrepris des démarches juridiques intensives dans ces pays afin de récupérer ces fonds perdus.

Selon Bitfinex, le prestataire de services de paiement aurait utilisé un ou plusieurs comptes chez TCA Bancorp pour faciliter les transferts de fonds pour la plateforme d'échange, et la citation à comparaître du vice-dent de TCA Bancorp, Clyde Monroe, pourrait révéler les réponses qu'il recherche et permettre finalement de récupérer l'accès aux millions de dollars de fonds.

Dans le cadre de sa demande de communication de pièces, Bitfinex sollicite également des informations sur la prétendue propriété par Crypto Capital de comptes bancaires auprès de plusieurs banques américaines, notamment HSBC, Citibank, Wells Fargo et Bank of America, ce qui permettra d'établir un lien entre la plateforme d'échange de cryptomonnaies et ses fonds détenus au Portugal, en Pologne et au Royaume-Uni.