L'échange de cryptomonnaies Bitfinex tente de retrouver l'accès aux fonds de 880 millions de dollars

Le 18 octobre, l'échange de cryptomonnaies Bitfinex, exploité et détenu par iFinex Inc. basée à Hong Kong, a déposé une demande de découverte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district central de Californie du Sud dans sa quête de récupérer des fonds s'élevant à huit cent quatre-vingts millions de dollars (880 millions $) attribués à l'entreprise de cryptomonnaies Global Trade Solutions AG, ou Crypto Capital.

Il semble que le réseau complexe de relations bancaires de Bitfinex soit un sujet de discussion récurrent depuis deux ans, et pour l’entreprise de traitement des paiements Global Trade Solutions AG, cette relation s’avère très coûteuse.

Le mois dernier, le régulateur financier suisse a mis le partenaire bancaire de Bitfinex sous surveillance pour son allégée association dans une escroquerie de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions $). Il est également dit être lié à Global Trading Solutions LLC, un autre fournisseur de services financiers placé sous le radar du gouvernement américain. À la suite de cela, les fonds ont été rendus inaccessibles.

L’échange de cryptomonnaies Bitfinex cherche des réponses

À présent, Bitfinex demande une divulgation complète, conformément à une loi fédérale qui permet l’utilisation d’outils de divulgation dans les procédures judiciaires non américaines. Si cette demande est approuvée, elle permettra la production de documents dans les affaires étrangères décrites dans ladite demande.

Selon les rapports, Bitfinex a perdu l’accès à 880 millions de dollars de fonds confiés à Crypto Capital entre 2017 et 2018, période durant laquelle l’échange de cryptomonnaies a subi un coup dur à ses relations bancaires à Taïwan suite aux sanctions américaines. Depuis décembre 2018, suite à la réclamation du processeur de paiement concernant ses comptes gelés en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Bitfinex a tenté désespérément de récupérer ces fonds perdus en engageant des procédures juridiques dans ces pays.

Selon Bitfinex, le processeur de paiement aurait utilisé un ou plusieurs comptes chez TCA Bancorp pour faciliter les transferts de fonds pour l’échange, et la sommation de production de documents adressée au vice-président de TCA Bancorp, Clyde Monroe, pourrait révéler les réponses recherchées et mener finalement à la récupération de l’accès aux millions de dollars de fonds.

Dans le cadre de la demande de divulgation, Bitfinex cherche également des informations sur la prétendue propriété de comptes bancaires par Crypto Capital dans plusieurs banques américaines, notamment HSBC, Citibank, Wells Fargo et Bank of America, entre autres, ce qui aiderait à établir un lien entre l’échange de cryptomonnaies et ses fonds détenus au Portugal, en Pologne et au Royaume-Uni.