A exchange de criptomoedas Bitfinex tenta recuperar o acesso a $880 milhões em fundos
Manasee Joshi
2 min de leitura
ponto de interrogação 3255136 1280
Em 18 de outubro, a exchange de criptomoedas Bitfinex, operada e possuída pela iFinex Inc., com sede em Hong Kong, apresentou um pedido de descoberta no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia do Sul em sua busca para recuperar fundos no valor de oitocentos e oitenta milhões de dólares ($880 milhões) atribuídos à empresa de criptomoedas Global Trade Solutions AG, ou Crypto Capital.
Parece que a complexa teia de relacionamentos bancários da Bitfinex tem sido um ponto de conversa duradouro por dois anos, e para a empresa de processamento de pagamentos Global Trade Solutions AG, essa relação está se mostrando muito custosa.
No mês passado, o órgão regulador financeiro suíço colocou o parceiro bancário da Bitfinex sob escrutínio por sua suposta associação em um esquema de oitocentos e cinquenta milhões de dólares ($850 milhões). Também se diz estar relacionado à Global Trading Solutions LLC, outro provedor de serviços financeiros colocado sob o radar do governo dos EUA. Após isso, os fundos foram tornados inacessíveis.
A exchange de criptomoedas Bitfinex procura respostas
Agora, a Bitfinex está solicitando uma descoberta completa, feita sob uma lei federal que permite ferramentas de descoberta em processos judiciais não americanos. O pedido, se aprovado, permitiria a produção de documentos em casos estrangeiros descritos nele.
Relatadamente, a Bitfinex perdeu o acesso a $880 milhões em fundos confiados à Crypto Capital durante o período de 2017-2018, quando a exchange de criptomoedas sofreu um golpe em seus relacionamentos bancários em Taiwan no rastro das sanções dos EUA. Desde dezembro de 2018, após a reivindicação do processador de pagamentos sobre suas contas congeladas na Polônia, Portugal, Reino Unido e EUA, a Bitfinex fez tentativas frenéticas para recuperar esses fundos perdidos, iniciando processos legais nesses países.
De acordo com a Bitfinex, o processador de pagamentos supostamente usou uma ou mais contas no TCA Bancorp para facilitar as transferências de fundos para a exchange e a citação judicial do Vice-Presidente do TCA Bancorp, Clyde Monroe, pode revelar as respostas que ela tem procurado e, em última análise, levar ao restabelecimento do acesso aos milhões de dólares em fundos.
Como parte do pedido de descoberta, a Bitfinex também busca informações sobre a suposta propriedade da Crypto Capital de contas bancárias em vários bancos dos EUA, incluindo HSBC, Citibank, Wells Fargo e Bank of America, entre outros, o que ajudará a estabelecer um vínculo entre a exchange de criptomoedas e seus fundos retidos em Portugal, Polônia e Reino Unido.
As mentes mais inteligentes do setor de criptomoedas já leem nosso boletim informativo. Quer entrar? Junte-se a eles.
Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
