A corretora de criptomoedas Bitfinex tenta recuperar o acesso a fundos de US$ 880 milhões

Em 18 de outubro, a corretora de criptomoedas Bitfinex, operada e pertencente à iFinex Inc., com sede em Hong Kong, entrou com um pedido de descoberta de provas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central do Sul da Califórnia, em sua busca para reaver fundos no valor de oitocentos e oitenta milhões de dólares (US$ 880 milhões) atribuídos à empresa de criptomoedas Global Trade Solutions AG, ou Crypto Capital.

Ao que tudo indica, a complexa rede de relações bancárias da Bitfinex tem sido um tema recorrente nos últimos dois anos, e para a empresa de processamento de pagamentos Global Trade Solutions AG, essa relação está se revelando muito custosa.

No mês passado, a autoridade supervisora ​​financeira suíça colocou o parceiro bancário da Bitfinex sob investigação por sua suposta associação em um esquema de fraude de 850 milhões de dólares (US$ 850 milhões). A empresa também é apontada como relacionada à Global Trading Solutions LLC, outra provedora de serviços financeiros que passou a ser investigada pelo governo americano. Em decorrência disso, os fundos foram bloqueados.

A corretora de criptomoedas Bitfinex busca respostas

Agora, a Bitfinex está solicitando uma descoberta completa de provas, feita sob uma lei federal que permite o uso de ferramentas de descoberta em processos judiciais fora dos EUA. O pedido, se aprovado, permitiria a produção de documentos em casos estrangeiros descritos na referida lei.

Segundo relatos, a Bitfinex perdeu o acesso a US$ 880 milhões em fundos confiados à Crypto Capital durante o período de 2017-2018, quando a corretora de criptomoedas sofreu um revés em suas relações bancárias em Taiwan em decorrência das sanções americanas. Desde dezembro de 2018, após a reclamação da processadora de pagamentos referente às suas contas congeladas na Polônia, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos, a Bitfinex tem feito esforços frenéticos para recuperar esses fundos perdidos, iniciando processos judiciais nesses países.

Segundo a Bitfinex, a processadora de pagamentos teria usado uma ou mais contas no TCA Bancorp para facilitar a transferência de fundos para a exchange, e a intimação do vice-dent do TCA Bancorp, Clyde Monroe, pode revelar as respostas que a empresa procura e, em última instância, levar à recuperação do acesso aos milhões de dólares em fundos.

Como parte do pedido de investigação, a Bitfinex também busca informações sobre a suposta titularidade de contas bancárias da Crypto Capital em diversos bancos dos EUA, incluindo HSBC, Citibank, Wells Fargo e Bank of America, entre outros, o que ajudará a estabelecer uma ligação entre a corretora de criptomoedas e seus fundos mantidos em Portugal, Polônia e Reino Unido.