Криптовалютная биржа Bitfinex пытается вернуть доступ к своим средствам в размере 880 миллионов долларов

18 октября криптовалютная биржа Bitfinex, принадлежащая и управляемая компанией iFinex Inc. со штаб-квартирой в Гонконге, подала в Окружной суд США по Центральному округу Южной Калифорнии ходатайство о предоставлении доказательств в рамках попытки вернуть средства в размере восьмисот восьмидесяти миллионов долларов (880 миллионов долларов), выделенные криптовалютной компании Global Trade Solutions AG, или Crypto Capital.

Похоже, сложная сеть банковских связей Bitfinex уже два года является предметом постоянных обсуждений, и для компании Global Trade Solutions AG, занимающейся обработкой платежей, эти отношения обходятся очень дорого.

В прошлом месяце швейцарский финансовый регулятор подверг пристальному вниманию банковского партнера Bitfinex за предполагаемую причастность к мошеннической схеме на сумму восемьсот пятьдесят миллионов долларов (850 миллионов долларов США). Также утверждается, что компания связана с Global Trading Solutions LLC, еще одним поставщиком финансовых услуг, попавшим под пристальное внимание правительства США. После этого средства стали недоступны.

Криптовалютная биржа Bitfinex ищет ответы

Теперь Bitfinex запрашивает полное раскрытие информации в соответствии с федеральным законом, разрешающим использование инструментов раскрытия информации в судебных разбирательствах за пределами США. В случае одобрения этот запрос позволит предоставлять документы по иностранным делам, описанным в данном законе.

Сообщается, что Bitfinex потеряла доступ к 880 миллионам долларов, доверенным Crypto Capital в период 2017-2018 годов, когда криптовалютная биржа столкнулась с проблемами в банковских отношениях на Тайване в связи с санкциями США. С декабря 2018 года, после заявления платежного процессора о замороженных счетах в Польше, Португалии, Великобритании и США, Bitfinex предпринимает отчаянные попытки вернуть потерянные средства, инициируя судебные разбирательства в этих странах.

По данным Bitfinex, платежный процессор предположительно использовал один или несколько счетов в TCA Bancorp для осуществления денежных переводов для биржи, и вызов вице-dent TCA Bancorp Клайда Монро в суд может раскрыть ответы на интересующие вопросы и в конечном итоге привести к восстановлению доступа к миллионам долларов.

В рамках процедуры раскрытия информации Bitfinex также запрашивает сведения о предполагаемом владении компанией Crypto Capital банковскими счетами в ряде американских банков, включая HSBC, Citibank, Wells Fargo и Bank of America, среди прочих, что поможет установить связь между криптовалютной биржей и хранением ее средств в Португалии, Польше и Великобритании.