Криптовалютная биржа Bitfinex пытается восстановить доступ к средствам на сумму $880 млн
Манаси Джоши
2 мин. чтения
Вопросительный знак 3255136 1280
18 октября криптовалютная биржа Bitfinex, управляемая и принадлежащая базирующейся в Гонконге компании iFinex Inc., подала заявление о раскрытии информации в Окружной суд США Центрального округа Южной Калифорнии в рамках своей попытки вернуть средства в размере восьмисот восьмидесяти миллионов долларов ($880 млн), выделенные криптографической компании Global Trade Solutions AG, или Crypto Capital.
Похоже, что сложная сеть банковских отношений Bitfinex является предметом обсуждений уже два года, и для компании Global Trade Solutions AG, занимающейся платежными процессингами, эти отношения обходятся очень дорого.
В прошлом месяце швейцарский финансовый надзорный орган поместил банковского партнера Bitfinex под проверку из-за его предполагаемой причастности к мошенничеству на сумму восемьсот пятьдесят миллионов долларов ($850 млн). Также сообщается, что он связан с Global Trading Solutions LLC, еще одним поставщиком финансовых услуг, попавшим под радар правительства США. После этого средства стали недоступны.
Криптовалютная биржа Bitfinex ищет ответы
Теперь Bitfinex запрашивает полное раскрытие информации, предусмотренное федеральным законом, который допускает использование инструментов раскрытия информации в неамериканских судебных разбирательствах. В случае одобрения запрос позволит предоставлять документы по иностранным делам, описанным в нем.
Сообщается, что Bitfinex потерял доступ к средствам на сумму $880 млн, переданным Crypto Capital в период 2017–2018 годов, когда криптовалютная биржа столкнулась с ухудшением банковских отношений на Тайване на фоне санкций США. С декабря 2018 года, после заявления платежного процессора о заморозке счетов в Польше, Португалии, Великобритании и США, Bitfinex предпринимает отчаянные попытки вернуть эти потерянные средства, инициируя судебные разбирательства в этих странах.
По словам Bitfinex, платежный процессор, по утверждениям, использовал один или несколько счетов в TCA Bancorp для облегчения переводов средств для биржи, и вызов в суд вице-президента TCA Bancorp Клайда Монро может раскрыть ответы, которые она искала, и в конечном итоге привести к восстановлению доступа к миллионам долларов средств.
В рамках заявления о раскрытии информации Bitfinex также запрашивает информацию о предполагаемом владении Crypto Capital банковскими счетами в ряде американских банков, включая HSBC, Citibank, Wells Fargo и Bank of America и других, что поможет установить связь между криптовалютной биржей и ее средствами, хранящимися в Португалии, Польше и Великобритании.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Манаси Джоши
Манаси — страстный читатель и увлечённый писатель, который недавно решил посвятить себя фриланс-писательству. Имея степень по английской литературе и опыт работы в администрировании, HR, финансах, литературе, а также обладая навыками творчества и инноваций, она создаёт захватывающий и убедительный контент для аудитории криптовалют и блокчейна.
