El exchange de criptomonedas Bitfinex intensifica su estrategia KYC

Bitfinex, el principal exchange de criptomonedas, ha fortalecido sus procedimientos de cumplimiento de KYC en un esfuerzo por poner a todos sus clientes en la misma página y aumentar los métodos de diligencia debida.

Bitfinex, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más controvertidas y a la vez más utilizadas, es conocida por su avanzada plataforma de trading con margen y algunos de los servicios extrabursátiles más eficientes disponibles en el mercado actual de criptomonedas. Y aunque su disputa legal con la Fiscalía General de Nueva York (NYAG) por la explotación ilícita de las reservas de la stablecoin Tether aún no ha terminado, está haciendo todo lo posible para garantizar que sus servicios no sean utilizados indebidamente, lo que añadiría más complicaciones legales.

El exchange de criptomonedas Bitfinex mejora el proceso KYC

The Block informó recientemente que el exchange anunció a través de un correo electrónico oficial enviado a una lista verificada de clientes que requiere información adicional, como prueba de residenciadentcomo parte de sus procedimientos KYC renovados.

Paolo Ardoino, director de tecnología de Bitfinex, confirma que esta medida forma parte de sus protocolos de seguridad y programa de cumplimiento, en constante evolución. «Siempre estamos en contacto con nuestros clientes. Nuestro equipo dedicado está tracy actualizando los documentos vencidos, además de buscar aclaraciones sobre las transacciones dudosas», añadió Ardoino.

Según el correo electrónico, Bitfinex ha solicitado al grupo de usuarios verificados que comparta información sobre el origen y el uso de los fondos, junto con un comprobante de domicilio. Una vez recibida, la información se almacenará y conservará de forma altamente segura, sin posibilidad de acceso no verificado ni uso indebido, confirmó Ardoino.

Ardoino concluyó su declaración agregando que, aunque Bitfinex permite a los usuarios no verificados participar en transacciones a corto plazo con funciones limitadas, está tomando esta iniciativa para garantizar que tanto el grupo de usuarios verificados como el no verificados compartan el mismo nivel de escrutinio y verificación cuando se trata de utilizar los servicios de la plataforma.

Mientras tanto, esta no es la primera vez que Bitfinex refuerza sus controles de seguridad. En junio, solicitó a algunos clientes una aclaración detallada sobre sus actividades y objetivos, junto con una imagen de su documento de identidad oficial,dentraíz del aumento del escrutinio regulatorio.

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