El principal intercambio de criptomonedas Bitfinex ha fortalecido sus procedimientos de cumplimiento de KYC en un esfuerzo por poner a todos sus clientes en la misma página y aumentar los métodos de debida diligencia.
Uno de los intercambios de criptomonedas más controversiales pero ampliamente utilizados, Bitfinex, es conocido por su plataforma avanzada de negociación y margen y algunos de los servicios de sobremesa más eficientes disponibles en el mercado de criptomonedas hoy en día. Y aunque su disputa legal con el Fiscal General de Nueva York (NYAG) sobre la explotación ilícita de las reservas de Tether stablecoin aún no ha terminado, no deja piedra sin mover para asegurar que sus servicios no sean mal utilizados, añadiendo más complicaciones legales.
El intercambio de criptomonedas Bitfinex intensifica el proceso de KYC
Fue recientemente informó por The Block que el intercambio ha anunciado a través de un correo electrónico oficial enviado a una lista verificada de clientes que requiere información adicional, como prueba de residencia, como parte de sus procedimientos de KYC renovados.
Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, confirma que el movimiento es parte de sus protocolos de seguridad y programa de cumplimiento en constante evolución. Siempre estamos en contacto con nuestros clientes. Nuestro equipo dedicado está rastreando y actualizando documentos vencidos y buscando aclaraciones sobre transacciones dudosas, añadió Ardoino.
Según el correo electrónico, Bitfinex ha solicitado al grupo de usuarios verificados que compartan información sobre el origen y el uso de los fondos junto con una prueba de residencia. Una vez recibida, la información se almacenará y conservará en una forma altamente segura, sin posibilidades de acceso no verificado y mal uso, confirmó Ardoino.
Ardoino concluyó su declaración añadiendo que aunque Bitfinex permite a los usuarios no verificados participar en transacciones a corto plazo con funciones limitadas, está tomando esta iniciativa para asegurar que tanto el grupo de usuarios verificados como el no verificado compartan el mismo nivel de escrutinio y verificación cuando se trata de utilizar los servicios de la plataforma.
Mientras tanto, esta no es la primera vez que Bitfinex intensifica sus controles de seguridad. En junio, solicitó una aclaración detallada sobre actividades y objetivos de algunos clientes junto con una imagen de su prueba de identidad gubernamental a raíz de un mayor escrutinio regulatorio.
Imagen destacada por Pixabay
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
