Bitfinex está disfrutando de un descanso de tener que producir documentos para los investigadores. Independientemente, debería estar listo para cuando termine el respiro.
Bitfinex y Tether: ¿Comercio ilegal en Nueva York?
Bitfinex y Tether han sido acusados de comerciar ilegalmente en la jurisdicción de Nueva York. La oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (NYAG) está investigando a las dos empresas.
NYAG ha presentado ahora una carta que aclara que Bitfinex y Tether, así como otras entidades involucradas, aún no han producido documentación respecto a la investigación. NYAG afirma que las empresas están tratando de encubrir un préstamo intercompañía.
En abril, Bitfinex perdió el acceso a alrededor de mil millones de dólares ($1B) en fondos de usuarios y corporativos. La Fiscalía General del Estado de Nueva York (NYAG) alega que la empresa compensó la falta de fondos tomando prestado dinero de las reservas de Tether. Esos fondos debían respaldar los tokens USDT en circulación. Esto significa que durante el período en que el exchange tomó prestada la suma, alrededor de mil millones de tokens Tether no estaban respaldados.
El Juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Joel Cohen, ha pedido a los demandados que presenten una serie de documentos sobre las transacciones, así como que detengan cualquier préstamo por parte de Tether.
¿Está alargando Bitfinex la investigación?
El acusado apeló inmediatamente y obtuvo una suspensión temporal sobre la producción de documentos. El consejero senior de aplicación de la ley, John Castiglion, afirmó que la apelación prolongaría el caso durante varios meses más, durante los cuales no se producirán documentos.
Por lo tanto, John ha pedido al Juez que los demandados compilen toda la documentación necesaria ahora para que la investigación pueda proceder tan pronto como termine la apelación.
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Ahmad Asghar
Un jugador de primera generación en el fondo y un entusiasta de la tecnología por naturaleza, ha estado involucrado en el sector tecnológico durante la mayor parte de una década. Con esa visión y conocimiento, ahora cubre blockchain, criptomonedas y todo lo relacionado con fintech para que otros puedan entender la industria.
