Trump 5Bitfinex está enj de un respiro al no tener que presentar documentos a los investigadores. De todos modos, debería estar preparada para cuando termine este periodo de calma.
Bitfinex y Tether: ¿Se comercializan ilegalmente en Nueva York?
Se ha acusado a Bitfinex y Tether operar ilegalmente en la jurisdicción de Nueva York. La Fiscalía General de Nueva York (NYAG) está investigando a ambas compañías.
La Fiscalía General de Nueva York (NYAG) ha presentado una carta en la que aclara que Bitfinex y Tether, así como otras entidades involucradas, aún no han presentado la documentación relativa a la investigación. La NYAG alega que las empresas están intentando encubrir un préstamo entre compañías.
En abril, Bitfinex perdió el acceso a aproximadamente mil millones de dólares (1.000 millones de dólares) en fondos de usuarios y corporativos. La Fiscalía General de Nueva York alega que la empresa compensó la pérdida de fondos tomando prestado dinero de las reservas de Tether. Se suponía que esos fondos respaldarían los tokens USDT en circulación. Esto significa que, durante el período en que la plataforma de intercambio tomó prestados los aproximadamente mil millones de tokens Tether, estos no estaban respaldados.
El juez del Tribunal Supremo de Nueva York, Joel Cohen, ha pedido a losdentque presenten una serie de documentos sobre las transacciones, así como que detengan cualquier préstamo realizado por Tether.
¿Está Bitfinex dilatando la investigación?
El acusado apeló de inmediato y obtuvo una suspensión temporal de la presentación de documentos. El abogado principal de la fiscalía, John Castiglion, afirmó que la apelación prolongaría el caso durante varios meses más, tiempo durante el cual no se presentarían documentos.
Por lo tanto, John le ha pedido al Juez que ordenedentrecopilar toda la documentación necesaria ahora para que la investigación pueda proceder tan pronto como finalice la apelación.
