Bitfinex затягивает текущее расследование?

Bitfinex наслаждается enjот необходимости предоставлять документы следователям. Тем не менее, компания должна быть готова к окончанию передышки.

Bitfinex и Tether: нелегальная торговля в Нью-Йорке?

Компании Bitfinex и Tether обвиняются в незаконной торговле на территории штата Нью-Йорк. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) проводит расследование в отношении этих двух компаний.

Прокуратура Нью-Йорка (NYAG) направила письмо, в котором разъясняется, что Bitfinex и Tether, а также другие причастные к расследованию организации, ещё не предоставили документацию, касающуюся расследования. NYAG утверждает, что компании пытаются скрыть факт межфирменного кредита.

В апреле Bitfinex потеряла доступ к средствам пользователей и корпоративных фондов на сумму около одного миллиарда долларов (1 млрд долларов).  Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что компания компенсировала недостающие средства, заимствуя деньги из резервов Tether. Эти средства должны были обеспечить токены USDT, находящиеся в обращении. Это означает, что за период, когда биржа заимствовала сумму около одного миллиарда токенов Tether, они не были обеспечены.

Судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл Коэн потребовал отdentпредоставить ряд документов о транзакциях, а также приостановить любое кредитование со стороны Tether.

Bitfinex затягивает расследование?

Обвиняемый немедленно подал апелляцию и добился временной отсрочки представления документов. Старший адвокат по вопросам соблюдения законодательства Джон Кастильон заявил, что апелляция затянет рассмотрение дела ещё на несколько месяцев, в течение которых никакие документы предоставлены не будут.

Поэтому Джон попросил судью поручитьdentсобрать всю необходимую документацию сейчас, чтобы расследование можно было продолжить сразу после завершения апелляции.