Bitfinex пользуется перерывом от необходимости предоставлять документы следователям. Тем не менее, она должна быть готова, когда этот перерыв закончится.
Bitfinex и Tether: Торговля незаконно в Нью-Йорке?
Bitfinex и Tether обвиняются в незаконной торговле в юрисдикции Нью-Йорка. Офис генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) расследует деятельность двух компаний.
NYAG теперь подал письмо, разъясняющее, что Bitfinex и Tether, а также другие вовлеченные стороны, еще не предоставили документацию по расследованию. NYAG утверждает, что компании пытаются скрыть внутрикорпоративный заем.
В апреле Bitfinex потеряла доступ примерно к одному миллиарду долларов ($1B) средств пользователей и корпоративных средств. NYAG утверждает, что компания компенсировала недостающие средства, заняв деньги из резервов Tether. Эти средства должны были обеспечивать токены USDT в обращении. Это означает, что в период, когда биржа занимала эту сумму, около одного миллиарда токенов Tether не были обеспечены.
Судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл Коэн попросил ответчиков представить ряд документов о транзакциях, а также приостановить любое кредитование со стороны Tether.
Растягивает ли Bitfinex расследование?
Обвиняемая сторона немедленно подала апелляцию и получила временный запрет на предоставление документов. Старший советник по правоприменению Джон Кастильон заявил, что апелляция продлит дело еще на несколько месяцев, в течение которых документы не будут предоставлены.
Поэтому Джон попросил судью заставить ответчиков собрать всю необходимую документацию сейчас, чтобы расследование могло продолжиться сразу после окончания апелляции.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Ахмад Ашгар
Игрок первого поколения по духу и техноман по натуре, более десяти лет работаю в технологическом секторе. Обладая этим опытом и знаниями, я освещаю темы блокчейна, криптовалют и всего, что связано с финтехом, чтобы другие могли лучше понять эту отрасль.
