Трамп 5Bitfinex наслаждается enj от необходимости предоставлять документы следователям. Тем не менее, компания должна быть готова к окончанию передышки.
Bitfinex и Tether: нелегальная торговля в Нью-Йорке?
Bitfinex и Tether обвиняются в незаконной торговле криптовалютой в юрисдикции штата Нью-Йорк. Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) ведёт расследование в отношении этих двух компаний.
Прокуратура Нью-Йорка (NYAG) направила письмо, в котором разъясняется, что Bitfinex и Tether, а также другие причастные к расследованию организации, ещё не предоставили документацию, касающуюся расследования. NYAG утверждает, что компании пытаются скрыть факт межфирменного кредита.
В апреле Bitfinex потеряла доступ к примерно миллиарду долларов ($1 млрд) средств пользователей и корпораций. Нью-Йоркский прокурор утверждает, что компания компенсировала недостающие средства, заняв средства из резервов Tether. Эти средства должны были обеспечить токены USDT, находящиеся в обращении. Это означает, что в период, когда биржа занимала около миллиарда токенов Tether, они не были обеспечены резервами.
Судья Верховного суда Нью-Йорка Джоэл Коэн потребовал отdentпредоставить ряд документов о транзакциях, а также приостановить любое кредитование со стороны Tether.
Bitfinex затягивает расследование?
Обвиняемый немедленно подал апелляцию и добился временной отсрочки представления документов. Старший адвокат по вопросам соблюдения законодательства Джон Кастильон заявил, что апелляция затянет рассмотрение дела ещё на несколько месяцев, в течение которых никакие документы предоставлены не будут.
Поэтому Джон попросил судью поручитьdentсобрать всю необходимую документацию сейчас, чтобы расследование можно было продолжить сразу после завершения апелляции.
