Bitfinex sta prolungando le indagini in corso?

Bitfinex si enjuna pausa dalla produzione di documenti per gli investigatori. In ogni caso, dovrebbe essere pronta per quando la tregua finirà.

Bitfinex e Tether: scambiati illegalmente a New York?

Bitfinex e Tether sono state accusate di aver effettuato operazioni illegali nella giurisdizione di New York. L'ufficio del Procuratore Generale di New York (NYAG) ha avviato un'indagine sulle due società.

NYAG ha ora depositato una lettera in cui spiega che Bitfinex e Tether, così come altre entità coinvolte, devono ancora produrre la documentazione relativa all'indagine. NYAG sostiene che le società stiano cercando di nascondere un prestito interaziendale.

Ad aprile Bitfinex ha perso l'accesso a circa un miliardo di dollari (1 miliardo di dollari) di fondi degli utenti e aziendali.  Il procuratore generale di New York sostiene che la società abbia compensato la perdita di fondi prendendo in prestito denaro dalle riserve di Tether. Tali fondi avrebbero dovuto garantire i token USDT in circolazione. Ciò significa che, durante il periodo in cui la piattaforma di scambio ha preso in prestito la somma, circa un miliardo di token Tether non erano garantiti.

Il giudice della Corte Suprema di New York Joel Cohen ha chiesto aglidentdi presentare una serie di documenti sulle transazioni e di sospendere qualsiasi prestito da parte di Tether.

Bitfinex sta allungando le indagini?

L'imputato ha immediatamente presentato ricorso e ottenuto una sospensione temporanea della produzione dei documenti. Il consulente legale senior John Castiglion ha sostenuto che il ricorso avrebbe prolungato il caso di diversi mesi, durante i quali non sarebbe stato prodotto alcun documento.

Pertanto, John ha chiesto al giudice di far sì che glidentcompilino subito tutta la documentazione necessaria affinché l'indagine possa procedere non appena si concluderà l'appello.