Bitfinex sta godendo una pausa dall'obbligo di produrre documenti per gli investigatori. Tuttavia, dovrebbe essere pronta quando la tregua finirà.
Bitfinex e Tether: Scambi illegali a New York?
Bitfinex e Tether sono stati accusati di scambi illegali nella giurisdizione di New York. L'ufficio del Procuratore Generale di New York (NYAG) sta indagando sulle due aziende.
L'NYAG ha ora presentato una lettera che chiarisce che Bitfinex e Tether, nonché altre entità coinvolte, non hanno ancora prodotto documentazione riguardante l'indagine. L'NYAG afferma che le aziende stanno cercando di coprire un prestito interaziendale.
Ad aprile, Bitfinex ha perso l'accesso a circa un miliardo di dollari ($1B) di fondi degli utenti e aziendali. L'NYAG sostiene che l'azienda abbia compensato i fondi mancanti prendendo in prestito denaro dalle riserve di Tether. Quei fondi dovevano sostenere i token USDT in circolazione. Questo significa che durante il periodo in cui lo scambio ha preso in prestito la somma, circa un miliardo di token Tether non erano garantiti.
Il Giudice della Corte Suprema di New York Joel Cohen ha chiesto ai convenuti di presentare una serie di documenti sulle transazioni e di sospendere qualsiasi prestito da parte di Tether.
Bitfinex sta allungando l'indagine?
L'impiegato ha immediatamente presentato appello e ottenuto una sospensione temporanea della produzione di documenti. Il consulente senior per l'applicazione della legge John Castiglion ha affermato che l'appello prolungherà il caso per diversi mesi ulteriori durante i quali non verranno prodotti documenti.
Pertanto, John ha chiesto al Giudice di far compilare ai convenuti tutta la documentazione necessaria ora in modo che l'indagine possa procedere non appena l'appello finirà.
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Ahmad Asghar
Gamer di prima generazione nel cuore e appassionato di tecnologia per natura, sono attivo nel settore tech da oltre un decennio. Con questa esperienza e conoscenza, ora copro blockchain, criptovalute e tutto ciò che riguarda la fintech affinché altri possano comprendere il settore.
