Verzögert Bitfinex die laufende Untersuchung?

Bitfinex genießt eine Pause von der Verpflichtung, den Ermittlern Dokumente vorzulegen. Ungeachtet dessen sollte es bereit sein, wenn diese Auszeit endet.

Bitfinex und Tether: Illegal gehandelt in New York?

Bitfinex und Tether wurden beschuldigt, illegal gehandelt in der Gerichtsbarkeit von New York. Das Büro des Generalstaatsanwalts von New York (NYAG) ermittelt gegen die beiden Unternehmen.

Das NYAG hat nun einen Brief eingereicht, in dem klargestellt wird, dass Bitfinex und Tether sowie andere beteiligte Entitäten noch keine Unterlagen zur Untersuchung vorgelegt haben. Das NYAG behauptet, die Unternehmen versuchten, ein konzerninternes Darlehen zu vertuschen.

Im April verlor Bitfinex den Zugriff auf rund eine Milliarde US-Dollar (1 Mrd. $) an Benutzer- und Firmengelder. Das NYAG wirft dem Unternehmen vor, die fehlenden Mittel durch Kredite aus Tethers Reserven ausgeglichen zu haben. Diese Mittel sollten die im Umlauf befindlichen USDT-Token absichern. Dies bedeutet, dass während des Zeitraums, in dem die Börse diesen Betrag von etwa einer Milliarde Dollar geliehen hatte, die Tether-Token nicht gedeckt waren.

Der Richter Joel Cohen am New York Supreme Court hat die Beklagten aufgefordert, eine Reihe von Dokumenten zu den Transaktionen einzureichen sowie jegliche Kreditvergabe durch Tether einzustellen.

Zieht Bitfinex die Untersuchung in die Länge?

Die Vorwürfe wurden umgehend angefochten und ein vorläufiger Stopp der Dokumentenübermittlung erwirkt. John Castiglion, leitender Anwalt für Durchsetzung, erklärte, dass die Berufung den Fall um mehrere Monate verlängern werde, in denen keine Dokumente vorgelegt werden.

Daher hat John den Richter gebeten, dass die Beklagten nun alle erforderlichen Unterlagen zusammenstellen, damit die Untersuchung so bald wie möglich nach Ende des Rechtsmittels fortgesetzt werden kann.