Verzögert Bitfinex die laufenden Ermittlungen?

Bitfinex genießt enjdie Pause, keine Dokumente für die Ermittler vorlegen zu müssen. Dennoch sollte das Unternehmen bereit sein, sobald diese Pause endet.

Bitfinex und Tether: Illegaler Handel in New York?

Bitfinex und Tether werden vorgeworfen, illegal gehandelt in New York Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden Unternehmen.

Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft (NYAG) hat nun ein Schreiben eingereicht, in dem sie klarstellt, dass Bitfinex und Tether sowie andere beteiligte Unternehmen bisher keine Unterlagen im Zusammenhang mit den Ermittlungen vorgelegt haben. Die NYAG behauptet, die Unternehmen versuchten, ein konzerninternes Darlehen zu vertuschen.

Im April verlor Bitfinex den Zugriff auf rund eine Milliarde US-Dollar an Kunden- und Firmengeldern.  Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen vor, die fehlenden Gelder durch die Aufnahme von Krediten aus den Tether-Reserven kompensiert zu haben. Diese Gelder sollten die im Umlauf befindlichen USDT-Token decken. Das bedeutet, dass während des Zeitraums, in dem die Börse die Summe von rund einer Milliarde Tether-Token aufgenommen hatte, diese nicht gedeckt waren.

Der Richter am Obersten Gerichtshof von New York, Joel Cohen, hat diedentaufgefordert, eine Reihe von Dokumenten über die Transaktionen vorzulegen und jegliche Kreditvergabe durch Tether einzustellen.

Verzögert Bitfinex die Ermittlungen?

Der Beschuldigte legte umgehend Berufung ein und erwirkte einen vorläufigen Stopp der Dokumentenvorlage. Der leitende Vollstreckungsanwalt John Castiglion erklärte, die Berufung werde das Verfahren um mehrere Monate verlängern, in denen keine Dokumente vorgelegt würden.

Deshalb hat John den Richter gebeten, dendentanzuweisen, alle notwendigen Unterlagen jetzt zusammenzustellen, damit die Ermittlungen unmittelbar nach Abschluss des Berufungsverfahrens fortgesetzt werden können.