• Die russische Polizei schloss fünf Kryptowährungsbörsen.
• Die Plattformen wurden verwendet, um Gelder aus einem Darknet-Drogenmarkt zu verarbeiten.
• Die Operation findet inmitten einer Verschärfung der illegalen Krypto-Handelsaktivitäten im Land statt.
Die russischen Strafverfolgungsbehörden haben fünf Kryptowährungsbörsen und einen Darknet-Marktplatz, den sie angeblich bedienten, zerschlagen.
Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass Moskau den gesamten illegalen Coin-Handel beenden will; einige Maßnahmen bedrohen dabei auch das Überleben legitimer Plattformen.
Russische Polizei schließt Krypto-Börsen, die Darknet-Gelder waschen
Das russische Innenministerium (MWD) hat fünf digitale Asset-Börsen zerschlagen, die angeblich zur Geldwäsche von Straftaterträgen genutzt wurden.
Laut lokalen Medienberichten vom Mittwoch sollen die nicht namentlich genannten Plattformen von den Betreibern eines Drogenmarktes im Darknet verwendet worden sein.
Letzterer wurde ebenfalls abgeschaltet, ebenso wie ein damit verbundenes Forum, in dem Nutzer den Handel mit verbotenen Substanzen über den Hidden Service diskutierten.
Die Plattformen setzten fortschrittliche technologische Lösungen ein, um die Anonymität ihrer Kunden zu gewährleisten, so Irina Volk, offizielle Sprecherin des MWD.
Allerdings kommentierte sie die Ergebnisse der jüngsten Operation in einem Telegramm-Beitrag, der vom Wirtschaftsnachrichtenportal RBC zitiert wurde, auch:
„Dennoch gelang es der Polizei, Informationen zu mehr als 185.000 Krypto-Börsentransaktionen zu sichern.“
Die Börsen konvertierten rechtswidrig erlangte Kryptowährungen in Fiatgeld, erläuterte sie auf dem staatlich geförderten Messenger Max, wie TASS berichtete.
Fünf Verdächtige, Moderatoren des Darknet-Forums, sind seit August 2025 inhaftiert, fügte die offizielle russische Nachrichtenagentur hinzu.
Sie wurden gemäß dem jeweiligen Artikel des russischen Strafgesetzbuchs der „Organisierung einer kriminellen Gemeinschaft“ beschuldigt und in Haft genommen.
Volk erklärte, bei den Durchsuchungen seien Computer, Dokumente, Bargeld und Kryptowährungen sichergestellt worden, während die Ermittler weiterhin daran arbeiten, alle Beteiligten, einschließlich der Nutzer, zu identifizieren.
Moskau geht gegen illegalen und unkontrollierten Krypto-Handel vor
Russland, das kürzlich Kryptowährungstransaktionen wie den Handel legalisiert hat, unternimmt Schritte, um illegale Aktivitäten einzudämmen und den Rest des Sektors aus der Schattenwirtschaft zu holen.
Im August verhaftete der Föderale Sicherheitsdienst (FSB) 20 Personen, die als Mitarbeiter von Kryptobörsen in Büros im Geschäftsviertel „Moscow City“ tätig waren.
Damals betonte die Behörde, dass die gezielten Plattformen von Call-Centern mit Sitz in der Ukraine genutzt wurden, die Gelder wuschen, die russischen Bürgern durch verschiedene Betrugsprogramme entzogen worden waren.
Laut der Nachrichtenagentur Regnum gab sie an, ihre Beamten hätten neun ausländisch kontrollierte Kanäle unterbrochen, über die Gelder mittels Krypto-Assets aus der Russischen Föderation abgeflossen sind.
Das Parlament in Moskau verabschiedete diesen Sommer noch ein umfassendes Gesetz „Über Kryptowährungen und digitale Rechte“, bevor Präsident Putin es unterschrieb und es im September in Kraft trat.
Es führt eine Lizenzierung für Krypto-Plattformen wie Börsen und Verwahrstellen ein, und die Bank von Russland hat bereits ihre Hoffnung geäußert, dass diejenigen, die auf dem Graumarkt operieren, bis Ende des Jahres verschwunden sein werden.
Die Währungsbehörde ist der Ansicht, dass viele dieser Einheiten Gelder mit unklarem Ursprung verarbeiten. Der Aufseher geht bereits gegen Krypto-für-Bargeld-Handel sowie gegen Peer-to-Peer-Börsen vor.
Seit der Einführung des neuen rechtlichen Rahmens hat die russische Zentralbank nahezu zwei Dutzend Organisationen autorisiert, Krypto-Handels- und Verwahrungsdienstleistungen anzubieten.
Zu den ersten registrierten Teilnehmern im regulierten Markt gehörten die größten mehrheitlich staatseigenen Banken Sber und VTB sowie die Börsen von Moskau und St. Petersburg.
Kleine Kryptobörsen stehen vor unerfüllbaren Anforderungen in Russland
Wie russische Medien diese Woche berichteten, hat die Währungspolitik-Behörde Klarstellungen zu einigen Regeln herausgegeben, an die lizenzierte Diensteanbieter halten müssen.
So müssen Kryptowährungsbörsen ihre Abrechnungen mit Kunden entweder gleichzeitig mit der Ausführung einer Transaktion oder unmittelbar danach vornehmen.
Mit anderen Worten, sie werden die Erfüllung eines Auftrags überhaupt nicht verzögern dürfen, selbst nicht bis zum Tagesende, wie die Nachrichtenplattform Bits.media am Montag feststellte.
Branchenbeobachter, die am Dienstag vom Wirtschaftsblatt Kommersant befragt wurden, wiesen darauf hin, dass nur große Akteure über die Mittel verfügen, um Transaktionen so schnell abzuwickeln.
Dieses Maß an operativer Effizienz, wie es im Aktien- und Anleihhandel zu beobachten ist, erfordert eine nahtlose Koordination über die gesamte Marktinfrastruktur hinweg, betonten die Experten.
Dies wird für kleinere Krypto-Börsen, die noch nicht die notwendigen Verbindungen zu Bankinstituten und digitalen Vermögensverwahrern aufgebaut haben, eine ernsthafte Herausforderung darstellen.
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