La Russie démantèle 5 plateformes d'échange de cryptomonnaies et un marché du darknet

Les forces de l'ordre russes ont démantelé cinq bourses de cryptomonnaies et un marché du darknet qu'elles desservaient allegedly.

Cette mesure intervient alors que Moscou vise à mettre fin à tout échange de cryptomonnaies illégal, certaines actions menaçant également la survie des plateformes légitimes.

La police russe ferme les échanges de cryptomonnaies servant à blanchir de l'argent issu du darknet

Le ministère russe de l'Intérieur (MVD) a démantelé cinq bourses d'actifs numériques qu'il affirme avoir été utilisées pour blanchir des produits de la criminalité.

Selon ce que les médias locaux ont révélé mercredi, ces plateformes, dont les noms n'ont pas été divulgués, auraient été utilisées par les opérateurs d'un marché de drogue sur le dark web.

Ce dernier a également été mis hors ligne, ainsi qu'un forum associé où les utilisateurs discutaient du commerce de substances interdites via le service caché.

Selon Irina Volk, porte-parole officielle du MVD, les plateformes utilisaient des solutions technologiques avancées pour garantir l'anonymat de leurs clients.

Cependant, en commentant davantage les résultats de la récente opération dans un post Telegram cité par le portail d'actualités économiques RBC, elle a également fait remarquer :

« Néanmoins, la police a réussi à obtenir des informations sur plus de 185 000 transactions sur les bourses de cryptomonnaies. »

Les échanges convertissaient les cryptomonnaies obtenues illicitement en devises fiduciaires, a-t-elle détaillé sur la messagerie soutenue par l'État Max, selon TASS.

Cinq suspects, modérateurs du forum du darknet, sont détenus depuis août 2025, a ajouté l'agence de presse officielle russe.

Ils ont été inculpés d'« organisation d'une communauté criminelle » en vertu de l'article correspondant du Code pénal russe et placés en détention provisoire.

Des ordinateurs, des documents, des espèces et des cryptomonnaies ont été saisis lors des perquisitions, a déclaré Volk, tandis que les enquêteurs continuent de travailler à l'identification de toutes les personnes impliquées, y compris des utilisateurs.

Moscou intensifie sa répression contre le trading illégal et non régulé de cryptomonnaies

La Russie, qui a récemment légalisé les transactions liées aux cryptomonnaies comme le trading, prend des mesures pour enrayer les activités illégales et sortir le reste du secteur de l'ombre.

En août, le Service fédéral de sécurité (FSB) du pays a arrêté 20 individus, employés d'échanges de cryptomonnaies opérant depuis des bureaux dans le quartier d'affaires « Moscow City ».

À l'époque, l'agence a insisté sur le fait que les plateformes visées avaient été utilisées par des centres d'appels basés en Ukraine pour blanchir des fonds volés à des citoyens russes attirés par diverses arnaques.

Elle a indiqué que ses agents avaient interrompu neuf canaux contrôlés par des étrangers servant à transférer des capitaux hors de la Fédération de Russie via des actifs numériques, selon l'agence de presse Regnum.

Le parlement moscovite a adopté plus tôt cet été une loi globale « sur les cryptomonnaies et les droits numériques », avant que le président Poutine ne la signe pour en faire une loi et qu'elle ne entre en vigueur en septembre.

Elle introduit un régime de licences pour les plateformes de cryptomonnaies telles que les bourses et les dépositaires, et la Banque de Russie a déjà exprimé l'espoir que celles opérant dans le marché gris auront disparu d'ici la fin de l'année.

L'autorité monétaire estime que beaucoup de ces entités traitent des fonds dont l'origine est incertaine. Le régulateur serre déjà la vis sur les échanges cryptos-contre-espèces ainsi que sur les plateformes pair-à-pair.

Depuis la mise en place du nouveau cadre juridique, la banque centrale russe a autorisé près d'une vingtaine d'organisations à proposer des services de trading et de garde de cryptomonnaies.

Parmi les premiers participants enregistrés sur le marché régulé figuraient les plus grandes banques majoritairement détenues par l'État, Sber et VTB, ainsi que les bourses de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Les petites bourses de cryptomonnaies font face à des exigences inaccessibles en Russie

Cette semaine, les médias russes ont rapporté que le régulateur de la politique monétaire a émis des clarifications concernant certaines règles que les prestataires de services agréés doivent respecter.

Par exemple, les plateformes d'échange de cryptomonnaies doivent régler leurs clients soit simultanément à l'exécution d'une transaction, soit immédiatement après.

En d'autres termes, elles ne pourront pas reporter l'exécution d'un ordre, même jusqu'à la fin de la journée, a noté lundi le site d'information Bits.media.

Des observateurs du secteur interrogés par le quotidien économique Kommersant mardi ont souligné que seuls les grands acteurs auront les moyens de traiter les transactions aussi rapidement.

Ce niveau d'efficacité opérationnelle, observé dans le trading d'actions et d'obligations, nécessite une coordination fluide au sein de l'ensemble de l'infrastructure du marché, ont souligné les experts.

Cela posera un sérieux défi aux petites bourses de cryptomonnaies qui n'ont pas encore établi les connexions nécessaires avec les institutions bancaires et les dépositaires d'actifs numériques.