Rússia desmantela 5 corretoras de criptomoedas e um mercado da darknet
• A polícia russa fechou cinco exchanges de criptomoedas.
• As plataformas eram usadas para processar fundos provenientes de um mercado de drogas na darknet.
• A operação ocorre em meio a uma repressão ao comércio ilegal de criptomoedas no país.
As autoridades policiais russas desmantelaram cinco exchanges de criptomoedas e um marketplace da darknet que elas supostamente atendiam.
A medida ocorre enquanto Moscou busca acabar com todo o comércio ilegal de moedas, com algumas ações ameaçando até a sobrevivência de plataformas legítimas.
Polícia russa desmantala exchanges de criptomoedas que lavavam dinheiro da darknet
O Ministério dos Assuntos Internos da Rússia (MVD) desbaratou cinco exchanges de ativos digitais que, segundo a entidade, eram utilizadas para lavar produtos do crime.
Segundo revelado pela mídia local na quarta-feira, as plataformas — cujos nomes não foram divulgados — eram usadas por operadores de um mercado de drogas na dark web.
Cinco suspeitos, moderadores do fórum da darknet, foram detidos desde agosto de 2025, acrescentou a agência de notícias oficial russa.
De acordo com Irina Volk, porta-voz oficial do MVD, as plataformas utilizavam soluções tecnológicas avançadas para garantir o anonimato de seus clientes.
No entanto, ao comentar mais detalhadamente os resultados da operação recente num post no Telegram citado pelo portal de notícias empresariais RBC, ela também observou:
“No entanto, a polícia conseguiu obter informações sobre mais de 185.000 transações em exchanges de criptomoedas.”
As exchanges convertiam criptomoedas obtidas ilegalmente em moeda fiduciária, detalhou ela no aplicativo de mensagens Max, apoiado pelo Estado, conforme reportado pela TASS.
Cinco suspeitos, moderadores do fórum darknet, foram detidos desde agosto de 2025, acrescentou a agência oficial de notícias russa.
Eles foram acusados de "organização de comunidade criminosa" sob o respectivo artigo do Código Penal da Rússia e mantidos em custódia.
Computadores, documentos, dinheiro em espécie e criptomoedas foram apreendidos durante as buscas, afirmou Volk, enquanto os investigadores continuam a trabalhar para identificar todos os envolvidos, incluindo os utilizadores.
Moscou está a reprimir o comércio ilegal e não regulamentado de criptomoedas
A Rússia, que recentemente legalizou transações com criptomoedas como o trading, tem tomado medidas para conter atividades ilegais e trazer o resto do setor para a luz.
Em agosto, o Serviço Federal de Segurança (FSB) do país deteve 20 indivíduos, funcionários de exchanges de criptomoedas que operavam a partir de escritórios no distrito empresarial "Moscow City".
Na altura, a agência insistiu que as plataformas visadas tinham sido utilizadas por call centers baseados na Ucrânia para lavar fundos roubados a cidadãos russos atraídos por diversos esquemas de fraude.
A entidade afirmou que os seus agentes interromperam nove canais controlados por estrangeiros utilizados para transferir dinheiro para fora da Federação Russa através de ativos de criptomoedas, conforme reportado pela agência de notícias Regnum.
O parlamento em Moscou adoptou um projeto de lei abrangente "Sobre Criptomoedas e Direitos Digitais" no início deste verão, antes do Presidente Putin assinar a lei entrar em vigor e esta entrar em vigor em setembro.
Introduz licenciamento para plataformas de criptoativos, como exchanges e custódias, e o Banco da Rússia já manifestou esperança de que as entidades que operam no mercado cinzento desapareçam até ao final do ano.
A autoridade monetária acredita que muitas dessas entidades estão a processar fundos com origem pouco clara. O regulador já está a restringir severamente o comércio cripto-por-dinheiro bem como as exchanges peer-to-peer.
Desde que o novo quadro legal foi estabelecido, o banco central da Rússia autorizou quase duas dúzias de organizações a oferecer serviços de negociação e custódia de criptomoedas.
Entre os primeiros participantes registrados no mercado regulamentado estavam os maiores bancos majoritariamente estatais, Sber e VTB, bem como as bolsas de valores de Moscou e São Petersburgo.
Pequenas exchanges de criptomoedas enfrentam requisitos inatingíveis na Rússia
Esta semana, a mídia russa relatou que o regulador da política monetária emitiu esclarecimentos sobre algumas das regras que os provedores de serviços licenciados precisam cumprir.
Por exemplo, as exchanges de criptomoedas devem liquidar com seus clientes simultaneamente à execução de uma transação ou imediatamente após isso.
Em outras palavras, elas não poderão adiar o cumprimento de um pedido em absoluto, nem mesmo até o final do dia, observou o veículo de notícias Bits.media na segunda-feira.
Observadores do setor entrevistados pelo diário comercial Kommersant na terça-feira apontaram que apenas grandes players terão os meios para processar transações tão rapidamente.
Este nível de eficiência operacional, observado nas negociações de ações e títulos, exige uma coordenação perfeita em toda a infraestrutura do mercado, destacaram os especialistas.
Isso representará um desafio sério para as menores exchanges de criptomoedas que ainda não estabeleceram as conexões necessárias com instituições bancárias e custodiantes de ativos digitais.
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