ロシアが暗号資産取引所5件とダークネット市場を摘発

ロシアの法執行機関は、5つの暗号資産取引所と、それらが提供していたとされるダークネットマーケットを解体した。

今回の措置は、モスクワが違法なコイン取引を根絶しようとしている最中のものであり、一部の対策は正当なプラットフォームの存続をも脅かすものとなっている。

ロシア警察がダークネットマネーの洗浄に利用された暗号資産取引所を閉鎖

ロシア内務省（MVD）は、犯罪収益の洗浄に利用されていたとされる5つのデジタル資産取引所を摘発した。

地元メディアによると、これらのプラットフォームは名前は明かされていないものの、ダークウェブ上のドラッグマーケットの運営者によって使用されていたという。

これに伴い、禁止薬物の取引について議論していた関連フォーラムとともに、当該プラットフォームもシャットダウンされた。

MVDの公式報道官であるイリーナ・ヴォルク氏によれば、これらのプラットフォームはクライアントの匿名性を確保するために高度な技術ソリューションを採用していた。

ただし、ビジネスニュースポータルRBCが引用したTelegram 投稿で最近の作戦の結果についてさらにコメントする中で、彼女は次のようにも述べた：

「それでもなお、警察は18万5,000件以上の暗号資産取引所の取引に関する情報を確保することができた。」

タス通信の報道によると、彼女は国営メッセンジャー「Max」で、これらの取引所が犯罪により取得された暗号資産を法定通貨に変換していたと詳細を説明した。

ロシアの公式通信社によると、ダークネットフォーラムのモデレーターら5人の容疑者が2025年8月以降拘束されている。

彼らはロシアの刑法の各条項に基づき「犯罪組織の結成」の罪で起訴され、勾留された。

ヴォルク氏によると、捜索の際にコンピュータ、文書、現金、暗号資産が押収され、調査官は関与したすべての者、ユーザーを含む者の特定を継続して行っているという。

モスクワは違法かつ規制外の暗号通貨取引を取り締まっている

最近、取引などの暗号通貨取引を合法化したロシアは、違法行為を抑制し、業界の残りを影から引きずり出すための措置を講じている。

8月、同国の連邦保安庁（FSB）は、「モスクワ・シティ」ビジネス地区の事務所から運営される暗号通貨取引所の従業員20人を拘束した。

当時、同機関は標的となったプラットフォームが、さまざまな詐欺スキームにだまされて資金を奪われたロシア市民から盗まれた資金を洗浄するためにウクライナ拠点のコールセンターによって使用されていたと主張した。

レグナム通信社の報道によれば、同庁は、暗号資産を通じてロシア連邦から資金を移動させるために使用された9つの外国支配下のチャネルを遮断したと発表した。

モスクワの議会は今年夏初めに包括的な「デジタル通貨およびデジタル権利に関する法律」を可決し、プーチン大統領が署名して成立した後、9月に施行されました。

これは取引所や保管業者などの暗号資産プラットフォームに対する ライセンス制度を導入するもので、ロシア銀行はすでにグレー市場で活動する事業者が年内には消滅するとの希望を示している。

金融当局はこれらの多くが資金の出所が不明な処理を行っていると考えている。規制当局はすでに 暗号資産対現金取引や ピアツーピア取引所の取り締まりを強化している。

新たな法制度が整備されて以来、ロシア中央銀行は暗号資産の取引および保管サービスを提供する約24の組織に認可を与えてきた。

規制市場における最初の登録参加者には、国営株式が過半数を占める最大手のSberとVTB、さらにモスクワ・サンクトペテルブルクの証券取引所が含まれていた。

小規模な暗号資産取引所はロシアの達成不可能な要件に直面

今週、ロシアのメディアは金融政策規制当局が、ライセンスを持つサービス提供者が遵守すべき規則の一部について通達を出したと報じた。

例えば、暗号資産取引所は顧客との決済を、取引の実行時または直後に行わなければならない。

つまり、 Bits.mediaニュースサイトは月曜日に、注文の履行を一日中延ばすことすら許されないだろうと指摘した。

火曜日にビジネス紙コメルサントのインタビューに応じた業界関係者は、このような高速での取引処理が可能なのは大手プレイヤーだけだと指摘した。

このレベルの運用効率性は、株式や債券取引で見られるものであり、市場インフラ全体にわたるシームレスな調整が必要であることが専門家によって指摘されました。

これは、銀行機関やデジタル資産のカストディアンとの必要な接続をまだ確立していない小規模な暗号通貨取引所にとって深刻な課題となります。