• 러시아 경찰이 5개의 암호화폐 거래소를 폐쇄했습니다.
• 이 플랫폼들은 다크넷 약물 시장의 자금 처리에 사용되었습니다.
• 이번 작업은 국내 불법 암호화폐 거래 단속 강화 배경에서 이루어졌습니다.
러시아 법 집행 기관은 allegedly 서비스를 제공했던 다크넷 마켓플레이스와 함께 5개의 암호화폐 거래소를 해체했습니다.
이번 조치는 모스크바가 불법 코인 거래를 근절하려는 시도의 일환으로, 일부 조치가 합법적인 플랫폼의 존립 자체를 위협하고 있는 상황이다.
러시아 경찰이 다크넷 자금 세탁을 위한 암호화폐 거래소를 폐쇄
러시아 내무부(MVD)는 범죄 수익금 세탁에 이용된 5개의 디지털 자산 거래소를 적발했다고 밝혔다.
현지 매체는 수요일, 이름이 공개되지 않은 이 플랫폼들이 다크웹의 마약 시장 운영자들에 의해 사용되었다고 전했다.
이와 관련해 금지된 물질의 거래가 이루어지던 숨겨진 서비스 및 관련 포럼도 함께 차단되었다.
MVD 공식 대변인인 이리나 볼크(Irina Volk)에 따르면, 해당 플랫폼들은 고객의 익명성을 보장하기 위해 첨단 기술 솔루션을 활용했다.
다만, 비즈니스 뉴스 포털 RBC가 인용한 텔레그램 게시물에서 최근 작업의 결과에 대해 더 언급하며 그녀는 다음과 같이 덧붙였다.
“그럼에도 불구하고 경찰은 18만 5,000건 이상의 암호화폐 거래소에 대한 정보를 확보할 수 있었다.”
타스 통신(TASS) 보도에 따르면, 볼크는 국가 지원 메신저 ‘맥스(Max)’에서 이러한 거래소가 범죄로 얻은 암호화폐를 법정화폐로 전환했다고 상세히 설명했다.
러시아 공식 뉴스 기관은 2025년 8월부터 다크넷 포럼의 관리자들인 용의자 5명이 구금되었다고 덧붙였다.
그들은 러시아 형법 각 조항에 따라 "범죄 조직 결성" 혐의로 기소되어 구금되었다.
볼크는 수색 과정에서 컴퓨터, 문서, 현금 및 암호화폐가 압수되었으며, 조사관들이 사용자 포함 모든 관련자를 식별하기 위해 계속 작업하고 있다고 밝혔다.
모스크바는 불법적이고 통제되지 않은 암호화폐 거래를 단속하고 있다
최근 거래와 같은 암호화폐 거래를 합법화한 러시아는 불법 활동을 억제하고 나머지 섹터를 그림 밖으로 끌어내기 위한 조치를 취해 왔다.
8월, 연방보안국(FSB)은 '모스크바 시티' 비즈니스 지구에 사무소를 두고 운영되는 암호화폐 거래소 직원 20명을 체포했다.
당시 해당 기관은 표적이 된 플랫폼들이 우크라이나 기반 콜센터에서 러시아 시민들을 유인하는 다양한 사기 schemes를 통해 탈취된 자금을 세탁하는 데 사용되었다고 주장했다.
그것은 레구무 통신사의 보도에 따르면,Officers가 암호화폐 자산을 통해 러시아 연방에서 자금 이동을 위해 사용되는 9개의 외국 통제 채널을 차단했다고 말했다.
모스크바의 의회는 이번 여름 초에 포괄적인 법안 '디지털 화폐 및 디지털 권리에 관한 법률'을 채택했으며, 푸틴 대통령이 이를 서명하여 9월에 발효되었습니다.
이 법안은 거래소 및 예치금 플랫폼과 같은 암호화폐 플랫폼에 대한 라이선스 제도를 도입했으며, 러시아 중앙은행은 이미 그레이 시장에서 운영 중인 업체들이 올해 말까지 사라지기를 희망하고 있습니다.
통화 당국은 이러한 기관 중 많은 곳이 출처가 불분명한 자금을 처리하고 있다고 믿고 있습니다. 규제당국은 이미 암호화폐-현금 거래와 P2P 거래소를 단속하고 있습니다.
새로운 법적 체계가 도입된 이후 러시아 중앙은행은 거의 20개 기관에 암호화폐 거래 및_custodial_ 서비스 제공을 승인했습니다.
규제 시장 초기 등록 참여자에는 국유 지분이 가장 큰 은행인 스베르방(Sber)과 VTB, 그리고 모스크바와 상트페테르부르크 증권거래소가 포함되었습니다.
소형 암호화폐 거래소는 러시아의 달성 불가능한 요구사항에 직면
이번 주 러시아 언론은 통화정책 규제기관이 라이선스를 받은 서비스 제공자가 준수해야 할 일부 규칙에 대한 해명을 발표했다고 보도했습니다.
예를 들어, 암호화폐 거래소는 고객과의 정산을 거래 실행 시점 또는 그 직후에 완료해야 합니다.
즉, 주문 이행은 하루 종일 미루는 것조차 허용되지 않으며, 이는 월요일 Bits.media 뉴스 매체가 지적한 내용입니다.
화요일 비즈니스 일간지 Kommersant와의 인터뷰에서 업계 관계자들은 이러한 빠른 거래 처리가 가능한 곳은 대형 기업들뿐이라고 지적했습니다.
전문가들은 주식 및 채권 거래에서 관찰되는 이러한 수준의 운영 효율성은 시장 인프라 전반에 걸친 원활한 협업을 필요로 한다고 강조했습니다.
이는 은행 기관 및 디지털 자산 신탁사들과의 필요한 연결을 아직 구축하지 못한 중소형 암호화폐 거래소들에게 심각한 과제가 될 것입니다.
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