• La polizia russa ha chiuso cinque exchange di criptovalute.
• Le piattaforme erano utilizzate per elaborare fondi provenienti da un mercato della droga sulla darknet.
• L'operazione si inserisce in uno stretto controllo sul trading illegale di criptovalute nel paese.
Le forze dell'ordine russe hanno smantellato cinque exchange di criptovalute e un marketplace della darknet che avrebbero presumibilmente servito.
La mossa arriva mentre Mosca mira a porre fine a tutto il trading illegale di criptovalute, con alcune azioni che minacciano anche la sopravvivenza delle piattaforme legittime.
La polizia russa chiude gli exchange di criptovalute utilizzati per riciclare denaro proveniente dal darknet
Il Ministero degli Affari Interni russo (MVD) ha smantellato cinque exchange di asset digitali che, secondo le autorità, erano utilizzati per riciclare proventi di attività criminali.
Secondo quanto rivelato mercoledì dai media locali, le piattaforme, non identificate nel nome, sarebbero state utilizzate dagli operatori di un mercato di droghe sul dark web.
Anche quest'ultimo è stato disattivato, insieme a un forum associato in cui gli utenti discutevano del commercio di sostanze vietate attraverso il servizio nascosto.
Le piattaforme impiegavano soluzioni tecnologiche avanzate per garantire l'anonimato dei propri clienti, secondo Irina Volk, portavoce ufficiale del MVD.
Tuttavia, commentando ulteriormente i risultati della recente operazione in un post su Telegram citato dal portale di notizie economiche RBC, ha anche osservato:
“Nonostante ciò, la polizia è comunque riuscita ad acquisire informazioni su oltre 185.000 transazioni degli exchange di criptovalute.”
Gli exchange convertivano le criptovalute ottenute illegalmente in valuta fiat, ha dettagliato sulla piattaforma di messaggistica sostenuta dallo Stato Max, secondo TASS.
Cinque sospetti, moderatori del forum darknet, sono stati detenuti dall'agenzia di stampa russa ufficiale dall'agosto 2025.
Sono stati accusati di «organizzazione di una comunità criminale» ai sensi degli articoli pertinenti del Codice Penale russo e sono stati trattenuti in custodia.
Secondo Volk, durante le perquisizioni sono stati sequestrati computer, documenti, contanti e criptovalute, mentre gli investigatori continuano a lavorare per identificare tutti i coinvolti, inclusi gli utenti.
Mosca sta intensificando la repressione sul trading illegale e non regolamentato di criptovalute
La Russia, che ha recentemente legalizzato le transazioni con criptovalute come il trading, sta adottando misure per limitare le attività illegali e portare il resto del settore fuori dall'ombra.
Ad agosto, il Servizio Federale di Sicurezza (FSB) del paese ha arrestato 20 persone, dipendenti di exchange di criptovalute operanti da uffici nel distretto commerciale "Moscow City".
All'epoca, l'agenzia ha sostenuto che le piattaforme prese di mira erano state utilizzate da call center basati in Ucraina per riciclare fondi rubati a cittadini russi ingannati da vari schemi fraudolenti.
Ha dichiarato che i suoi agenti hanno interrotto nove canali controllati da soggetti stranieri utilizzati per trasferire denaro fuori dalla Federazione Russa tramite asset crittografici, come riportato dall'agenzia di stampa Regnum.
Il parlamento di Mosca ha adottato una legge organica "Sulle valute digitali e sui diritti digitali" all'inizio di questa estate, prima che il presidente Putin firmasse la legge e che essa entrasse in vigore a settembre.
Introduce la licenza per le piattaforme crypto come gli exchange e i depositari, e la Banca di Russia ha già espresso la speranza che quelle operanti nel mercato grigio spariscano entro la fine dell'anno.
L'autorità monetaria ritiene che molte di queste entità stiano elaborando fondi con origine non chiara. Il regolatore sta già intervenendo con maggiore severità sugli scambi crypto-contante nonché sugli exchange peer-to-peer.
Da quando è stato istituito il nuovo quadro normativo, la banca centrale russa ha autorizzato quasi due dozzine di organizzazioni a offrire servizi di trading e custodia di criptovalute.
Tra i primi partecipanti registrati nel mercato regolamentato figurano le più grandi banche a maggioranza statale, Sber e VTB, nonché le borse valori di Mosca e San Pietroburgo.
Le piccole exchange di criptovalute si scontrano con requisiti irraggiungibili in Russia
Questa settimana, i media russi hanno riportato che l'autorità di politica monetaria ha emanato chiarimenti su alcune delle regole che i fornitori di servizi autorizzati devono rispettare.
Ad esempio, gli exchange di criptovalute devono regolare i conti con i clienti contemporaneamente all'esecuzione della transazione o immediatamente dopo.
In altre parole, non saranno in grado di posticipare l'adempimento di un ordine, nemmeno fino alla fine della giornata, ha notato lunedì l'agenzia di notizie Bits.media.
Gli osservatori del settore intervistati dal quotidiano economico Kommersant martedì hanno sottolineato che solo i grandi operatori avranno i mezzi per elaborare le transazioni così rapidamente.
Questo livello di efficienza operativa, osservato nel trading di azioni e obbligazioni, richiede una coordinazione impeccabile in tutta l'infrastruttura di mercato, hanno sottolineato gli esperti.
Ciò costituirà una seria sfida per le criptovalute più piccole che non hanno ancora stabilito le connessioni necessarie con le istituzioni bancarie e i custodi di asset digitali.
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