• أغلقت الشرطة الروسية خمس منصات لتداول العملات المشفرة.
• كانت المنصات تُستخدم لمعالجة الأموال القادمة من سوق مخدرات على شبكة الظلام (دارك نت).
• تأتي هذه العملية وسط حملة قمع على تداول العملات المشفرة غير القانونية في البلاد.
قامت أجهزة إنفاذ القانون الروسية بتفكيك خمس منصات لتداول العملات المشفرة وسوق على شبكة الظلام كانوا يزودونها بالعملاء وفقاً للادعاءات.
تأتي هذه الخطوة في ظل سعي موسكو لإنهاء جميع عمليات تداول العملات المشفرة غير القانونية، حيث تهدد بعض الإجراءات ببقاء المنصات المشروعة أيضًا.
الشرطة الروسية تغلق منصات تبادل للعملات المشفرة تقوم بغسل أموال الداكن نت
كشفت وزارة الداخلية الروسية (MVD) عن إحباطها لخمس منصات لتبادل الأصول الرقمية زعمت أنها استُخدمت لغسل عائدات الجرائم.
وأفادت وسائل الإعلام المحلية يوم الأربعاء بأن هذه المنصات، التي لم تُكشف هويتها علناً، استُخدمت من قِبل مشغّلي سوق للمخدرات على الويب المظلم.
كما تم إغلاق السوق الأخير، جنبا إلى جنب مع منتدى مرتبط به حيث ناقش المستخدمون تجارة المواد المحظورة عبر الخدمة المخفية.
ووفقاً لإيرينا فولك، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية، استخدمت المنصات حلولاً تقنية متقدمة لضمان سرية عملائها.
غير أنه، تعليلاً إضافياً على نتائج العملية الأخيرة في منشور تيليجرام استشهدت به بوابة الأخبار الاقتصادية RBC، أشارت أيضاً إلى أن:
ومع ذلك، تمكنت الشرطة من الحصول على معلومات تتعلق بأكثر من 185,000 عملية تبادل للعملات المشفرة.
حولت المنصات العملات المشفرة المكتسبة بشكل غير قانوني إلى عملات ورقية، كما ذكرت في رسالة على تطبيق ماكس المدعوم من الدولة، وفقاً لوكالة تاس.
أضافت وكالة الأنباء الروسية الرسمية أن خمسة مشتبه بهم، وهم مشرفون على منتدى الديارنت، قد تم اعتقالهم منذ أغسطس 2025.
اتهموا بـ"تنظيم مجتمع إجرامي" بموجب المواد ذات الصلة من القانون الجنائي الروسي، وأودعوا في السجن.
وقال فولك إن أجهزة الكمبيوتر والمستندات والنقد والعملات المشفرة تم مصادرتها أثناء عمليات التفتيش، بينما يستمر المحققون في العمل لتحديد جميع الأشخاص المتورطين، بما في ذلك المستخدمين.
موسكو تشدد على التداول غير القانوني وغير الخاضع للرقابة للعملات المشفرة
روسيا، التي شرّعت مؤخراً معاملات العملات المشفرة مثل التداول، تتخذ خطوات لقمع الأنشطة غير القانونية وإخراج بقية القطاع من الظلام.
في أغسطس، اعتقلت خدمة الأمن الفيدرالية (FSB) في البلاد 20 فرداً، وهم موظفون في منصات تداول للعملات المشفرة تعمل من مكاتب في حي الأعمال "موسكو سيتي".
وفي ذلك الوقت، أصرّت الوكالة على أن المنصات المستهدفة كانت تُستخدم بواسطة مراكز اتصال مقرها أوكرانيا لغسل أموال مسروقة من مواطنين روس استُدرجوا عبر مختلف مخططات الاحتيال.
وأوضحت أن ضباطها عطلوا تسعة قنوات خاضعة لسيطرة أجانب استخدمت لنقل الأموال خارج الاتحاد الروسي عبر الأصول المشفرة، وفقاً لما أفادت به وكالة ريجنوم الإخبارية.
The parliament in Moscow adopted a comprehensive bill “On Digital Currencies and Digital Rights” earlier this summer, before President Putin signed into law and it entered into force in September.
يُقدم القانون ترخيصاً لمنصات العملات المشفرة مثل المنصات التبادلية والمستودعات، وقد أعربت بنك روسيا بالفعل عن أملها بأن تختفي تلك التي تعمل في السوق الرمادية بحلول نهاية العام.
تعتقد السلطة النقدية أن العديد من هذه الكيانات تعالج أموالاً ذات أصل غير واضح. وتقوم الجهة الرقابية بالفعل بتضييق الخناق على التداول بين العملات المشفرة والنقد وكذلك على المنصات التبادلية من نظير إلى نظير.
منذ إنشاء الإطار القانوني الجديد، سمحت البنك المركزي الروسي لما يقرب من اثنتين وعشرين منظمة بتقديم خدمات تداول العملات المشفرة والخدمات الاحتياطية.
ومن بين المشاركين الأوائل المسجلين في السوق المنظمة كانت أكبر البنوك المملوكة للدولة بنسبة أغلبية، وهي سبيربنك وVTB، بالإضافة إلى بورصات موسكو وسانت بطرسبرغ.
واجهت منصات التبادل الصغيرة للعملات المشفرة متطلبات غير قابلة للتحقيق في روسيا
أبلغت وسائل الإعلام الروسية هذا الأسبوع أن الجهة المنظمة للسياسة النقدية أصدرت توضيحات بشأن بعض القواعد التي يجب على مقدمي الخدمات المرخصين الالتزام بها.
على سبيل المثال، يجب على منصات تبادل العملات المشفرة تسوية الحسابات مع عملائها إما بالتزامن مع تنفيذ الصفقة أو مباشرة بعدها.
بعبارة أخرى، لن تكون قادرة على تأجيل تنفيذ الطلب على الإطلاق، حتى نهاية اليوم، كما أشارت منصة الأخبار Bits.media يوم الاثنين.
أشار مراقبو الصناعة الذين تم مقابلةهم في صحيفة كوميرسانت اليومية يوم الثلاثاء إلى أن اللاعبين الكبار فقط سيكون لديهم الوسائل اللازمة لمعالجة المعاملات بهذه السرعة.
وأبرز الخبراء أن هذا المستوى من الكفاءة التشغيلية، الذي يُلاحظ في تداول الأسهم والسندات، يتطلب تنسيقاً سلساً عبر كامل بنية السوق.
وسيُشكل ذلك تحدياً جسيماً لتبادلات العملات المشفرة الأصغر حجماً التي لم تُرسّخ بعد الروابط اللازمة مع المؤسسات المصرفية ومشغلي حفظ الأصول الرقمية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
