A Bitfinex está a prolongar a investigação em curso?

A Bitfinex está enjum período de descanso por não ter que fornecer documentos aos investigadores. Mesmo assim, deverá estar preparada para quando esse período terminar.

Bitfinex e Tether: Negociadas ilegalmente em Nova York?

A Bitfinex e a Tether foram acusadas de negociar ilegalmente na jurisdição de Nova York. O gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) está investigando as duas empresas.

A Procuradoria-Geral de Nova York (NYAG) acaba de apresentar uma carta esclarecendo que a Bitfinex e a Tether, assim como outras entidades envolvidas, ainda não forneceram a documentação referente à investigação. A NYAG alega que as empresas estão tentando encobrir um empréstimo entre empresas do mesmo grupo.

Em abril, a Bitfinex perdeu o acesso a cerca de um bilhão de dólares (US$ 1 bilhão) em fundos de usuários e corporativos.  A Procuradoria-Geral de Nova York alega que a empresa compensou a perda desses fundos tomando empréstimos das reservas da Tether. Esses fundos deveriam lastrear os tokens USDT em circulação. Isso significa que, durante o período em que a exchange tomou emprestado o valor equivalente a cerca de um bilhão de tokens Tether, estes não estavam lastreados.

O juiz Joel Cohen, da Suprema Corte de Nova York, solicitou aosdentque apresentem uma série de documentos sobre as transações, bem como que suspendam quaisquer empréstimos concedidos pela Tether.

Será que a Bitfinex está a prolongar a investigação?

O acusado recorreu imediatamente e obteve uma suspensão temporária da produção de documentos. O advogado sênior de execução, John Castiglion, alegou que o recurso prolongaria o caso por mais alguns meses, período durante o qual nenhum documento seria apresentado.

Portanto, John solicitou ao juiz que osdentcompilem toda a documentação necessária agora para que a investigação possa prosseguir assim que o recurso terminar.