Bitfinex e Tether negociaram ilegalmente; Procurador-Geral de Nova York

A Bitfinex e a Tether estavam envoltas em rumores sobre suas negociações. Agora, o Gabinete do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) apresentou um relatório com provas conclusivas que demonstram que as duas empresas negociaram por um período muito mais longo do que alegavam e, portanto, são culpadas de negociação ilegal.

As criptomoedas afirmam ser muito mais seguras do que muitos ecossistemas financeiros existentes; no entanto, o que acontece quando elas se tornam vítimas da mesma corrupção que vem corroendo nossa sociedade há pelo menos cinquenta anos?.

A Bitfinex sofreu um enorme prejuízo com a processadora de pagamentos CryptoCapital, estimado em cerca de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões). A Procuradoria-Geral de Nova York (NYAG) agora alega que a Bitfinex usou fundos da Tether para equilibrar suas demonstrações financeiras.

A Tether afirma que cada um de seus tokens digitais é lastreado em dólares americanos e, portanto, essa transação não deveria ser legítima nem legalmente possível. A Tether não tem condições de lastrear financeiramente todos os seus tokens e, ao mesmo tempo, realizar uma transação tão vultosa.

A Bitfinex então reembolsou o valor por meio de suas ações na iFinex: a empresa controladora da Crypto Capital. Todas essas transações estavam sob a jurisdição da Procuradoria-Geral de Nova York (NYAG), embora as duas empresas aleguem que não operavam em Nova York naquela época.

No entanto, evidências recentes, como um memorando jurídico, mostram que essas empresas permitiram a negociação de Tethers em Nova York até janeiro deste ano. Além disso, comprovou-se o envolvimento de fundos de hedge como a Galaxy Digital.

Nem a Tether nem a Bitfinex responderam a essas alegações, porém, as evidências apontam contra elas e é improvável que saiam vitoriosas neste processo, a menos que surjam provas inesperadas que confirmem suas declarações.