Bitfinex و Tether تتداولان بشكل غير قانوني؛ المدعي العام لولاية نيويورك

كانت Bitfinex و Tether منغمستين في الشائعات حول تعاملاتهما. والآن، مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) قدم تقريراً يحتوي على أدلة قاطعة تثبت أن الشركتين كانتا تتعاملان لفترة أطول بكثير مما ادعيا، وبالتالي فإنهما مذنبان بالتداول غير القانوني.

تدعي العملات المشفرة أنها أكثر أماناً بكثير من العديد من النظم المالية القائمة؛ ومع ذلك، ماذا يحدث عندما تقع فريسة لنفس الفساد الذي كان يفتك بمجتمعنا لمدة خمسين عاماً على الأقل؟

واجهت Bitfinex خسارة كبيرة في معالج المدفوعات CryptoCapital بقيمة تقارب 850 مليون دولار. ويدعي NYAG الآن أن Bitfinex استخدمت أموال Tether لموازنة بياناتها المالية.

تدعي Tether أن كل رمز رقمي من رموزها مدعوم بالدولار الأمريكي، وبالتالي، لم يكن من المفترض أن تكون هذه المعاملة مشروعة أو ممكنة قانونياً. ولا يمكن لـ Tether دعم جميع رموزها مالياً وإجراء مثل هذه المعاملة الضخمة.

ثم سددت Bitfinex المبلغ من خلال حصصها في iFinex: الشركة الأم لـ Crypto Capital. كانت جميع هذه الصفقات تحت ولاية قضائية NYAG، بينما تدعي الشركتان أنهما لم تعملا في نيويورك في ذلك الوقت.

ومع ذلك، فإن الأدلة الحديثة هي مذكرة قانونية تظهر أن هاتين الشركتين سمحتا للأشخاص بالتداول في Tethers في نيويورك حتى وقت ما في يناير من هذا العام. كما أثبتت مشاركة صناديق التحوط مثل Galaxy Digital.

لم ترد كل من Tether و Bitfinex بعد على هذه الادعاءات، ومع ذلك تشير الأدلة ضدهما، ومن غير المرجح أن تنتهي الأمور لصالحهما في هذه الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة غير متوقعة تثبت صحة تصريحاتهما.