بيتفينيكس تستمتع بفترة راحة من إنتاج المستندات للمحققين. بغض النظر، يجب أن تكون مستعدة عندما تنتهي فترة الراحة.
Bitfinex وTether: تداول غير قانوني في نيويورك؟
Bitfinex و Tether اتُهمت بـ التداول بشكل غير قانوني في ولاية نيويورك. تتحقق مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) من الشركتين.
قدمت هيئة المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) الآن رسالة توضح أن Bitfinex وTether، بالإضافة إلى الكيانات الأخرى المشاركة، لم تنتج بعد الوثائق المتعلقة بالتحقيق. تدعي هيئة المدعي العام أن الشركات تحاول تغطية قرض بين الشركات.
في أبريل، فقدت Bitfinex الوصول إلى حوالي مليار دولار ($1B) من أموال المستخدمين والشركات. تدعي هيئة المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) أن الشركة تعوض الأموال المفقودة عن طريق اقتراض الأموال من احتياطيات Tether. كان من المفترض أن تدعم هذه الرموز USDT المتداولة. هذا يعني أنه خلال الفترة التي اقترضت فيها المنصة المبلغ، لم تكن حوالي مليار رمز Tether مدعومة.
طلب قاضي المحكمة العليا في نيويورك، جويل كوهين، من المدعى عليهم تقديم عدد من الوثائق حول المعاملات وكذلك وقف أي إقراض من قبل Tether.
هل تطيل Bitfinex من مدة التحقيق؟
استأنف المتهمون على الفور وحصلوا على أمر مؤقت بتعليق إنتاج المستندات. زعم جون كاستيجليون، كبير مستشاري إنفاذ القانون، أن الاستئناف سيؤجل القضية لعدة أشهر أخرى لن يتم خلالها إنتاج أي مستندات.
لذلك، طلب جون من القاضي أن يقوم المدعى عليهم بتجميع جميع الوثائق اللازمة الآن حتى يمكن المضي قدماً في التحقيق بمجرد انتهاء الاستئناف.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
أحمد أسغر
لاعب ألعاب من الجيل الأول بطبعه، وشغوف بالتكنولوجيا بفطرته، شارك في قطاع التكنولوجيا لأكثر من عقد من الزمان. وبفضل هذه الرؤية والمعرفة، يغطي الآن مواضيع البلوكشين والعملات المشفرة وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية لتمكين الآخرين من فهم الصناعة.
