Bitfinex profite d'une pause dans l'obligation de produire des documents pour les enquêteurs. Cela dit, elle devrait être prête lorsque cette répit prendra fin.
Bitfinex et Tether : Commerce illégal à New York ?
Bitfinex et Tether sont accusés de commerce illégal dans la juridiction de New York. Le bureau du Procureur général de l'État de New York (NYAG) enquête sur les deux entreprises.
Le NYAG a désormais déposé une lettre précisant que Bitfinex et Tether, ainsi que d'autres entités impliquées, n'ont pas encore produit de documentation concernant l'enquête. Le NYAG affirme que les entreprises tentent de couvrir un prêt inter-entreprises.
En avril, Bitfinex a perdu l'accès à environ un milliard de dollars (1 M$) de fonds utilisateurs et corporatifs. Le NYAG allègue que l'entreprise a compensé les fonds manquants en empruntant de l'argent aux réserves de Tether. Ces fonds étaient censés soutenir les jetons USDT en circulation. Cela signifie que pendant la période où l'échange a emprunté cette somme, environ un milliard de jetons Tether n'étaient pas adossés à des réserves.
Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de New York a demandé aux défendeurs de soumettre un certain nombre de documents concernant les transactions, ainsi que de suspendre tout prêt par Tether.
Bitfinex étire-t-il l'enquête ?
L'allégué a immédiatement fait appel et a obtenu un sursis temporaire concernant la production de documents. L'avocat principal de l'application de la loi, John Castiglion, a affirmé que l'appel prolongerait l'affaire de plusieurs mois supplémentaires au cours desquels aucun document ne sera produit.
Par conséquent, John a demandé au juge de faire compiler par les défendeurs toute la documentation nécessaire dès maintenant, afin que l'enquête puisse se poursuivre dès la fin de l'appel.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
