Bitfinex prolonge-t-il l'enquête en cours ?

Bitfinex profite enjd'une pause dans l'obligation de fournir des documents aux enquêteurs. devra néanmoins se tenir prête lorsque cette trêve prendra fin.

Bitfinex et Tether : des transactions illégales à New York ?

Bitfinex et Tether sont accusés d'avoir exercé des activités de trading illégales dans l'État de New York. Le bureau du procureur général de New York enquête sur les deux sociétés.

Le procureur général de New York (NYAG) a adressé un courrier précisant que Bitfinex et Tether, ainsi que d'autres entités impliquées, n'ont toujours pas fourni de documents relatifs à l'enquête. Le NYAG affirme que ces entreprises tentent de dissimuler un prêt intragroupe.

En avril, Bitfinex a perdu l'accès à environ un milliard de dollars (1 milliard de dollars) de fonds d'utilisateurs et d'entreprises.  Le procureur général de l'État de New York (NYAG) allègue que la société a compensé ce manque à gagner en empruntant sur les réserves de Tether. Ces fonds étaient censés garantir les jetons USDT en circulation. Cela signifie que pendant la période où la plateforme a emprunté cette somme, environ un milliard de jetons Tether n'étaient pas garantis.

Le juge Joel Cohen de la Cour suprême de New York a demandé auxdentde soumettre un certain nombre de documents concernant les transactions et de cesser tout prêt accordé par Tether.

Bitfinex fait-il traîner les pieds dans l'enquête ?

Les accusés ont immédiatement interjeté appel et obtenu un sursis temporaire à la production de documents. L'avocat principal chargé de l'application de la loi, John Castiglion, a affirmé que cet appel prolongerait la procédure de plusieurs mois, période durant laquelle aucun document ne serait produit.

Par conséquent, John a demandé au juge d'ordonnerdentde rassembler dès maintenant toute la documentation nécessaire afin que l'enquête puisse reprendre dès la fin de l'appel.