领先的加密货币交易所 Bitfinex 加强了其KYC合规程序，努力使其所有客户保持一致，并加强尽职调查方法。
最具争议 yet widely used cryptocurrency exchanges, Bitfinex, is known for its advanced and margin trading platform and some of the most efficient over the counter services available in the cryptocurrency market today. And although its legal scuffle with the New York Attorney General (NYAG) over illicitly exploiting Tether stablecoin reserves is not over yet, it is leaving no stone unturned to ensure that its services are not misused, adding further legal complications.
加密货币交易所Bitfinex加强KYC流程
最近 在 6 月报道 由The Block报道，该交易所通过发送给经过验证客户列表的官方电子邮件宣布，作为其更新的KYC程序的一部分，它需要额外的信息，如居住证明。
Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino确认，此举是其不断演变的安全协议和合规计划的一部分。我们一直与客户保持联系。我们的专门团队正在跟踪和更新过期的文件，并寻求对不确定交易的澄清，Ardoino补充道。
根据电子邮件，Bitfinex已要求经过验证的用户群体分享资金来源和用途的信息以及居住证明。 Ardoino确认，一旦收到，这些信息将以高度安全的形式存储和保留，不存在未经核实访问和滥用的可能性。
Ardoino在陈述结束时补充说，虽然Bitfinex允许未经核实的用户以有限的功能进行短期交易，但它采取这一举措是为了确保经过验证和未经验证的用户群体在利用平台服务时享有相同水平的审查和验证。
与此同时，这已经不是Bitfinex第一次加强其安全控制。六月，在监管审查加剧的背景下，它要求一些客户提供活动和目标的详细澄清，以及其政府身份证明的图片。
精选图片由 Pixabay提供
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Manasee Joshi
Manasee 是一位 avid reader（ avid reader）和热情的作家，最近她选择投身自由写作。她拥有英语文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意与创新领域积累了丰富经验，致力于为加密货币和区块链受众打造引人入胜且极具说服力的内容。
