A principal exchange de criptomoedas Bitfinex fortaleceu seus procedimentos de conformidade KYC em um esforço para colocar todos os seus clientes na mesma página e aumentar os métodos de due diligence.
Uma das exchanges de criptomoedas mais controversas, mas amplamente utilizadas, a Bitfinex, é conhecida por sua plataforma avançada de negociação e margem e alguns dos serviços over-the-counter mais eficientes disponíveis no mercado de criptomoedas hoje. E, embora sua disputa legal com o Procurador-Geral de Nova York (NYAG) sobre a exploração ilícita das reservas da stablecoin Tether ainda não tenha terminado, ela não está deixando pedra sobre pedra para garantir que seus serviços não sejam mal utilizados, adicionando mais complicações legais.
A exchange de criptomoedas Bitfinex intensifica o processo KYC
Foi recentemente reportou pelo The Block que a exchange anunciou através de um e-mail oficial enviado a uma lista verificada de clientes que ela requer informações adicionais, como prova de residência, como parte de seus procedimentos KYC renovados.
Paolo Ardoino, CTO da Bitfinex, confirma que a medida faz parte de seus protocolos de segurança e programa de conformidade em constante evolução. Estamos sempre em contato com nossos clientes. Nossa equipe dedicada está rastreando e atualizando documentos expirados, além de buscar esclarecimentos sobre transações incertas, acrescentou Ardoino.
De acordo com o e-mail, a Bitfinex solicitou que o grupo de usuários verificados compartilhasse informações sobre a origem e o uso dos fundos, juntamente com uma prova de residência. Uma vez recebidas, as informações serão armazenadas e retidas de forma altamente segura, sem possibilidades de acesso não verificado e mau uso, confirmou Ardoino.
Ardoino concluiu sua declaração acrescentando que, embora a Bitfinex permita que usuários não verificados se envolvam em transações de curto prazo com recursos limitados, ela está tomando essa iniciativa para garantir que tanto o grupo de usuários verificados quanto o não verificado compartilhem o mesmo nível de escrutínio e verificação quando se trata de utilizar os serviços da plataforma.
Enquanto isso, esta não é a primeira vez que a Bitfinex intensifica seus controles de segurança. Em junho, ela solicitou uma clarificação detalhada sobre atividades e objetivos de alguns clientes, juntamente com uma imagem de sua prova de identidade governamental, no contexto do aumento do escrutínio regulatório.
Imagem destacada por Pixabay
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
