A Bitfinex, uma das principais corretoras de criptomoedas, reforçou seus procedimentos de conformidade KYC (Conheça Seu Cliente) em um esforço para alinhar todos os seus clientes e aprimorar os métodos de diligência prévia.
Uma das corretoras de criptomoedas mais controversas , porém amplamente utilizadas, a Bitfinex é conhecida por sua plataforma avançada de negociação com margem e por oferecer alguns dos serviços de balcão mais eficientes disponíveis no mercado de criptomoedas atualmente. E embora sua disputa legal com o Procurador-Geral de Nova York (NYAG) sobre a exploração ilícita da stablecoin Tether ainda não tenha terminado, a empresa não está poupando esforços para garantir que seus serviços não sejam utilizados indevidamente, o que pode gerar ainda mais complicações legais.
A corretora de criptomoedas Bitfinex intensifica o processo de KYC (Conheça Seu Cliente)
noticiou recentemente que a corretora anunciou, por meio de um e-mail oficial enviado a uma lista verificada de clientes, que exige informações adicionais, como dent , como parte de seus procedimentos KYC renovados.
Paolo Ardoino, CTO da Bitfinex, confirma que a medida faz parte de seus protocolos de segurança e programa de conformidade em constante evolução. "Estamos sempre em contato com nossos clientes. Nossa equipe dedicada está trace atualizando documentos expirados, além de buscar esclarecimentos sobre transações duvidosas", acrescentou Ardoino.
Segundo o e-mail, a Bitfinex solicitou ao grupo de usuários verificados que compartilhem informações sobre a origem e o uso dos fundos, juntamente com um comprovante de residência. Assim que recebidas, as informações serão armazenadas e mantidas em um ambiente altamente seguro, sem possibilidade de acesso não autorizado e uso indevido, confirmou Ardoino.
Ardoino concluiu sua declaração acrescentando que, embora a Bitfinex permita que usuários não verificados realizem transações de curto prazo com recursos limitados, a iniciativa visa garantir que tanto os usuários verificados quanto os não verificados sejam submetidos ao mesmo nível de escrutínio e verificação ao utilizarem os serviços da plataforma.
Entretanto, esta não é a primeira vez que a Bitfinex reforça seus controles de segurança. Em junho, a empresa solicitou esclarecimentos detalhados sobre as atividades e objetivos de alguns clientes, juntamente com uma imagem de um dent , em resposta ao aumento da fiscalização regulatória.
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