暗号通貨取引所Bitfinex、KYC対策を強化

主要な暗号通貨取引所 Bitfinex は、すべての顧客を同じ立場に立たせ、デューデリジェンス手法を強化するために、KYCコンプライアンス手順を強化した。

最も論争的でありながら広く使用されている暗号通貨取引所の1つであるBitfinexは、高度なマージン取引プラットフォームと、現在利用可能な暗号通貨市場で最も効率的なOTCサービスのいくつかで知られている。そして、不正なTetherステーブルコイン準備金の悪用を巡るニューヨーク州司法長官（NYAG）との法的紛争はまだ終わっていないが、そのサービスが misuse されないようにするために石を動かさず、さらなる法的複雑さを加えている。

暗号通貨取引所Bitfinex、KYCプロセスを強化

最近 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 The Blockによって、取引所が認証済み顧客リストに公式メールを送信し、居住証明などの追加情報を、更新されたKYC手順の一部として必要とすると発表したことが報じられた。

BitfinexのCTOであるPaolo Ardoinoは、この動きが絶え間なく進化しているセキュリティプロトコルとコンプライアンスプログラムの一部であることを確認した。私たちは常にクライアントと連絡を取っています。私たちの専任チームは、期限切れのドキュメントを追跡・更新し、不確実な取引について説明を求めています、とアルドイーノは追加した。

メールによると、Bitfinexは認証済みユーザーグループに、資金の源泉と使用に関する情報、および居住証明書の提出を求めている。受信後、情報は高度に保護された形式で保存・保持され、未認証のアクセスや悪用は不可能であると、アルドイーノは確認した。

アルドイーノは、Bitfinexが未認証ユーザーが限られた機能で短期取引に参加することを可能にしているものの、プラットフォームのサービスを利用する際に、認証済みグループと未認証グループの両者が同じレベルの審査と検証を共有することを確保するためにこのイニシアチブを取っていると付け加えて声明を締めくくった。

一方、これはBitfinexがセキュリティ管理を強化した初めての事例ではない。6月、規制監視の強化を受け、一部の顧客に対して活動と目的の詳細な説明、および政府発行の身分証明書の画像を要求した。

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