大手暗号通貨取引所ビットフィネックスは、全顧客の認識を統一し、デューデリジェンス手法を強化するため、KYCコンプライアンス手順を強化した。
物議を醸しつつ一つであるBitfinexは、高度な証拠金取引プラットフォームと、今日の仮想通貨市場で最も効率的な店頭取引サービスで知られています。Tetherステーブルコインのの不正利用をめぐるニューヨーク州司法長官（NYAG）との法廷闘争はまだ終わっていませんが、Bitfinexはサービスの悪用を防ぐためにあらゆる手段を講じており、法的問題をより複雑化させています。
仮想通貨取引所ビットフィネックスがKYCプロセスを強化
最近、dentなどの追加情報を要求することを、確認済みの顧客リストに送信された公式メールを通じて発表したと報じた。
BitfinexのCTOであるパオロ・アルドイノ氏は、今回の措置は絶えず進化を続けるセキュリティプロトコルとコンプライアンスプログラムの一環であると認めた。「私たちは常にお客様と連絡を取り合っています。専任チームが期限切れの文書を trac・更新するとともに、不確かな取引について説明を求めています」とアルドイノ氏は付け加えた。.
メールによると、Bitfinexは認証済みのユーザーグループに対し、資金の出所と用途に関する情報、および居住証明書の提出を要求した。アルドイノ氏は、受領した情報は高度に保護された形式で保管・保持され、未認証者によるアクセスや不正使用の可能性はないと確認した。
アルドイノ氏は声明の最後に、ビットフィネックスは未確認のユーザーにも機能が制限された短期取引を許可しているものの、プラットフォームのサービスを利用する際には、確認済みと未確認のユーザーグループの両方が同等の精査と検証を受けるようにするためにこの取り組みを行っていると付け加えた。.
一方、ビットフィネックスがセキュリティ管理を強化したのは今回が初めてではない。6月には、、一部の顧客に対し、活動内容と目的に関する詳細な説明と政府dent提出を求めた。
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