L'échange de cryptomonnaies leader Bitfinex a renforcé ses procédures de conformité KYC dans le but d'aligner tous ses clients et d'intensifier les méthodes de diligence raisonnable.
L'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus controversées mais aussi les plus utilisées, Bitfinex, est connue pour sa plateforme de trading avancée et de trading sur marge, ainsi que pour certains des services de gré à gré (OTC) les plus efficaces disponibles sur le marché des cryptomonnaies aujourd'hui. Bien que son conflit juridique avec le procureur général de New York (NYAG) concernant l'exploitation illicite des réserves de Tether stablecoin ne soit pas encore terminé, elle ne laisse aucune pierre non retournée pour s'assurer que ses services ne sont pas détournés, ajoutant ainsi de nouvelles complications juridiques.
L'échange de cryptomonnaies Bitfinex intensifie le processus KYC
Il a été récemment a rapporté révélé par The Block que l'échange a annoncé, via un e-mail officiel envoyé à une liste vérifiée de clients, qu'il nécessitait des informations supplémentaires, telles qu'une preuve de résidence, dans le cadre de ses procédures KYC renouvelées.
Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, confirme que cette mesure fait partie de ses protocoles de sécurité et de son programme de conformité en constante évolution. Nous sommes toujours en contact avec nos clients. Notre équipe dédiée suit et met à jour les documents expirés tout en demandant des clarifications sur les transactions incertaines, a ajouté Ardoino.
Selon l'e-mail, Bitfinex a demandé au groupe d'utilisateurs vérifiés de partager des informations sur la source et l'utilisation des fonds, ainsi qu'une preuve de résidence. Une fois reçues, les informations seront stockées et conservées sous une forme hautement sécurisée, sans possibilité d'accès non vérifié ni de détournement, a confirmé Ardoino.
Ardoino a conclu sa déclaration en ajoutant que bien que Bitfinex permette aux utilisateurs non vérifiés d'effectuer des transactions à court terme avec des fonctionnalités limitées, elle prend cette initiative pour s'assurer que les groupes d'utilisateurs vérifiés et non vérifiés partagent le même niveau d'examen et de vérification lorsqu'il s'agit d'utiliser les services de la plateforme.
Parallèlement, ce n'est pas la première fois que Bitfinex renforce ses contrôles de sécurité. En juin, elle a demandé des clarifications détaillées sur les activités et les objectifs de certains clients, ainsi qu'une image de leur pièce d'identité gouvernementale, dans le contexte d'une surveillance réglementaire accrue.
Image à la une par Pixabay
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Manasee Joshi
Lectrice assidue et écrivaine enthousiaste, Manasee a récemment choisi de consacrer son temps à l'écriture freelance. Dotée d'un diplôme en littérature anglaise et ayant accumulé une expérience dans l'administration, les ressources humaines, la finance, la littérature, la créativité et l'innovation, elle conçoit des contenus captivants et percutants pour le public crypto et blockchain.
