La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex a renforcé ses procédures de conformité KYC afin d'harmoniser les pratiques de tous ses clients et d'intensifier ses méthodes de vérification préalable.
l'une des plateformes d'échange de cryptomonnaies les plus controversées mais aussi les plus utilisées, est réputée pour sa plateforme de trading avancée avec effet de levier et pour ses services de gré à gré parmi les plus performants du marché. Bien que son conflit juridique avec le procureur général de New York (NYAG) concernant l'exploitation illicite de stablecoin Tether ne soit pas encore terminé, Bitfinex met tout en œuvre pour empêcher toute utilisation abusive de ses services, ce qui ne fait qu'aggraver les complications juridiques.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex renforce son processus de vérification d'identité (KYC)
Le site The Block a récemment rapporté que la plateforme d'échange a annoncé, par le biais d'un courriel officiel envoyé à une liste vérifiée de clients, qu'elle exigeait des informations supplémentaires, telles qu'une preuve de résidence dent dans le cadre de ses procédures KYC renouvelées.
Paolo Ardoino, directeur technique de Bitfinex, confirme que cette mesure s'inscrit dans le cadre de l'évolution constante de ses protocoles de sécurité et de son programme de conformité. « Nous sommes toujours en contact avec nos clients. Notre équipe dédiée tracet la mise à jour des documents expirés et demande des précisions sur les transactions douteuses », a-t-il ajouté.
D'après le courriel, Bitfinex a demandé à son groupe d'utilisateurs vérifiés de fournir des informations sur la provenance et l'utilisation des fonds, ainsi qu'un justificatif de domicile. Ardoino a confirmé qu'une fois reçues, ces informations seront stockées et conservées de manière hautement sécurisée, empêchant tout accès non autorisé et toute utilisation abusive.
Ardoino a conclu sa déclaration en ajoutant que même si Bitfinex permet aux utilisateurs non vérifiés d'effectuer des transactions à court terme avec des fonctionnalités limitées, cette initiative vise à garantir que les utilisateurs vérifiés et non vérifiés bénéficient du même niveau de contrôle et de vérification lorsqu'il s'agit d'utiliser les services de la plateforme.
Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que Bitfinex renforce ses contrôles de sécurité. En juin, suite à un renforcement du contrôle réglementaire, a demandé à certains clients des précisions sur leurs activités et objectifs, ainsi qu'une copie de leur pièce d'identité officielle dent
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