Ведущая криптовалютная биржа Bitfinex усилила свои процедуры проверки личности клиентов (KYC), стремясь обеспечить согласованность действий всех своих клиентов и повысить уровень должной осмотрительности.
Одна из самых противоречивых, но широко используемых криптовалютных бирж, Bitfinex, известна своей продвинутой платформой для маржинальной торговли и одними из самых эффективных внебиржевых услуг, доступных сегодня на криптовалютном рынке. И хотя ее судебная тяжба с генеральным прокурором Нью-Йорка (NYAG) по поводу незаконного использования стейблкоина Tether еще не закончилась, она делает все возможное, чтобы предотвратить злоупотребления своими услугами, что еще больше усложняет юридическую ситуацию.
Криптовалютная биржа Bitfinex активизирует процесс KYC (верификации личности клиента)
Недавно издание сообщило , что биржа в официальном электронном письме, разосланном проверенному списку клиентов, заявила о необходимости предоставления дополнительной информации, такой как dent , в рамках обновленных процедур KYC (идентификация клиента).
Паоло Ардоино, технический директор Bitfinex, подтвердил, что этот шаг является частью постоянно развивающихся протоколов безопасности и программы соответствия требованиям. «Мы всегда на связи с нашими клиентами. Наша специализированная команда tracи обновляет просроченные документы, а также запрашивает разъяснения по неясным транзакциям», — добавил Ардоино.
Согласно электронному письму, Bitfinex запросила у проверенных пользователей информацию об источнике и использовании средств, а также подтверждение места жительства. После получения информация будет храниться в строго защищенном виде, исключающем возможность несанкционированного доступа и неправомерного использования, подтвердил Ардоино.
Ардоино завершил свое заявление, добавив, что, хотя Bitfinex позволяет непроверенным пользователям совершать краткосрочные транзакции с ограниченными возможностями, компания предпринимает эту инициативу для обеспечения того, чтобы как проверенные, так и непроверенные пользователи подвергались одинаковому уровню проверки и верификации при использовании услуг платформы.
Между тем, это не первый случай, когда Bitfinex усиливает меры безопасности. В июне компания запросила у некоторых клиентов подробное разъяснение их деятельности и целей, а также изображение удостоверения личности государственного образца dent связи с усилением контроля со стороны регулирующих органов.
Изображение предоставлено Pixabay.
