Ведущая криптовалютная биржа Bitfinex укрепила свои процедуры соответствия требованиям KYC (Know Your Customer) в попытке привести всех своих клиентов к единому знаменателю и повысить методы должной осмотрительности.
Одна из самых спорных, но широко используемых криптовалютных бирж, Bitfinex, известна своей продвинутой платформой для маржинальной торговли и некоторыми из самых эффективных услуг внебиржевой торговли, доступными на рынке криптовалют сегодня. И хотя ее правовой конфликт с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка (NYAG) из-за незаконного использования резервов стейблкоина Tether еще не завершен, она не оставляет камня на камне, чтобы убедиться, что ее услуги не используются неправильно, добавляя дополнительные юридические осложнения.
Криптовалютная биржа Bitfinex усиливает процесс KYC
Недавно сообщал сообщило The Block, что биржа объявила через официальное электронное письмо, отправленное проверенному списку клиентов, что ей требуется дополнительная информация, такая как доказательство места жительства, в рамках обновленных процедур KYC.
Паоло Ардойно, технический директор Bitfinex, подтвердил, что этот шаг является частью его постоянно развивающихся протоколов безопасности и программы соответствия. Мы всегда на связи с нашими клиентами. Наша преданная команда отслеживает и обновляет истекшие документы, а также запрашивает разъяснения по сомнительным транзакциям, – добавил Ардойно.
Согласно электронному письму, Bitfinex запросила у проверенной группы пользователей информацию о происхождении и использовании средств, а также доказательство места жительства. После получения информация будет храниться и сохраняться в высоко защищенной форме, без возможности несанкционированного доступа и misuse, – подтвердил Ардойно.
Ардойно завершил свое заявление, добавив, что, хотя Bitfinex позволяет непроверенным пользователям участвовать в краткосрочных транзакциях с ограниченными функциями, она предпринимает эту инициативу, чтобы убедиться, что как проверенная, так и непроверенная группы пользователей проходят одинаковый уровень проверки и верификации при использовании услуг платформы.
Тем временем, это не первый раз, когда Bitfinex усиливает свои меры безопасности. В июне она запросила подробное разъяснение деятельности и целей от некоторых клиентов, а также изображение их удостоверения личности, выданного государством, в свете усиления регуляторного контроля.
Главное изображение от Pixabay
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Манаси Джоши
Манаси — страстный читатель и увлечённый писатель, который недавно решил посвятить себя фриланс-писательству. Имея степень по английской литературе и опыт работы в администрировании, HR, финансах, литературе, а также обладая навыками творчества и инноваций, она создаёт захватывающий и убедительный контент для аудитории криптовалют и блокчейна.
