주요 암호화폐 거래소 비티핀텍스 모든 고객을 동일한 수준으로 맞추고 실사 방법을 강화하기 위해 KYC 준수 절차를 강화했습니다.
가장 논란이 된 널리 사용되는 암호화폐 거래소 중 하나인 비트핀텍(Bitfinex)은 고급 및 마진 거래 플랫폼과 오늘날 암호화폐 시장에서 이용 가능한 가장 효율적인 오버더카운터(OTC) 서비스 중 일부로 유명합니다. 그리고 뉴욕 주 검찰청(NYAG)과의 법적 분쟁이 테터(Tether) 스테이블코인 준비금을 불법적으로 착취하는 것과 관련하여 아직 해결되지 않았지만, 서비스의 오용을 방지하기 위해 모든 노력을 기울이고 있으며 이는 추가적인 법적 복잡성을 야기하고 있습니다.
암호화폐 거래소 비트핀텍, KYC 절차 강화
최근 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 블록(The Block)에 따르면, 거래소는 확인된 고객 목록에게 보낸 공식 이메일을 통해 주거 증명서와 같은 추가 정보를 KYC 절차의 일환으로 요구한다고 발표했습니다.
비트핀텍 CTO인 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 이 조치가 지속적으로 진화하는 보안 프로토콜 및 준수 프로그램의 일환이라고 확인했습니다.
이메일에 따르면, 비트핀텍은 확인된 사용자 그룹에게 자금의 출처와 사용 내역 및 거주지 증명서를 공유할 것을 요청했습니다. 아르도이노는 정보를 받으면 검증되지 않은 접근과 오용의 가능성이 없이 매우 안전한 형태로 저장 및 보관될 것이라고 확인했습니다.
아르도이노는 자신의 성명을 마무리하며, 비트핀텍이 미확인 사용자가 제한된 기능으로 단기 거래에 참여할 수 있게 하지만, 플랫폼 서비스 이용 시 확인된 사용자와 미확인 사용자 그룹 모두 동일한 수준의 감시와 검증을 받도록 하기 위해 이 조치를 취했다고 덧붙였습니다.
한편, 이것은 Bitfinex가 보안 통제를 강화한 첫 번째 사례가 아닙니다. 6월, Bitfinex는 규제 감독이 강화됨에 따라 일부 고객에게 활동 및 목표에 대한 상세한 설명과 정부 신분증 사본을 요청했습니다.
피처 이미지: 픽사베이
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마나시 조시
열정적인 독서가와 작가인 마나시는 최근 프리랜서 작가를 선택하여 시간을 보내고 있습니다. 영어문학 학위와 행정, 인사, 재무, 문학, 창의성 및 혁신 분야에서의 경험을 바탕으로 그녀는 암호화폐 및 블록체인 대상자를 위한 매력적이고 설득력 있는 콘텐츠를 제작합니다.
