المنصة الرائدة لتبادل العملات المشفرة بيتفينيكس عززت إجراءات الامتثال للتحقق من الهوية (KYC) في محاولة لمواءمة جميع عملائها وتعزيز طرق العناية الواجبة.
واحدة من أكثر منصات تبادل العملات المشفرة الجدلية على نطاق واسع، بيتفينكس، معروفة بمنصة التداول المتقدمة والتداول بالهامش لديها وبعض خدمات ما فوق البورصة الأكثر كفاءة المتاحة في سوق العملات المشفرة اليوم. وعلى الرغم من أن مشاكلتها القانونية مع المدعي العام لنيويورك (NYAG) حول الاستغلال غير القانوني لاحتياطيات الاستقرار تيثير لم تنته بعد، إلا أنها لا تدع حجراً إلا وتقلبه لضمان عدم إساءة استخدام خدماتها، مما يضيف تعقيدات قانونية إضافية.
منصة تبادل العملات المشفرة Bitfinex تشدد إجراءات التحقق من الهوية (KYC)
كان ذلك مؤخراً في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. حيث أعلنت المنصة عبر بريد إلكتروني رسمي مُرسل إلى قائمة موثقة من العملاء عن ضرورة تقديم معلومات إضافية، مثل إثبات العنوان السكني، كجزء من إجراءات التحقق من الهوية (KYC) المحدثة.
يؤكد باولو أوردوينو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitfinex، أن هذه الخطوة جزء من بروتوكولات الأمان وبرامج الامتثال التي تتطور باستمرار. نحن على تواصل دائم مع عملائنا. يراقب فريقنا المخصص ويحدّث الوثائق المنتهية الصلاحية ويسعى لتوضيح المعاملات غير المؤكدة، كما أضاف أوردوينو.
ووفقاً للبريد الإلكتروني، طلبت بيتفينكس من مجموعة المستخدمين الموثوقين مشاركة معلومات حول مصدر الأموال واستخدامها بالإضافة إلى إثبات الإقامة. بمجرد الاستلام، سيتم تخزين المعلومات والاحتفاظ بها بشكل آمن للغاية، بدون إمكانية الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام، أكد أردوينو.
وختم أوردوينو بيانه بإضافة أنه على الرغم من تمكين Bitfinex المستخدمين غير الموثقين من إجراء معاملات قصيرة الأجل بميزات محدودة، فإنها تتخذ هذه المبادرة لضمان خضوع كل من المستخدمين الموثقين وغير الموثقين لنفس مستوى التدقيق والتحقق عند استخدام خدمات المنصة.
في هذه الأثناء، هذه ليست المرة الأولى التي تشدد فيها بيتفينكس ضوابطها الأمنية. في يونيو، طلبت توضيحاً مفصلاً حول الأنشطة والأهداف من بعض العملاء بالإضافة إلى صورة من إثبات هويتهم الحكومية في أعقاب زيادة الرقابة التنظيمية.
الصورة المميزة بواسطة Pixabay
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
