منصة تداول العملات المشفرة الرائدة Bitfinex بتعزيز إجراءات الامتثال لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) في محاولة لجعل جميع عملائها على نفس الصفحة وتعزيز أساليب العناية الواجبة.
تُعدّ إحدى أكثر منصات تداول العملات الرقمية إثارةً للجدل وانتشارًا، معروفةً بمنصتها المتطورة للتداول بالهامش، وبخدماتها المتميزة في مجال التداول خارج البورصة. ورغم أن نزاعها القانوني مع المدعي العام لولاية نيويورك بشأن استغلال عملة Tether المستقرة لم ينتهِ بعد، إلا أنها تبذل قصارى جهدها لضمان عدم إساءة استخدام خدماتها، مما يزيد من تعقيداتها القانونية.
منصة تداول العملات المشفرة Bitfinex تُسرّع عملية التحقق من الهوية (KYC)
وقد ذكرت صحيفة "ذا بلوك" مؤخراً أن البورصة أعلنت من خلال بريد إلكتروني رسمي تم إرساله إلى قائمة موثقة من العملاء أنها تتطلب معلومات إضافية، مثل dent ، كجزء من إجراءات "اعرف عميلك" المجددة.
أكد باولو أردوينو، المدير التقني لشركة Bitfinex، أن هذه الخطوة تأتي ضمن بروتوكولات الأمان وبرنامج الامتثال المتطورين باستمرار. وأضاف أردوينو: "نحن على تواصل دائم مع عملائنا. ويقوم فريقنا المتخصص tracوتحديث المستندات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى طلب توضيحات بشأن المعاملات غير المؤكدة".
بحسب البريد الإلكتروني، طلبت منصة Bitfinex من مجموعة المستخدمين الموثقين مشاركة معلومات حول مصدر الأموال وكيفية استخدامها، بالإضافة إلى إثبات الإقامة. وأكد أردوينو أنه بمجرد استلام المعلومات، سيتم تخزينها وحفظها بشكل آمن للغاية، مما يمنع أي إمكانية للوصول غير الموثق إليها أو إساءة استخدامها.
واختتم أردوينو بيانه بإضافة أنه على الرغم من أن Bitfinex تتيح للمستخدمين غير الموثقين المشاركة في معاملات قصيرة الأجل بميزات محدودة، إلا أنها تتخذ هذه المبادرة لضمان أن تشترك كل من مجموعة المستخدمين الموثقين وغير الموثقين في نفس مستوى التدقيق والتحقق عندما يتعلق الأمر باستخدام خدمات المنصة.
في غضون ذلك، ليست هذه المرة الأولى التي تُشدد فيها منصة Bitfinex إجراءاتها الأمنية. ففي يونيو/حزيران، طلبت توضيحاً مفصلاً حول أنشطة وأهداف بعض عملائها، بالإضافة إلى صورة من بطاقة هويتهم الحكومية، dent في أعقاب زيادة التدقيق التنظيمي.
الصورة الرئيسية من موقع Pixabay
