- La Banca di Russia ha identificato 4.000 attori illegali nel mercato finanziario.
- Più di 1,000 di queste entità operava come schemi piramidali cripto.
- Gli organizzatori hanno utilizzato 3.000 pagine sui social media per attirare potenziali investitori.
I regolatori in Russia hanno identificato più di 1.000 schemi piramidali che offrono rendimenti rapidi sugli investimenti in criptovaluta nel primo semestre dell'anno.
I dati arrivano in un contesto di aumento significativo del numero di progetti fraudolenti nel mercato finanziario registrati dalla banca centrale russa.
1,000 piramidi crypto truffano i russi in 2025
Tra gennaio e giugno, la Banca di Russia ha trovato 4.183 entità che mostrano segni di attività finanziarie illegali, incluse molte schemi piramidali. Questo è quasi il 20% in più rispetto al totale dei primi sei mesi dell'anno scorso, ha annunciato l'autorità monetaria questa settimana.
Mentre il numero di piattaforme pseudo-investimento tradizionali e dealer forex illegali si sta riducendo, la quota di progetti fraudolenti che usano crypto come veicolo per raccogliere fondi degli utenti o come asset per attrarre investitori continua a crescere, ha detto la banca in un nuovo studio.
Secondo l'ultima edizione del suo rapporto "Combattere le attività illegali nel mercato finanziario", le piramidi finanziarie durante il periodo in questione sono state 1,4 volte superiori rispetto al primo semestre del 2024, e quasi tutte operavano come progetti di investimento online a breve termine.
Più di 1.000 di questi offrivano profitti "veloci e garantiti" da investimenti in criptovalute e altri asset digitali. Il resto prometteva guadagni rapidi da denaro speso su tipi di asset più classici, come metalli preziosi, materie prime o vari "business innovativi".
80% degli schemi piramidali chiedeva agli investitori di inviare crypto
La grande maggioranza delle piramidi finanziarie identificate, oltre l'80%, suggeriva ai partecipanti di usare criptovalute per trasferire fondi ai progetti, e meno del 20% offriva alle potenziali vittime di usare servizi di pagamento esteri. Per confronto, il 59% di tali entità accettava crypto l'anno scorso.
La Banca Centrale di Russia (CBR) ha anche registrato un aumento delle piattaforme basate su Internet che offrono opportunità di scambiare monete su exchange di criptovaluta. Tali progetti sfruttano gli sviluppi dei mercati domestici e globali per promuoversi, ha notato la banca.
Ha anche dettagliato:
"Sullo sfondo del calo della fiducia nei titoli esteri, i truffatori sono diventati più attivi nel coinvolgere pubblici interessati, principalmente dai social network, nel scommettere sulle differenze nei tassi di criptovaluta."
La CBR ha anche identificato una serie di prestatori illegali che offrono prestiti a breve termine in criptovaluta. Sebbene l'importo del prestito sia indicato in rubli russi, i mutuatari di solito ricevono i soldi in uno stablecoin come Tether (USDT), ad esempio. Il debito può essere rimborsato sia in crypto che in valuta fiat russa.
Gli organi di regolamentazione nella Federazione Russa hanno ricevuto numerose lamentele da clienti di attività di prestito illegali, incluse per la raccolta aggressiva dei debiti.
I truffatori hanno lanciato 170 canali Telegram per attrarre investitori
Per attrarre vittime, i truffatori dietro gli schemi piramidali e i prestatori illegali hanno usato più di 170 canali Telegram. Oltre 3.000 pagine sui siti di social media e piattaforme pubblicitarie che promuovevano servizi di prestito illegali sono state bloccate dalle autorità.
Nel complesso, più di 11.000 risorse internet di partecipanti illegali al mercato finanziario e piramidi finanziarie, con 20 milioni di potenziali utenti, sono state limitate. Le autorità hanno avviato 240 casi sotto vari articoli del Codice delle Offese Amministrative della Federazione Russa.
Oltre ad aggiornare costantemente una lista nera di entità coinvolte in attività finanziarie illegali, la Banca di Russia sta anche raccomandando una serie di strumenti antiriciclaggio che le istituzioni di credito possono utilizzare riguardo a tali attori, inclusa la restrizione delle transazioni e il blocco dei conti bancari.
La CBR ha notato:
"Nel primo semestre del 2025, le istituzioni di credito hanno adottato misure restrittive per più di 600 dettagli di pagamento."
L'autorità ha anche sottolineato che un sistema informativo speciale utilizzato dalle agenzie di applicazione della legge russe e dalle banche per tracciare le transazioni di criptovaluta e stabilire collegamenti tra flussi crypto e fiat contiene già dati per più di 1.800 wallet di criptovaluta utilizzati da entità illegali.
Il database, insieme alle regole antiriciclaggio della Russia e alla legge sui sistemi di pagamento, può anche essere utilizzato per colpire gli utenti crypto ordinari che scambiano su piattaforme peer-to-peer, segnalando le loro transazioni fiat come "ad alto rischio", come Cryptopolitan ha recentemente riportato.
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