ロシアで今年1,000件以上の仮想通貨ねずみ講が発見される

ロシアの規制当局は今年上半期に、仮想通貨投資で短期的な利益を約束するねずみ講を1,000件以上dentした。.

このデータは、ロシア中央銀行に登録された金融市場における詐欺的なプロジェクトの数が大幅に増加していることを背景に発表された。.

2025年にロシアで1,000件の暗号ピラミッド詐欺

、1月から6月にかけて、 ロシア中央銀行は 多数のねずみ講を含む違法な金融活動の兆候を示す4,183の事業体を発見した。これは昨年上半期の合計を約20％上回る数だと、同中央銀行は今週発表した。

同銀行は新たな調査で、従来の疑似投資プラットフォームや違法な外国為替ディーラーの数は減少しているものの、仮想通貨をユーザーの資金を集める手段、あるいは投資家を誘い込む資産として利用する詐欺的なプロジェクトの割合は増加し続けていると述べた。.

同機関の最新版「金融市場における違法行為の撲滅」 報告書、当該期間における金融ピラミッドは2024年上半期と比較して1.4倍に増加しており、そのほとんどが短期オンライン投資プロジェクトとして運営されていた。

そのうち1,000件以上が、暗号通貨やその他のデジタル資産への投資による「迅速かつ確実な」利益を約束していました。残りのファンドは、貴金属、原材料、あるいは様々な「革新的な事業」といった、より classic 種類の資産への投資による迅速な利益を約束していました。

ねずみ講の80％は投資家に暗号資産の送金を要求した

dentされた金融ピラミッドの大部分（80%以上）は、参加者に対し、プロジェクトへの資金移動に仮想通貨の利用を提案しており、潜在的な被害者に海外の決済サービスの利用を提案したのは20%未満でした。ちなみに、昨年はこうした組織の59%が仮想通貨を受け入れていました。.

ロシア中央銀行（CBR）は、仮想通貨取引所でコインを取引できるインターネットベースのプラットフォームの増加も記録した。こうしたプロジェクトは、国内外の市場動向を巧みに利用してプロモーションを行っていると、同銀行は指摘した。.

また、次のことも詳しく説明されています。

「外国証券への信頼の低下を背景に、詐欺師たちは主にソーシャルネットワーク上で、仮想通貨のレート差を賭ける関心の高いユーザー層を誘導する活動をさらに活発化させている。」

CBRは、dent仮想通貨による短期融資を提供する違法な貸金業者を複数特定しました。融資額はロシアルーブルで表示されますが、借り手は通常、例えばテザー（USDT）のようなステーブルコインで資金を受け取ります 返済は仮想通貨またはロシア法定通貨で可能です。

ロシア連邦の規制当局は、強引な債権回収など、違法融資業者の顧客から多数の苦情を受けている。.

詐欺師は投資家を誘致するために170のテレグラムチャンネルを開設した

ねずみ講や違法貸金業者の背後にいる詐欺師は、被害者をtracために170以上のTelegramチャンネルを利用していました。ソーシャルメディアサイトや広告プラットフォーム上で、違法貸金サービスを宣伝する3,000以上のページが当局によってブロックされました。.

金融市場および金融ピラミッドへの違法参加者のインターネットリソース11,000件以上（潜在的利用者数2,000万人）が制限された。当局は、ロシア連邦行政違反法の各種条項に基づき、240件の訴訟を起こした。.

ロシア中央銀行は、違法金融活動に関与する団体のブラックリストを常に更新しているほか、取引の制限や銀行口座の凍結など、信用機関がそうした行為者に対して利用できるマネーロンダリング対策ツールのセットも推奨している。.

CBRは次のように指摘した。

「2025年上半期、信用機関は600件以上の支払詳細に対して制限措置を導入した。」

当局はまた、ロシアの法執行機関や銀行が仮想通貨取引を trac、仮想通貨と法定通貨のフローのリンクを確立するために使用する特別な情報システムに、すでに違法組織が使用する1,800以上の仮想通貨ウォレットのデータが含まれていると強調した。.

ように、このデータベースは、ロシアのマネーロンダリング対策規則や決済システム法と併せて、ピアツーピアプラットフォームで取引を行う一般の仮想通貨ユーザーを標的にし、彼らの法定通貨取引を「高リスク」と判定するためにも利用できる Cryptopolitan 最近 報じた。