今年ロシアで見つかった暗号ピラミッドスキーム1,000件

ロシアの規制当局は、今年前半に暗号通貨投資で迅速なリターンを提供する1,000件以上のピラミッドスキームを特定しました。

このデータは、ロシア中央銀行が登録した金融市場における不正プロジェクトの数が大幅に増加したという背景の中で提示されています。

ロシア人を騙す暗号ピラミッド1,000件、被害額2025

1月から6月の間に、ロシア銀行は、多くのピラミッドスキームを含む、違法な金融活動の兆候を示す4,183のエンティティを発見しました。これは、前年の最初の6ヶ月間の合計よりもほぼ20%多く、金融当局が今週発表しました。

伝統的な疑似投資プラットフォームおよび違法な外国為替ディーラーの数は減少しているものの、暗号通貨をユーザー資金を集めるための媒体または投資家を誘惑するための資産として使用する不正プロジェクトの割合は増加し続けており、銀行は新しい研究で述べています。

最新の「金融市場における違法行為の撲滅」報告書によると、該当期間中の金融ピラミッドは2024年第1四半期比1.4倍であり、ほぼすべてが短期間のオンライン投資プロジェクトとして運営されていました。

これらのうち1,000件以上は、暗号通貨およびその他のデジタル資産への投資から「迅速かつ保証された」利益を提供しました。残りは、貴金属、原材料、またはさまざまな「革新的なビジネス」など、より古典的な資産タイプにお金を使うことから生じる迅速な収益を保証しました。

ピラミッドスキームの80%が投資家に対して暗号通貨の送金を要求

特定された金融ピラミッドの大多数、80%以上は、参加者がプロジェクトへの資金送金に暗号通貨を使用することを提案し、20%未満が潜在的な被害者に外国の決済サービスを使用するよう提案しました。比較のために、昨年そのようなエンティティの59%が暗号通貨を受け入れました。

ロシア中央銀行（CBR）はまた、暗号通貨取引所でコインを取引する機会を提供するインターネットベースのプラットフォームの増加も登録しました。そのようなプロジェクトは、国内および世界の市場の動向を利用してお自分自身を宣伝している、と銀行は指摘しました。

また、以下を詳細に説明しています：

「外国証券への信頼が低下する背景の中、詐欺師は主にソーシャルネットワークから関心のある参加者を動員し、暗号通貨レートの差額への賭けに関与させることにより積極的になっています。」

CBRはまた、暗号通貨で短期融資を提供する多数の違法な貸し手を特定しました。融資額はロシアルーブルで表示されますが、借り手は通常、テザー（USDT）などのステーブルコインで資金を受け取ります。債務は暗号通貨またはロシアの法定通貨のいずれかで返済できます。

ロシア連邦の規制当局は、違法な貸付企業のクライアントから、強引な債権回収を含む多数の苦情を受け取っています。

詐欺師は170件のTelegramチャンネルを起動して投資家を誘惑

被害者を誘惑するため、ピラミッドスキームおよび違法な貸し手の背後にある詐欺師は、170件以上のTelegramチャンネルを使用しました。違法な貸付サービスを宣伝するソーシャルメディアサイトおよび広告プラットフォーム上の3,000ページ以上が当局によってブロックされました。

合計で、金融市場および金融ピラミッドの違法な参加者の11,000件以上のインターネットリソース、2,000万人の潜在的ユーザーが制限されました。当局は、ロシア連邦の行政違反法典のさまざまな条項に基づいて240件の事件を開始しました。

ロシア銀行は、違法な金融活動に関与するエンティティのブラックリストを絶えず更新するだけでなく、そのようなプレイヤーに関する信用機関が利用可能なマネーロンダリング防止ツールのセットも推奨しています。これには、取引の制限および銀行口座のブロックが含まれます。

CBRは次のように指摘しました：

「2025年第1四半期、信用機関は600件以上の決済詳細に対して制限措置を採用しました。」

当局はまた、ロシアの法執行機関および銀行が暗号通貨取引を追跡し、暗号通貨と法定通貨の流れの間のリンクを確立するために使用する特別な情報システムには、すでに違法なエンティティによって使用される1,800件以上の暗号通貨ウォレットのデータが含まれていることも強調しました。

このデータベースは、ロシアのマネーロンダリング防止規則および決済システム法とともに、Cryptopolitanが最近報告したように、ピアツーピアプラットフォームで取引する一般の暗号通貨ユーザーの法定取引を「高リスク」としてフラグを立てることで標的にすることもできます。