Sobre 1,000 esquemas piramidales de criptomonedas encontrados en Rusia este año
- El Banco de Rusia ha identificado a 4,000 actores ilegales en el mercado financiero.
- Más de 1,000 de estas entidades operaron como esquemas piramidales cripto.
- Los organizadores utilizaron 3,000 páginas de redes sociales para atraer a posibles inversores.
Los reguladores en Rusia han identificado más de 1.000 esquemas piramidales que ofrecen rendimientos rápidos en inversiones de criptomonedas en la primera mitad del año.
Los datos llegan en el contexto de un aumento significativo en el número de proyectos fraudulentos en el mercado financiero registrados por el banco central ruso.
1,000 pirámides de criptomonedas estafan a rusos en 2025
Entre enero y junio, el Banco de Rusia ha encontrado 4.183 entidades que muestran signos de actividades financieras ilegales, incluidas muchas esquemas piramidales. Eso es casi un 20% más que el total de los primeros seis meses del año pasado, anunció la autoridad monetaria esta semana.
Aunque el número de plataformas pseudo-inversiones tradicionales y distribuidores de forex ilegales está disminuyendo, la proporción de proyectos fraudulentos que utilizan criptomonedas ya sea como vehículo para recopilar fondos de usuarios o como activo para atraer inversores continúa creciendo, dijo el banco en un nuevo estudio.
Según la última edición de su «Lucha contra la actividad ilegal en el mercado financiero» informe, las pirámides financieras durante el período mencionado fueron 1,4 veces más que en el primer semestre de 2024, y casi todas operaban como proyectos de inversión en línea a corto plazo.
Más de 1.000 de estos ofrecían ganancias «rápidas y garantizadas» de inversiones en criptomonedas y otros activos digitales. El resto prometía ganancias rápidas a partir del dinero gastado en tipos de activos más clásicos, como metales preciosos, materias primas o varios «negocios innovadores».
80% de esquemas piramidales pedían a los inversores enviar cripto
La gran mayoría de las pirámides financieras identificadas, más del 80%, sugirió que los participantes utilizaran criptomonedas para transferir fondos a los proyectos, y menos del 20% ofrecía a las posibles víctimas usar servicios de pago extranjeros. Para comparar, el 59% de estas entidades aceptaba cripto el año pasado.
El Banco Central de Rusia (CBR) también registró un aumento en las plataformas basadas en Internet que ofrecen oportunidades para operar monedas en exchanges de criptomonedas. Tales proyectos están aprovechando los desarrollos del mercado nacional y global para promocionarse, señaló el banco.
También detalló:
«En el contexto de la disminución de la confianza en los valores extranjeros, los estafadores se han vuelto más activos en involucrar a audiencias interesadas, principalmente de redes sociales, en apuestas sobre las diferencias en las tasas de criptomonedas».
El CBR también ha identificado a una serie de prestamistas ilegales que ofrecen préstamos a corto plazo en criptomonedas. Aunque el monto del préstamo se indica en rublos rusos, los prestatarios generalmente recibían el dinero en una stablecoin como Tether (USDT), por ejemplo. La deuda puede pagarse ya sea en cripto o en moneda fiduciaria rusa.
Los organismos reguladores de la Federación de Rusia han recibido numerosas quejas de clientes de negocios de préstamos ilegales, incluidas por cobro agresivo de deudas.
Los estafadores lanzaron 170 canales de Telegram para atraer inversores
Para atraer a las víctimas, los estafadores detrás de esquemas piramidales y prestamistas ilegales utilizaron más de 170 canales de Telegram. Más de 3.000 páginas en sitios de redes sociales y plataformas de publicidad que promocionan servicios de préstamos ilegales han sido bloqueadas por las autoridades.
En total, más de 11.000 recursos de Internet de participantes ilegales en el mercado financiero y pirámides financieras, con 20 millones de usuarios potenciales, han sido restringidos. Las autoridades iniciaron 240 casos bajo varios artículos del Código de Delitos Administrativos de la Federación de Rusia.
Además de actualizar constantemente una lista negra de entidades involucradas en actividades financieras ilegales, el Banco de Rusia también está recomendando un conjunto de herramientas de lucha contra el lavado de dinero que las instituciones de crédito pueden utilizar respecto a estos actores, incluidas la restricción de transacciones y el bloqueo de cuentas bancarias.
El CBR señaló:
«En la primera mitad de 2025, las instituciones de crédito adoptaron medidas restrictivas para más de 600 detalles de pago».
La autoridad también destacó que un sistema de información especial utilizado por las agencias de aplicación de la ley rusas y los bancos para rastrear transacciones de criptomonedas y establecer vínculos entre flujos de cripto y fiduciario ya contiene datos para más de 1.800 billeteras de criptomonedas utilizadas por entidades ilegales.
La base de datos, junto con las reglas de lucha contra el lavado de dinero de Rusia y la ley del sistema de pagos, también puede emplearse para dirigirse a usuarios ordinarios de criptomonedas que operan en plataformas peer-to-peer, etiquetando sus transacciones fiduciarias como «de alto riesgo», como Cryptopolitan informó recientemente .
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