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Se descubrieron más de 1.000 esquemas piramidales de criptomonedas en Rusia este año
- El Banco de Rusia hadenta 4.000 actores ilegales en el mercado financiero.
- Más de 1.000 de estas entidades operaban como esquemas piramidales de criptomonedas.
- Los organizadores utilizaron 3.000 páginas de redes sociales para atraer a posibles inversores.
Los reguladores en Rusia handentmás de 1.000 esquemas piramidales que ofrecen retornos rápidos en inversiones en criptomonedas en la primera mitad del año.
Los datos llegan en un contexto de aumento significativo del número de proyectos fraudulentos en el mercado financiero registrado por el banco central ruso.
Mil pirámides de criptomonedas estafaron a rusos en 2025
Entre enero y junio, el Banco de Rusia detectó 4.183 entidades con indicios de actividades financieras ilegales, incluyendo numerosos esquemas piramidales. Esto representa casi un 20% más que el total registrado en el primer semestre del año pasado, según anunció esta semana la autoridad monetaria.
Si bien el número de plataformas tradicionales de pseudoinversión y distribuidores ilegales de divisas está disminuyendo, la proporción de proyectos fraudulentos que utilizan criptomonedas como vehículo para recaudar fondos de los usuarios o como activo para atraer inversores continúa creciendo, dijo el banco en un nuevo estudio.
Según la última edición de su informe, las pirámides financieras durante dicho período han sido 1,4 veces más numerosas que en el primer semestre de 2024, y casi todas operaban como proyectos de inversión en línea a corto plazo.
Más de 1000 de estas plataformas ofrecían ganancias rápidas y garantizadas al invertir en criptomonedas y otros activos digitales. Las restantes prometían ganancias rápidas al invertir en activos más classic , como metales preciosos, materias primas o diversos negocios innovadores
El 80% de los esquemas piramidales pedían a los inversores que enviaran criptomonedas
La gran mayoría de las pirámides financierasdent(más del 80 %) sugirieron que los participantes usaran criptomonedas para transferir fondos a los proyectos, y menos del 20 % ofrecieron a las posibles víctimas la posibilidad de utilizar servicios de pago extranjeros. A modo de comparación, el 59 % de estas entidades aceptaron criptomonedas el año pasado.
El Banco Central de Rusia (BCR) también registró un aumento en las plataformas en línea que ofrecen oportunidades para intercambiar monedas en bolsas de criptomonedas. Estos proyectos están aprovechando la evolución de los mercados nacionales e internacionales para promocionarse, señaló el banco.
También detalló:
En un contexto de menor confianza en los valores extranjeros, los estafadores se han vuelto más activos a la hora de atraer audiencias interesadas, principalmente de las redes sociales, para que apuesten por las diferencias en los tipos de cambio de las criptomonedas
El Banco Central de Rusia (BCR) también hadentvarios prestamistas ilegales que ofrecen préstamos a corto plazo en criptomonedas. Si bien el monto del préstamo se indica en rublos rusos, los prestatarios suelen recibir el dinero en una moneda estable como Tether (USDT), por ejemplo. La deuda puede pagarse en criptomonedas o en moneda fiduciaria rusa.
Los organismos reguladores de la Federación Rusa han recibido numerosas quejas de clientes de empresas de préstamos ilegales, incluidas aquellas por cobro agresivo de deudas.
Los estafadores lanzaron 170 canales de Telegram para atraer inversores
Paratracvíctimas, los estafadores que operan con esquemas piramidales y prestamistas ilegales utilizan más de 170 canales de Telegram. Las autoridades han bloqueado más de 3000 páginas en redes sociales y plataformas publicitarias que promocionan servicios de préstamos ilegales.
En total, se han restringido más de 11.000 recursos en internet de participantes ilegales en el mercado financiero y pirámides financieras, con 20 millones de usuarios potenciales. Las autoridades iniciaron 240 casos en virtud de diversos artículos del Código de Infracciones Administrativas de la Federación Rusa.
Además de actualizar constantemente una lista negra de entidades involucradas en actividades financieras ilegales, el Banco de Rusia también recomienda un conjunto de herramientas contra el lavado de dinero que las instituciones de crédito pueden utilizar con respecto a dichos actores, incluida la restricción de transacciones y el bloqueo de cuentas bancarias.
El CBR señaló:
“En el primer semestre de 2025, las entidades de crédito adoptaron medidas restrictivas para más de 600 datos de pago”
La autoridad también destacó que un sistema de información especial utilizado por las agencias policiales y los bancos rusos para traclas transacciones de criptomonedas y establecer vínculos entre los flujos de criptomonedas y fiduciarios ya contiene datos de más de 1.800 billeteras de criptomonedas utilizadas por entidades ilegales.
La base de datos, junto con las normas rusas contra el blanqueo de capitales y la ley del sistema de pagos, también puede utilizarse para atacar a los usuarios comunes de criptomonedas que operan en plataformas peer-to-peer, marcando sus transacciones en moneda fiduciaria como de "alto riesgo", como Cryptopolitan recientemente informó.
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