Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
В этом году в России выявлено более 1000 криптовалютных финансовых пирамид
- Банк Россииdent4000 нелегальных участников финансового рынка.
- Более 1000 таких организаций функционировали как криптопирамиды.
- Организаторы использовали 3000 страниц в социальных сетях для привлечения потенциальных инвесторов.
Российские регулирующие органыdentболее 1000 финансовых пирамид, предлагающих быструю прибыль от инвестиций в криптовалюту в первом полугодии.
Эти данные поступают на фоне значительного увеличения числа мошеннических проектов на финансовом рынке, зарегистрированных Центральным банком России.
1000 криптовалютных пирамид обманули россиян в 2025 году
В период с января по июнь Банк России выявил 4183 организации, демонстрирующие признаки незаконной финансовой деятельности, включая множество финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, сообщило на этой неделе денежно-кредитное ведомство.
В то время как число традиционных псевдоинвестиционных платформ и нелегальных форекс-дилеров сокращается, доля мошеннических проектов, использующих криптовалюту либо в качестве средства для сбора средств пользователей, либо в качестве актива для привлечения инвесторов, продолжает расти, говорится в новом исследовании банка.
Согласно последнему изданию отчета, количество финансовых пирамид за указанный период увеличилось в 1,4 раза по сравнению с первым полугодием 2024 года, и почти все они функционировали как краткосрочные онлайн-инвестиционные проекты.
Более 1000 из них предлагали «быструю и гарантированную» прибыль от инвестиций в криптовалюты и другие цифровые активы. Остальные обещали быструю прибыль от вложений в более classic виды активов, такие как драгоценные металлы, сырье или различные «инновационные предприятия»
80% финансовых пирамид просили инвесторов отправлять криптовалюту
Подавляющее большинствоdentфинансовых пирамид, более 80%, предлагали участникам использовать криптовалюты для перевода средств на счета проектов, и менее 20% предлагали потенциальным жертвам использовать зарубежные платежные системы. Для сравнения, в прошлом году криптовалюту принимали 59% таких организаций.
Центральный банк России (ЦБР) также зафиксировал рост числа интернет-платформ, предлагающих возможности торговли криптовалютами на биржах. По мнению банка, такие проекты используют особенности внутреннего и мирового рынка для саморекламы.
В нем также подробно описывалось:
«На фоне снижения доверия к иностранным ценным бумагам мошенники стали активнее вовлекать заинтересованную аудиторию, в основном из социальных сетей, в ставки на разницу в курсах криптовалют»
Центральный банк России также выявилdentнелегальных кредиторов, предлагающих краткосрочные займы в криптовалюте. Хотя сумма займа указывается в российских рублях, заемщики обычно получают деньги в стейблкоинах, таких как Tether (USDT), например. Долг может быть погашен как в криптовалюте, так и в российских фиатных деньгах.
В регулирующие органы Российской Федерации поступило множество жалоб от клиентов нелегальных кредитных организаций, в том числе на агрессивное взыскание долгов.
Мошенники запустили 170 каналов в Telegram, чтобы заманить инвесторов
Дляtracжертв мошенники, стоящие за финансовыми пирамидами и нелегальными кредиторами, использовали более 170 каналов в Telegram. Власти заблокировали более 3000 страниц в социальных сетях и на рекламных платформах, продвигающих незаконные кредитные услуги.
В общей сложности заблокировано более 11 000 интернет-ресурсов незаконных участников финансового рынка и финансовых пирамид, имеющих 20 миллионов потенциальных пользователей. Власти возбудили 240 дел по различным статьям Кодекса административного права Российской Федерации.
Помимо постоянного обновления черного списка организаций, причастных к незаконной финансовой деятельности, Банк России также рекомендует набор инструментов по борьбе с отмыванием денег, которые кредитные учреждения могут использовать в отношении таких игроков, включая ограничение транзакций и блокировку банковских счетов.
В ЦБР отметили:
«В первой половине 2025 года кредитные учреждения приняли ограничительные меры в отношении более чем 600 видов платежных операций»
Власти также подчеркнули, что специальная информационная система, используемая российскими правоохранительными органами и банками для tracкриптовалютных транзакций и установления связей между потоками криптовалюты и фиатных денег, уже содержит данные о более чем 1800 криптовалютных кошельках, используемых незаконными организациями.
эта база данных, наряду с российскими правилами по борьбе с отмыванием денег и законом о платежных системах, может также использоваться для выявления обычных пользователей криптовалют, торгующих на одноранговых платформах, путем пометки их фиатных транзакций как «высокорискованных» Cryptopolitan недавно сообщило.
Вы всё ещё позволяете банку оставлять себе лучшие результаты? Посмотрите наше бесплатное видео о том, как стать собственным банком.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)