- Банк России выявил 4000 незаконных участников финансового рынка.
- Более 1,000 из этих организаций действовали как криптопирамиды.
- Организаторы использовали 3000 страниц в социальных сетях для привлечения потенциальных инвесторов.
Регуляторы в России выявили более 1 000 финансовых пирамид, предлагающих быструю прибыль от инвестиций в криптовалюту, в первом полугодии года.
Эти данные поступают на фоне значительного увеличения числа мошеннических проектов на финансовом рынке, зарегистрированных Центральным банком России.
1,000 крипто-пирамид обманывают россиян в 2025
В период с января по июнь Банк России выявил 4 183 организации, демонстрирующие признаки незаконной финансовой деятельности, включая многие финансовые пирамиды. Это почти на 20% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, объявил в этом weekе денежно-кредитное ведомство.
Хотя количество традиционных псевдоинвестиционных платформ и нелегальных дилеров по форексу сокращается, доля мошеннических проектов, использующих криптовалюту либо как инструмент для сбора средств пользователей, либо как актив для привлечения инвесторов, продолжает расти, говорится в новом исследовании банка.
Согласно последнему выпуску его отчета «Борьба с незаконной деятельностью на финансовом рынке» , количество финансовых пирамид в указанный период было в 1,4 раза больше, чем в первом полугодии 2024 года, и почти все они функционировали как краткосрочные онлайн-инвестиционные проекты.
Более 1 000 из них предлагали «быструю и гарантированную» прибыль от инвестиций в криптовалюты и другие цифровые активы. Остальные обещали быструю прибыль от денег, потраченных на более классические типы активов, такие как драгоценные металлы, сырье или различные «инновационные бизнесы».
80% финансовых пирамид просили инвесторов отправлять криптовалюту
Большая часть выявленных финансовых пирамид, более 80%, предлагала участникам использовать криптовалюты для перевода средств в проекты, и менее 20% предлагали потенциальным жертвам использовать иностранные платежные сервисы. Для сравнения, в прошлом году 59% таких организаций принимали криптовалюту.
Центральный банк России (ЦБ РФ) также зарегистрировал рост числа интернет-платформ, предлагающих возможности для торговли монетами на криптовалютных биржах. Такие проекты используют внутренние и глобальные рыночные события для продвижения себя, отметил банк.
Он также подробно описал:
«На фоне снижения доверия к иностранным ценным бумагам мошенники стали более активными в привлечении заинтересованной аудитории, преимущественно из социальных сетей, к ставкам на разницу в курсах криптовалют».
ЦБ РФ также выявил ряд нелегальных кредиторов, предлагающих краткосрочные займы в криптовалюте. Хотя сумма займа указывается в российских рублях, заемщики обычно получают деньги в стейблкоинах, таких как Tether (USDT), например. Долг может быть погашен как в криптовалюте, так и в российской фиатной валюте.
Регуляторные органы Российской Федерации получили многочисленные жалобы от клиентов нелегальных кредитных организаций, в том числе на агрессивное взыскание долгов.
Мошенники запустили 170 каналов в Telegram для привлечения инвесторов
Для привлечения жертв мошенники, стоящие за финансовыми пирамидами и нелегальными кредиторами, использовали более 170 каналов в Telegram. Более 3 000 страниц в социальных сетях и рекламных платформах, продвигающих нелегальные кредитные услуги, были заблокированы властями.
В общей сложности было ограничено более 11 000 интернет-ресурсов нелегальных участников финансового рынка и финансовых пирамид, охватывающих 20 миллионов потенциальных пользователей. Власти возбудили 240 дел по различным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Помимо постоянного обновления черного списка организаций, участвующих в незаконной финансовой деятельности, Банк России также рекомендует набор инструментов по противодействию отмыванию денег, которые кредитные учреждения могут использовать в отношении таких игроков, включая ограничение транзакций и блокировку банковских счетов.
ЦБ РФ отметил:
«В первом полугодии 2025 года кредитные учреждения приняли ограничительные меры в отношении более 600 платежных реквизитов».
Ведомство также подчеркнуло, что специальная информационная система, используемая правоохранительными органами и банками России для отслеживания криптовалютных транзакций и установления связей между крипто- и фиатными потоками, уже содержит данные о более чем 1 800 криптовалютных кошельках, используемых нелегальными субъектами.
База данных, наряду с правилами России по противодействию отмыванию денег и законом о платежных системах, также может использоваться для нацеливания на обычных пользователей криптовалют, торгующих на платформах P2P, путем маркировки их фиатных транзакций как «высокорисковых», как недавно сообщалось Cryptopolitan.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
