今年上半年，俄罗斯监管机构dent了 1000 多个以加密货币投资快速获利为幌子的传销骗局。.
这些数据出炉之际，正值俄罗斯中央银行登记的金融市场欺诈项目数量大幅增加。.
2025年，1000个加密货币金字塔骗局将诈骗俄罗斯人
俄罗斯央行1月至6月，该行共查处4183家涉嫌非法金融活动的实体，其中包括许多传销骗局。这一数字比去年同期增加了近20%。
该银行在一项新的研究中表示，虽然传统的伪投资平台和非法外汇交易商的数量正在减少，但使用加密货币作为收集用户资金的工具或作为吸引投资者的资产的欺诈项目的比例仍在继续增长。.
根据其最新发布的《打击金融市场非法活动》报告，上述期间的金融金字塔数量是 2024 年上半年的 1.4 倍，而且几乎全部都是短期在线投资项目。
其中超过1000家公司声称投资加密货币和其他数字资产可以“快速且有保障地”获利。其余的公司则承诺投资贵金属、原材料或各种“创新型企业”等更 classic 资产也能快速赚钱。
80%的传销骗局要求投资者发送加密货币。
dent的金融金字塔骗局中，超过80%的骗局建议参与者使用加密货币向项目转账，而只有不到20%的骗局建议潜在受害者使用境外支付服务。相比之下，去年接受加密货币支付的此类机构比例为59%。.
俄罗斯中央银行（CBR）也注意到，提供加密货币交易服务的互联网平台数量有所增加。该行指出，这些项目正利用国内外市场的发展趋势进行自我推广。.
报告还详细介绍了以下内容：
“在人们对外国证券信心下降的背景下，诈骗分子更加活跃地吸引感兴趣的受众，主要是来自社交网络的受众，参与对加密货币价格差异的赌博。”
俄罗斯央行还查明dent一些非法放贷机构，它们提供以加密货币支付的短期贷款。虽然贷款金额以俄罗斯卢布标示，但借款人通常会收到稳定币，例如泰达币（USDT） 。债务可以用加密货币或俄罗斯法定货币偿还。
俄罗斯联邦的监管机构收到了大量客户对非法放贷企业的投诉，其中包括激进的债务催收行为。.
诈骗分子开设了170个Telegram频道来诱骗投资者。
为了trac受害者，传销和非法放贷的诈骗分子使用了超过170个Telegram频道。当局已封锁了社交媒体网站和广告平台上3000多个宣传非法放贷服务的页面。.
总计超过11000个非法金融市场和传销网络参与者的互联网资源被查封，潜在用户达2000万。当局根据《俄罗斯联邦行政违法法典》的各项条款，立案调查了240起案件。.
除了不断更新参与非法金融活动的实体黑名单外，俄罗斯银行还建议信贷机构使用一系列反洗钱工具来对付这些实体，包括限制交易和冻结银行账户。.
CBR指出：
“2025年上半年，信贷机构对600多种支付方式采取了限制性措施。”
该机构还强调，俄罗斯执法机构和银行用于 trac加密货币交易并建立加密货币与法定货币流动之间联系的特殊信息系统已经包含超过 1800 个被非法实体使用的加密货币钱包的数据。.
Cryptopolitan最近报道，该数据库以及俄罗斯的反洗钱规则和支付系统法，还可以通过将普通加密货币用户在点对点平台上进行交易的法币交易标记为“高风险”，来锁定他们。
