今年在俄罗斯发现的1,000个加密货币金字塔骗局

俄罗斯监管机构在上半年发现了1,000多个提供加密货币投资快速回报的金字塔骗局。

这一数据是在俄罗斯央行注册的金融市场欺诈项目数量显著增加的背景下出现的。

1,000个加密货币骗局在2025中欺骗俄罗斯人

在1月至6月期间，俄罗斯银行发现了4,183家涉嫌非法金融活动的实体，其中包括许多金字塔骗局。货币当局本周宣布，这一数字比去年上半年的总数高出近20%。

该行在新研究中表示，虽然传统伪投资平台和非法外汇交易商的数量正在减少，但利用加密货币作为收集用户资金的工具或吸引投资者的资产进行欺诈的项目比例仍在增长。

根据其最新一期《打击金融市场非法活动》报告，在此期间，金融金字塔的数量是2024年上半年的1.4倍，且几乎所有项目都作为短期在线投资项目运作。

其中1,000多个项目承诺从加密货币和其他数字资产投资中获得“快速且保证”的利润。其余项目则承诺从投资于更传统类型的资产（如贵金属、原材料或各种“创新业务”）的资金中获得快速收益。

80%的金字塔骗局要求投资者发送加密货币

绝大多数被识别的金融金字塔骗局（超过80%）建议参与者使用加密货币向项目转移资金，而不到20%的骗局向潜在受害者提供使用外国支付服务的机会。作为比较，去年此类实体中有59%接受加密货币。

俄罗斯中央银行（CBR）还注册了基于互联网的平台数量增加，这些平台提供在加密货币交易所交易硬币的机会。该行指出，此类项目利用国内和全球市场的发展来推广自己。

它还详细说明了：

“在对外国证券信心下降的背景下，诈骗分子变得更加活跃，主要通过网络社交圈吸引感兴趣的人群参与加密货币汇率差异的赌博。”

俄罗斯央行还发现了一些提供加密货币短期贷款的非法放贷机构。虽然贷款金额以俄罗斯卢布标示，但借款人通常以泰达币（USDT）等稳定币形式获得资金。债务可以用加密货币或俄罗斯法定货币偿还。

俄罗斯联邦的监管机构收到了来自非法借贷业务客户的众多投诉，包括关于激进债务催收的投诉。

诈骗分子创建了170个Telegram频道以吸引投资者

为了吸引受害者，金字塔骗局和非法放贷者背后的诈骗分子使用了超过170个Telegram频道。当局已封锁了社交媒体网站和广告平台上推广非法借贷服务的3,000多个页面。

总体而言，超过11,000个金融市场非法参与者及金融金字塔的互联网资源（涉及2,000万潜在用户）受到限制。当局根据俄罗斯联邦《行政违法法典》的不同条款启动了240起案件。

除了不断更新涉及非法金融活动的实体黑名单外，俄罗斯银行还推荐了一套反洗钱工具，供信贷机构在与此类参与者打交道时使用，包括限制交易和冻结银行账户。

俄罗斯央行指出：

“2025年上半年，信贷机构对600多个支付详情采取了限制性措施。”

该当局还强调，俄罗斯执法机构和银行用于追踪加密货币交易并建立加密货币与法币流动之间联系的特殊信息系统，已包含超过1,800个由非法实体使用的加密货币钱包的数据。

正如Cryptopolitan最近报道的那样，该数据库连同俄罗斯的反洗钱规则和支付系统法，也可用于通过标记普通用户在点对点平台上交易的法币交易为“高风险”，从而针对他们。