러시아 규제 당국은 올해 상반기에 암호화폐 투자로 빠른 수익을 약속하는 피라미드 사기 수법 1,000건 이상을dent.
이러한 데이터는 러시아 중앙은행에 등록된 금융 시장의 사기성 프로젝트 수가 크게 증가한 상황에서 나온 것입니다.
2025년 러시아인 1,000명에게 암호화폐 피라미드 사기 발생
러시아 중앙은행은 1월부터 6월까지 불법 금융 활동 징후를 보이는 단체 4,183곳을 적발했으며, 이 중에는 다수의 피라미드 사기 조직이 포함되어 있다고 이번 주 발표했습니다. 이는 지난해 상반기보다 거의 20% 증가한 수치입니다.
전통적인 유사 투자 플랫폼과 불법 외환 거래업자의 수는 줄어들고 있는 반면, 암호화폐를 사용자 자금 모금 수단이나 투자자 유치 수단으로 이용하는 사기성 프로젝트의 비중은 계속 증가하고 있다고 은행은 새로운 연구에서 밝혔습니다.
"금융 시장의 불법 활동 퇴치" 최신 보고서에 따르면 , 해당 기간 동안 금융 피라미드 사기는 2024년 상반기보다 1.4배 증가했으며, 거의 모두 단기 온라인 투자 프로젝트 형태로 운영되었습니다.
이들 중 1,000개 이상이 암호화폐 및 기타 디지털 자산 투자로 "빠르고 확실한" 수익을 보장한다고 광고했습니다. 나머지는 귀금속, 원자재 또는 다양한 "혁신적인 사업"과 같은 보다 classic 유형의 자산에 투자하여 빠른 수익을 약속했습니다
피라미드 사기의 80%는 투자자들에게 암호화폐를 보내라고 요구했습니다
dent금융 피라미드의 대다수(80% 이상)는 참여자들에게 암호화폐를 사용하여 자금을 이체할 것을 제안했으며, 20% 미만이 잠재적 피해자들에게 해외 결제 서비스를 이용하도록 권유했습니다. 비교하자면, 작년에는 이러한 단체의 59%가 암호화폐를 결제 수단으로 받아들였습니다.
러시아 중앙은행(CBR)은 암호화폐 거래소에서 코인을 거래할 수 있는 인터넷 기반 플랫폼이 증가했다고 밝혔습니다. 이러한 플랫폼들은 국내외 시장 동향을 활용하여 스스로를 홍보하고 있다고 은행은 지적했습니다.
또한 다음과 같은 내용이 자세히 기술되어 있었습니다
"해외 증권에 대한 신뢰도가 하락하는 가운데, 사기꾼들은 소셜 네트워크를 중심으로 암호화폐 가격 차이에 베팅하는 사기 행각을 더욱 활발하게 벌이고 있습니다."
중앙은행(CBR)은 암호화폐로 단기 대출을 제공하는 불법 대출업체들을 적발했습니다. 대출 금액은 러시아 루블로 표시되지만, 차용자는 일반적으로 테더(USDT)와 같은 스테이블코인으로 자금을 받습니다 dent 상환 은 암호화폐 또는 러시아 법정화폐로 가능합니다.
러시아 연방의 규제 기관은 불법 대출업체 고객들로부터 공격적인 채권 추심을 포함한 여러 건의 불만을 접수했습니다.
사기꾼들이 투자자들을 유인하기 위해 텔레그램 채널 170개를 개설했습니다
피라미드 사기 및 불법 대출업자들은 피해자를trac하기 위해 170개 이상의 텔레그램 채널을 이용했습니다. 당국은 불법 대출 서비스를 홍보하는 소셜 미디어 사이트 및 광고 플랫폼의 3,000개 이상의 페이지를 차단했습니다.
총 11,000개 이상의 불법 금융 시장 참여자 및 금융 피라미드 관련 인터넷 사이트가 차단되었으며, 이는 잠재적 사용자 2천만 명에 달합니다. 당국은 러시아 연방 행정 위반법의 여러 조항에 따라 240건의 사건을 개시했습니다.
러시아 중앙은행은 불법 금융 활동에 연루된 기관들의 블랙리스트를 지속적으로 업데이트하는 것 외에도, 금융기관들이 이러한 기관들에 대해 활용할 수 있는 자금세탁 방지 도구들을 권고하고 있는데, 여기에는 거래 제한 및 은행 계좌 차단 등이 포함됩니다.
CBR은 다음과 같이 언급했습니다
“2025년 상반기에 금융기관들은 600개 이상의 결제 방식에 대해 제한 조치를 도입했습니다.”
당국은 또한 러시아 법 집행 기관과 은행이 암호화폐 거래를 trac하고 암호화폐와 법정화폐 흐름 간의 연관성을 파악하는 데 사용하는 특별 정보 시스템에 이미 불법 단체가 사용하는 1,800개 이상의 암호화폐 지갑 데이터가 포함되어 있다고 강조했습니다.
최근 Cryptopolitan 이 보도한 바와 같이, 해당 데이터베이스는 러시아의 자금세탁 방지 규정 및 결제 시스템법과 함께 일반 암호화폐 거래 사용자를 대상으로 P2P 플랫폼에서 이루어지는 암호화폐 거래를 "고위험"으로 분류하여 표적 삼는 데에도 .
