올해 러시아에서 발견된 1,000개 암호화폐 피라미드

러시아 규제당국은 올해 상반기 암호화폐 투자에서 빠른 수익을 제공하는 1,000개 이상의 피라미드_scheme를 확인했습니다.

이 데이터는 러시아 중앙은행이 등록한 금융 시장의 사기성 프로젝트 수가 크게 증가한 배경에서 나왔습니다.

러시아인들을 속이는 1,000개의 암호화폐 피라미드, 2025

1월부터 6월까지 러시아 중앙은행은 피라미드_scheme를 포함한 불법 금융 활동의 징후를 보인 4,183개의 실체를 발견했습니다. 이는 작년 상반기 총액보다 거의 20% 더 많은 수치로, 화폐 당국이 이번 주 발표했습니다.

전통적인 유사 투자 플랫폼과 불법 외환 딜러의 수는 줄어들고 있지만, 암호화폐를 사용자 자금 수집 수단이나 투자자를 유혹하는 자산으로 사용하는 사기성 프로젝트의 비중은 계속 증가하고 있다고 은행은 새로운 연구에서 밝혔습니다.

최신 “금융 시장 불법 활동 퇴치” 보고서에 따르면, 해당 기간 동안 금융 피라미드는 2024년 상반기보다 1.4배 많았으며, 거의 모두 단기 온라인 투자 프로젝트로 운영되었습니다.

이 중 1,000개 이상은 암호화폐 및 기타 디지털 자산 투자에서 “빠르고 보장된” 수익을 약속했습니다. 나머지는 금, 원자재 또는 다양한 “혁신적 비즈니스”와 같은 더 전통적인 유형의 자산에 지출된 돈에서 빠른 수익을 약속했습니다.

피라미드_scheme의 80%가 투자자에게 암호화폐 송금을 요청

확인된 금융 피라미드의 대부분(80% 이상)은 참가자들이 프로젝트를 위해 자금을 이체할 때 암호화폐를 사용하도록 제안했으며, 20% 미만이 잠재적 피해자에게 해외 결제 서비스를 사용하도록 제안했습니다. 비교를 위해, 작년에는 이러한 실체의 59%가 암호화폐를 수용했습니다.

러시아 중앙은행(CBR)은 또한 암호화폐 거래소에서 코인을 거래할 기회를 제공하는 인터넷 기반 플랫폼의 증가도 등록했습니다. 이러한 프로젝트는 국내 및 글로벌 시장 발전을 활용하여 자신을 홍보하고 있다고 은행은 지적했습니다.

또한 다음과 같이 상세히 설명했습니다.

“외국 증권에 대한 신뢰가 하락하는 배경 속에서, 사기꾼들은 주로 소셜 네트워크에서 관심 있는 청중들을 암호화폐 환차익 베팅에 참여시키는 데 더 적극적으로 되고 있습니다.”

CBR는 또한 암호화폐로 단기 대출을 제공하는 불법 대출업자들도 다수 확인했습니다. 대출 금액은 러시아 루블로 표시되지만, 차용자들은 보통 테더(USDT)와 같은 스테이블코인으로 자금을 받습니다. 부채는 암호화폐 또는 러시아 법정화폐로 상환할 수 있습니다.

러시아 연방의 규제 기관들은 불법 대출 비즈니스의 고객들로부터, 특히 공격적인 채권 추심을 포함한 수많은 불만을 접수했습니다.

사기꾼들은 170개의 텔레그램 채널을 launching하여 투자자를 유인

피해자를 유치하기 위해 피라미드_scheme와 불법 대출업자들의 사기꾼들은 170개 이상의 텔레그램 채널을 사용했습니다. 불법 대출 서비스를 홍보하는 소셜 미디어 사이트와 광고 플랫폼의 3,000개 이상의 페이지가 당국에 의해 차단되었습니다.

총 11,000개 이상의 불법 금융 시장 참여자 및 금융 피라미드의 인터넷 자원이 2,000만 명의 잠재적 사용자와 함께 제한되었습니다. 당국은 러시아 연방 행정 위반 법전의 다양한 조항에 따라 240건의 사건을 시작했습니다.

러시아 중앙은행은 불법 금융 활동에 관여한 실체들의 블랙리스트를 지속적으로 업데이트하는 것 외에도, 신용 기관이 이러한 행위자들에 대해 거래 제한 및 은행 계좌 차단을 포함하여 활용할 수 있는 일련의 자금세탁 방지 도구를 권장하고 있습니다.

CBR은 다음과 같이 언급했습니다.

“2025년 상반기에 신용 기관들은 600개 이상의 결제 세부 정보에 대해 제한 조치를 취했습니다.”

당국은 또한 러시아 법 집행 기관과 은행이 암호화폐 거래를 추적하고 암호화폐와 법정 화폐 흐름 간의 연관성을 파악하는 데 사용하는 특수 정보 시스템에 이미 불법 실체가 사용한 1,800개 이상의 암호화폐 지갑 데이터가 포함되어 있다고 강조했습니다.

이 데이터베이스는 러시아의 자금세탁방지 규칙 및 결제 시스템 법과 함께, Cryptopolitan이 최근 보고한 바와 같이, P2P 플랫폼에서 거래하는 일반 암호화폐 사용자의 법정 거래를 “고위험”으로 표시하여 타겟팅하는 데에도 사용될 수 있습니다.