In Russland wurden dieses Jahr über 1.000 Krypto-Pyramidensysteme aufgedeckt

Die Aufsichtsbehörden in Russland haben im ersten Halbjahr mehr als 1.000 Pyramidensystemedent, die schnelle Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen versprachen.

Die Daten werden vor dem Hintergrund eines signifikanten Anstiegs der von der russischen Zentralbank registrierten betrügerischen Projekte auf dem Finanzmarkt veröffentlicht.

1.000 Krypto-Pyramidensysteme betrügen Russen im Jahr 2025

Zwischen Januar und Juni hat die russische Zentralbank 4.183 Einrichtungen mit Anzeichen illegaler Finanzaktivitäten, darunter zahlreiche Schneeballsysteme, aufgedeckt. Das sind fast 20 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Zentralbank diese Woche mitteilte.

Während die Zahl der traditionellen Pseudo-Investitionsplattformen und illegalen Devisenhändler abnimmt, wächst der Anteil betrügerischer Projekte, die Kryptowährungen entweder als Vehikel zur Einwerbung von Kundengeldern oder als Vermögenswert zur Anlockung von Investoren nutzen, weiter, so die Bank in einer neuen Studie.

„Bekämpfung illegaler Aktivitäten auf dem Finanzmarkt“ Berichtsgab es im genannten Zeitraum 1,4-mal so viele Finanzpyramiden wie im ersten Halbjahr 2024, und fast alle funktionierten als kurzfristige Online-Investitionsprojekte.

Mehr als 1.000 dieser Anbieter versprachen „schnelle und garantierte“ Gewinne aus Investitionen in Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte. Die übrigen versprachen schnelle Erträge aus Investitionen in classic Anlageklassen wie Edelmetalle, Rohstoffe oder diverse „innovative Unternehmen“

80 % der Schneeballsysteme forderten Anleger auf, Kryptowährungen zu senden

Die überwiegende Mehrheit derdentFinanzpyramiden (über 80 %) empfahl den Teilnehmern, Kryptowährungen für die Überweisung von Geldern an die Projekte zu verwenden, und weniger als 20 % boten potenziellen Opfern die Nutzung ausländischer Zahlungsdienste an. Zum Vergleich: Im Vorjahr akzeptierten 59 % dieser Einrichtungen Kryptowährungen.

Die russische Zentralbank (CBR) verzeichnete ebenfalls einen Anstieg internetbasierter Plattformen, die den Handel mit Kryptowährungen an Börsen ermöglichen. Solche Projekte nutzen die Entwicklungen auf dem nationalen und globalen Markt, um sich zu etablieren, so die Bank.

Darin wurde außerdem Folgendes ausgeführt:

„Vor dem Hintergrund des sinkenden Vertrauens in ausländische Wertpapiere sind Betrüger aktiver geworden, um interessierte Zielgruppen, hauptsächlich aus sozialen Netzwerken, zum Wetten auf Unterschiede in den Kursen von Kryptowährungen zu verleiten.“

Die Zentralbank Russlands (CBR) hat zudemdent, die Kurzzeitkredite in Kryptowährung anbieten. Obwohl die Kreditsumme in russischen Rubel angegeben ist, erhalten Kreditnehmer das Geld üblicherweise in einem Stablecoin wie Tether (USDT). Die Rückzahlung kann wahlweise in Kryptowährung oder russischem Fiatgeld erfolgen.

Die Aufsichtsbehörden in der Russischen Föderation haben zahlreiche Beschwerden von Kunden illegaler Kreditunternehmen erhalten, unter anderem wegen aggressiver Inkassopraktiken.

Betrüger haben 170 Telegram-Kanäle eingerichtet, um Investoren anzulocken

Um Opfertrac, nutzten Betrüger hinter Schneeballsystemen und illegalen Kreditanbietern über 170 Telegram-Kanäle. Mehr als 3.000 Seiten auf Social-Media-Plattformen und Werbeplattformen, die für illegale Kreditdienstleistungen warben, wurden von den Behörden gesperrt.

Insgesamt wurden über 11.000 Internetseiten illegaler Akteure des Finanzmarktes und von Finanzpyramiden mit 20 Millionen potenziellen Nutzern eingeschränkt. Die Behörden leiteten 240 Verfahren gemäß verschiedenen Artikeln des russischen Ordnungswidrigkeitengesetzes ein.

Neben der ständigen Aktualisierung einer schwarzen Liste von Unternehmen, die in illegale Finanzaktivitäten verwickelt sind, empfiehlt die Bank von Russland auch eine Reihe von Instrumenten zur Bekämpfung der Geldwäsche, die Kreditinstitute gegenüber solchen Akteuren einsetzen können, darunter die Einschränkung von Transaktionen und die Sperrung von Bankkonten.

Die CBR stellte fest:

„Im ersten Halbjahr 2025 haben Kreditinstitute für mehr als 600 Zahlungsarten restriktive Maßnahmen ergriffen.“

Die Behörde hob außerdem hervor, dass ein spezielles Informationssystem, das von russischen Strafverfolgungsbehörden und Banken zur tracvon Kryptowährungstransaktionen und zur Herstellung von Verbindungen zwischen Krypto- und Fiatgeldströmen genutzt wird, bereits Daten für mehr als 1.800 Kryptowährungs-Wallets enthält, die von illegalen Organisationen verwendet werden.

Die Datenbank kann zusammen mit Russlands Anti-Geldwäsche-Vorschriften und dem Zahlungssystemgesetz auch dazu genutzt werden, gewöhnliche Krypto-Nutzer, die auf Peer-to-Peer-Plattformen handeln, ins Visier zu nehmen, indem ihre Fiat-Transaktionen als „hochriskant“ gekennzeichnet werden, wie Cryptopolitan kürzlich berichtete.