In diesem Jahr wurden in Russland über 1,000 Krypto-Pyramidensysteme entdeckt
- Die Bank of Russia hat 4.000 illegale Akteure im Finanzmarkt identifiziert.
- Mehr als 1,000 dieser Einrichtungen operierten als Krypto-Pyramidensysteme.
- Organisatoren nutzten 3.000 Social-Media-Seiten, um potenzielle Investoren anzulocken.
Aufseher in Russland haben im ersten Halbjahr des Jahres mehr als 1.000 Pyramidensysteme identifiziert, die schnelle Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen versprechen.
Die Daten stehen im Kontext eines signifikanten Anstiegs der Anzahl betrügerischer Projekte im Finanzmarkt, die von der russischen Zentralbank registriert wurden.
1,000 Krypto-Pyramiden betrügen Russen in 2025
Zwischen Januar und Juni hat die Bank von Russland 4.183 Entitäten identifiziert, die Anzeichen illegaler finanzieller Aktivitäten aufweisen, darunter viele Pyramidensysteme. Das sind fast 20 % mehr als die Gesamtzahl aus den ersten sechs Monaten des Vorjahres, wie die Währungsbehörde diese Woche bekannt gab.
Während die Anzahl traditioneller Pseudo-Investitionsplattformen und illegaler Forex-Händler zurückgeht, wächst der Anteil betrügerischer Projekte, die Krypto entweder als Fahrzeug zur Sammlung von Nutzerfonds oder als Asset zur Anlockung von Investoren nutzen, weiter an, so die Bank in einer neuen Studie.
Laut der neuesten Ausgabe ihres Berichts „Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Finanzmarkt“ waren Finanzpyramiden in dem genannten Zeitraum 1,4-mal so häufig wie im ersten Halbjahr 2024, und fast alle operierten als kurzfristige Online-Investitionsprojekte.
Mehr als 1.000 dieser Angebote versprachen „schnelle und garantierte“ Gewinne aus Investitionen in Kryptowährungen und andere digitale Assets. Der Rest versprach schnelle Einnahmen aus dem für klassischere Asset-Typen wie Edelmetalle, Rohstoffe oder verschiedene „innovative Unternehmen“ ausgegebenen Geld.
80% der Pyramidensysteme forderten Anleger auf, Krypto zu senden
Die große Mehrheit der identifizierten Finanzpyramiden, mehr als 80 %, schlug vor, dass Teilnehmer Kryptowährungen zur Übertragung von Geldern an die Projekte nutzen, und weniger als 20 % boten potenziellen Opfern an, ausländische Zahlungsdienste zu verwenden. Zum Vergleich: 59 % solcher Entitäten akzeptierten letztes Jahr Krypto.
Die Zentralbank Russlands (CBR) registrierte auch einen Anstieg internetbasierter Plattformen, die Möglichkeiten zum Handel von Münzen auf Kryptobörsen anbieten. Solche Projekte nutzen inländische und globale Marktentwicklungen aus, um sich zu bewerben, bemerkte die Bank.
Sie führte auch aus:
„Vor dem Hintergrund sinkenden Vertrauens in ausländische Wertpapiere sind Betrüger aktiver geworden, interessierte Zielgruppen, hauptsächlich aus sozialen Netzwerken, in Wetten auf Differenzen in Kryptowährungskursen einzubeziehen.“
Die CBR hat auch eine Reihe illegaler Kreditgeber identifiziert, die kurzfristige Kredite in Kryptowährung anbieten. Während der Kreditbetrag in russischen Rubel angegeben ist, erhalten die Kreditnehmer das Geld normalerweise in einem Stablecoin wie Tether (USDT). Die Schuld kann entweder in Krypto oder in russischer Fiat-Währung zurückgezahlt werden.
Aufsichtsbehörden in der Russischen Föderation haben zahlreiche Beschwerden von Kunden illegaler Kreditgeschäfte erhalten, einschließlich wegen aggressiver Inkassomaßnahmen.
Betrüger starteten 170 Telegram-Kanäle, um Investoren anzulocken
Um Opfer anzulocken, nutzten Betrüger hinter Pyramidensystemen und illegalen Kreditgebern mehr als 170 Telegram-Kanäle. Über 3.000 Seiten auf sozialen Medien und Werbeflächen, die illegale Kreditdienstleistungen bewarben, wurden von den Behörden blockiert.
Insgesamt wurden mehr als 11.000 Internetressourcen illegaler Teilnehmer am Finanzmarkt und Finanzpyramiden mit 20 Millionen potenziellen Nutzern eingeschränkt. Die Behörden leiteten 240 Fälle nach verschiedenen Artikeln des Verwaltungsgesetzbuchs der Russischen Föderation ein.
Neben der ständigen Aktualisierung einer Blacklist von Entitäten, die an illegalen finanziellen Aktivitäten beteiligt sind, empfiehlt die Bank von Russland auch eine Reihe von Anti-Geldwäsche-Tools, die Kreditinstitute im Umgang mit solchen Akteuren nutzen können, einschließlich der Einschränkung von Transaktionen und der Sperrung von Bankkonten.
Die CBR bemerkte:
„Im ersten Halbjahr 2025 haben Kreditinstitute restriktive Maßnahmen für mehr als 600 Zahlungsdetails ergriffen.“
Die Behörde hob auch hervor, dass ein spezielles Informationssystem, das von russischen Strafverfolgungsbehörden und Banken zur Verfolgung von Kryptowährungstransaktionen und zur Herstellung von Verbindungen zwischen Krypto- und Fiat-Strömen verwendet wird, bereits Daten für mehr als 1.800 Kryptowährungs-Wallets enthält, die von illegalen Entitäten genutzt werden.
Die Datenbank kann zusammen mit Russlands Anti-Geldwäsche-Vorschriften und dem Zahlungssystemgesetz auch dazu verwendet werden, gewöhnliche Krypto-Nutzer, die auf Peer-to-Peer-Plattformen handeln, zu verfolgen, indem ihre Fiat-Transaktionen als „hochriskant“ markiert werden, wie Cryptopolitan kürzlich berichtete.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
