Over 1,000 esquemas piramidais de criptomoedas encontrados na Rússia este ano
- O Banco da Rússia identificou 4.000 agentes ilegais no mercado financeiro.
- Mais de 1,000 dessas entidades operavam como esquemas de pirâmide cripto.
- Os organizadores usaram 3.000 páginas em redes sociais para atrair potenciais investidores.
Os reguladores na Rússia identificaram mais de 1.000 esquemas piramidais oferecendo retornos rápidos em investimentos em criptomoedas no primeiro semestre do ano.
Os dados vêm em meio a um aumento significativo no número de projetos fraudulentos no mercado financeiro registrados pelo banco central russo.
1,000 pirâmides de criptomoedas enganaram russos em 2025
Entre janeiro e junho, o Banco da Rússia encontrou 4.183 entidades mostrando sinais de atividades financeiras ilegais, incluindo muitos esquemas piramidais. Isso é quase 20% a mais do que o total dos primeiros seis meses do ano passado, anunciou a autoridade monetária nesta semana.
Embora o número de plataformas pseudo-investimentos tradicionais e corretores de forex ilegais esteja diminuindo, a participação de projetos fraudulentos que usam criptomoedas como veículo para coletar fundos de usuários ou como ativo para atrair investidores continua a crescer, disse o banco em um novo estudo.
De acordo com a última edição de seu relatório “Combate à atividade ilegal no mercado financeiro”, as pirâmides financeiras durante o referido período foram 1,4 vezes mais numerosas do que no primeiro semestre de 2024, e quase todas operavam como projetos de investimento online de curto prazo.
Mais de 1.000 desses ofereciam lucros “rápidos e garantidos” de investimentos em criptomoedas e outros ativos digitais. O restante prometia ganhos rápidos de dinheiro gasto em tipos de ativos mais clássicos, como metais preciosos, matérias-primas ou vários “negócios inovadores”.
80% dos esquemas piramidais pediram aos investidores que enviassem criptomoeda
A grande maioria das pirâmides financeiras identificadas, mais de 80%, sugeriu que os participantes usassem criptomoedas para transferir fundos para os projetos, e menos de 20% ofereceu às vítimas potenciais o uso de serviços de pagamento estrangeiros. Para comparação, 59% dessas entidades aceitaram criptomoeda no ano passado.
O Banco Central da Rússia (CBR) também registrou um aumento nas plataformas baseadas na Internet que oferecem oportunidades de negociar moedas em exchanges de criptomoedas. Tais projetos estão aproveitando desenvolvimentos de mercado domésticos e globais para se promover, observou o banco.
Ele também detalhou:
“Em meio ao declínio da confiança em títulos estrangeiros, os golpistas se tornaram mais ativos em envolver audiências interessadas, principalmente de redes sociais, em apostas nas diferenças nas taxas de criptomoeda.”
O CBR também identificou uma série de credores ilegais oferecendo empréstimos de curto prazo em criptomoedas. Embora o valor do empréstimo seja indicado em rublos russos, os mutuários geralmente recebem o dinheiro em uma stablecoin como a Tether (USDT), por exemplo. A dívida pode ser paga em criptomoeda ou em moeda fiduciária russa.
Órgãos reguladores na Federação Russa receberam numerosas reclamações de clientes de negócios de empréstimos ilegais, incluindo por cobrança agressiva de dívidas.
Golpistas lançaram 170 canais no Telegram para atrair investidores
Para atrair vítimas, os fraudadores por trás de esquemas piramidais e credores ilegais usaram mais de 170 canais no Telegram. Mais de 3.000 páginas em sites de redes sociais e plataformas de publicidade promovendo serviços de empréstimo ilegais foram bloqueadas pelas autoridades.
No total, mais de 11.000 recursos de internet de participantes ilegais do mercado financeiro e pirâmides financeiras, com 20 milhões de usuários potenciais, foram restritos. As autoridades iniciaram 240 processos sob vários artigos do Código de Infrações Administrativas da Federação Russa.
Além de atualizar constantemente uma lista negra de entidades envolvidas em atividades financeiras ilegais, o Banco da Rússia também está recomendando um conjunto de ferramentas de combate à lavagem de dinheiro que as instituições de crédito podem utilizar em relação a esses jogadores, incluindo a restrição de transações e o bloqueio de contas bancárias.
O CBR observou:
“No primeiro semestre de 2025, as instituições de crédito adotaram medidas restritivas para mais de 600 detalhes de pagamento.”
A autoridade também destacou que um sistema de informações especial usado pelas agências de aplicação da lei russas e pelos bancos para rastrear transações de criptomoedas e estabelecer links entre fluxos de criptomoeda e fiduciário já contém dados para mais de 1.800 carteiras de criptomoedas usadas por entidades ilegais.
O banco de dados, juntamente com as regras russas de combate à lavagem de dinheiro e a lei do sistema de pagamentos, também pode ser usado para atingir usuários comuns de criptomoedas que negociam em plataformas peer-to-peer, sinalizando suas transações fiduciárias como “de alto risco”, como a Cryptopolitan relatou recentemente .
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