La Commodity Futures Trading Commission ha appena respinto una causa da 429 milioni di dollari contro Control Finance Operator.
La Commissione è ancora molto interessata a garantire che il fondatore del presunto schema Ponzi,enjReynolds, venga assicurato alla giustizia.
Anche se al momento il proprietario di Control Finance Operator non è reperibile, l'organismo di regolamentazione del Regno Unito è comunque disposto a proseguire con il caso.
All'inizio di questa settimana, la CFTC ha chiesto al tribunale di infliggere una nuova sanzione di 429 milioni di dollari a Reynolds . Questo dopo che Reynolds si è rifiutato di presentarsi agli interrogatori per tutte le volte in cui era stato invitato, con grande frustrazione delle autorità.
L'operatore finanziario di controllo deve ancora onorare gli inviti in tribunale
In un caso che dura dall'anno scorso, Control Finance Operator avrebbe riciclato circa 22.858 Bitcoin appartenenti a investitori . All'epoca, il valore totale Bitcoin era stimato in circa 147 milioni di dollari ed era in custodia dell'entità dal 2017.
La CFTC ha presentato una lettera di reclamo ufficiale in cui si affermava che Reynolds aveva convinto le sue vittime a depositare Bitcoin per raddoppiare il loro valore quando faceva trading per loro conto. L'autorità di controllo britannica ha affermato che si è scatenato l'inferno dopo aver scoperto che Reynolds stava usando i soldi di una vittima per pagarne un'altra.
Si vocifera che l'operatore finanziario di Control viva in Corea del Sud
Quando l'inganno di Reynolds fu scoperto, il sito fu chiuso e tutto ciò che riguardava la piattaforma Control Finance fu cancellato nel settembre 2017.
Nonostante le promesse e gli appelli di mantenere la promessa di rimborsare gli investitori, l'azienda non è riuscita a mantenere la promessa. A seguito della chiusura del sito, l'operatore finanziario di Control Finance, Reynolds, e una serie di altri dirigenti dell'azienda sono rimasti senza lavoro.
Nonostante i tentativi di contattare Reynolds, da allora non si è più saputo nulla. La precedente convocazione inviata a Reynolds si è rivelata inutile, poiché al suo indirizzo registrato non risultava nessuno residente lì, il che ha fatto sorgere voci secondo cui risiederebbe in Corea del Sud.
