La Commodity Futures Trading Commission ha appena intentato una causa da 429 milioni di dollari contro l'Operatore di Control Finance.
La Commissione è ancora molto interessata a garantire che il fondatore della presunta schema Ponzi, Benjamin Reynolds, sia portato davanti alla giustizia.
Anche se il proprietario dell'Operatore di Control Finance è attualmente irrintracciabile, l'organo di regolamentazione del Regno Unito è ancora pronto a portare avanti il caso.
All'inizio di questa settimana, la CFTC ha pregato un tribunale di concedere una nuova multa di 429 milioni di dollari contro Reynolds. Questo avviene dopo che Reynolds si è rifiutato di presentarsi per essere interrogato ogni volta che è stato invitato, causando la frustrazione delle autorità.
Operatore di Control Finance non ha ancora onorato gli inviti del tribunale
In un caso che si trascina dall'anno scorso, Si diceva che l'Operatore di Control Finance avesse riciclato circa 22,858 Bitcoin che appartenevano agli investitori. All'epoca, il totale dei Bitcoin era valutato intorno a 147 milioni di dollari ed è rimasto in custodia dell'entità dal 2017.
La CFTC ha presentato una denuncia ufficiale in cui ha notato che Reynolds ha indotto le sue vittime a depositare Bitcoin per raddoppiarli quando lui operava per loro conto. L'organo di vigilanza del Regno Unito ha riferito che è scoppiato il finimondo dopo che è stato scoperto che Reynolds utilizzava i soldi di una vittima per pagarne un'altra.
Le voci dicono che l'Operatore di Control Finance vive in Corea del Sud
Quando l'inganno di Reynolds è stato scoperto, il sito è stato rimosso e tutto ciò che riguardava la piattaforma Control Finance è stato cancellato nel settembre 2017.
Nonostante le chiamate e le promesse di mantenere l'impegno di restituire i soldi agli investitori, l'azienda non ha mantenuto tale promessa. A causa dell'chiusura del sito, l'operatore di Control Finance, Reynolds, e una serie di altri dirigenti dell'organizzazione sono scomparsi.
Nonostante i tentativi di contattare Reynolds, da allora non si è fatto vedere da nessuna parte. Il precedente convocazione inviata a Reynolds è stata inutile poiché il suo indirizzo registrato non aveva nessuno che vi abitava, il che ha portato a parlare della sua possibile residenza in Corea del Sud.
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Kamsi King
King Kamsi è uno scrittore e appassionato di fintech e valuta digitale. È fortemente interessato alla blockchain e alle criptovalute e alla loro adozione globale. Quando non è impegnato nella scrittura, lo si può trovare a interagire nei forum con le menti migliori nel mondo crypto, sia sviluppatori che fondatori di startup.
