Control Finance Operator erhält Strafe von 429 Mio. US-Dollar von der CFTC

Commodity Futures Trading Commission hat gerade eine Klage in Höhe von 429 Millionen US-Dollar gegen Control Finance Operator eingereicht.

Die Kommission ist weiterhin sehr daran interessiert, sicherzustellen, dass der Gründer des angeblichen Ponzi-Schemas, Benjamin Reynolds, vor Gericht gestellt wird. 

Obwohl der Inhaber von Control Finance Operator derzeit nirgendwo auszumachen ist, ist die britische Aufsichtsbehörde weiterhin bereit, den Fall weiterzuführen. 

Zu Beginn dieser Woche bat die CFTC ein Gericht um die Verhängung einer neuen Strafe in Höhe von 429 Millionen US-Dollar gegen Reynolds. Dies geschieht, nachdem Reynolds sich geweigert hatte, sich zu den Vernehmungen zu stellen, obwohl er mehrfach eingeladen worden war, was die Behörde sehr frustrierte.

Control Finance Operator hat Gerichtsvorladungen noch nicht entsprochen

In einem Fall, der seit letztem Jahr sollte Control Finance Operator gewaschen rund 22,858 Bitcoin besitzen, die den Anlegern gehörten. Zu diesem Zeitpunkt wurde der gesamte Bitcoin-Bestand auf einen Wert von rund 147 Millionen US-Dollar geschätzt und befand sich seit 2017 in der Obhut des Unternehmens. 

Die CFTC hat eine offizielle Beschwerde eingereicht, in der sie festhielt, dass Reynolds seine Opfer dazu gebracht habe, Bitcoin einzuzahlen, um diesen zu verdoppeln, während er in deren Namen handelte. Die britische Aufsichtsbehörde sagte, es sei alles in Aufruhr geraten, als entdeckt wurde, dass Reynolds das Geld eines Opfers verwendet habe, um ein anderes Opfer zu bezahlen.

Gerüchte besagen, Control Finance Operator lebe in Südkorea

Als Reynolds' Betrug aufgedeckt wurde, wurde die Website heruntergefahren und alles im Zusammenhang mit der Control Finance-Plattform im September 2017 gelöscht. 

Trotz Aufforderungen und Versprechen, den Anlegern ihr Geld zurückzuzahlen, hat das Unternehmen dieses Versprechen nicht gehalten. Infolgedessen ist der Website von Control Finance Operator, Reynolds und einer Reihe weiterer Führungskräfte des Unternehmens vom Radar verschwunden.

Trotz Versuchen, Reynolds zu erreichen, war er seitdem nirgendwo auszumachen. Der vorherige Vorladung, die an Reynolds gesendet wurde, war zwecklos, da an seiner registrierten Adresse niemand wohnte, was zu Spekulationen führte, er lebe in Südkorea.