Die Commodity Futures Trading Commission hat soeben eine Klage in Höhe von 429 Millionen Dollar gegen den Finanzdienstleister Control Finance abgewiesen.
Die Kommission ist weiterhin sehr daran interessiert, sicherzustellen, dass der Gründer des mutmaßlichen Schneeballsystems,enjReynolds, vor Gericht gestellt wird.
Auch wenn der Inhaber von Control Finance Operator derzeit nirgends auffindbar ist, ist die britische Aufsichtsbehörde dennoch bereit, das Verfahren fortzusetzen.
Anfang dieser Woche beantragte die CFTC vor Gericht eine neue Strafe in Höhe von 429 Millionen US-Dollar gegen Reynolds . Zuvor hatte Reynolds sich trotz wiederholter Vorladungen geweigert, zu den Vernehmungen zu erscheinen, was die Behörde sehr verärgerte.
Der Betreiber von Control Finance ist der gerichtlichen Vorladung noch nicht nachgekommen
In einem Fall, der sich seit dem letzten Jahr hinzieht, soll Control Finance Operator rund 22.858 Bitcoin gewaschen , die Investoren gehörten . Damals wurde der Gesamtwert Bitcoin auf etwa 147 Millionen US-Dollar geschätzt; sie befanden sich seit 2017 im Besitz des Unternehmens.
Die CFTC reichte eine offizielle Beschwerde ein, in der sie festhielt, dass Reynolds seine Opfer dazu überredete, Bitcoin einzuzahlen, um deren Einsatz zu verdoppeln, wenn er in ihrem Namen handelte. Die britische Aufsichtsbehörde erklärte, dass die Situation eskalierte, nachdem entdeckt worden war, dass Reynolds das Geld eines Opfers nutzte, um ein anderes Opfer auszuzahlen.
Gerüchten zufolge lebt der Betreiber von Control Finance in Südkorea
Als Reynolds' Betrug aufgedeckt wurde, wurde die Website offline genommen und im September 2017 sämtliche Daten der Control Finance-Plattform gelöscht.
Trotz wiederholter Zusagen und Beteuerungen, die Anleger auszuzahlen, hat das Unternehmen dieses Versprechen nicht eingehalten. Infolge der Abschaltung der Website verschwanden der Geschäftsführer von Control Finance, Reynolds, und zahlreiche weitere Führungskräfte des Unternehmens spurlos.
Trotz mehrerer Versuche, Reynolds zu erreichen, ist er seitdem spurlos verschwunden. Die zuvor Vorladung blieb erfolglos, da unter seiner gemeldeten Adresse niemand wohnte, was Spekulationen darüber auslöste, dass er sich in Südkorea aufhält.
