미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 컨트롤 파이낸스 오퍼레이터(Control Finance Operator)를 상대로 4억 2900만 달러 규모의 소송을 제기했습니다.
위원회는 여전히 사기성 다단계 판매 혐의를 받고 있는enj레이놀즈가 법의 심판을 받도록 하는 데 큰 관심을 갖고 있습니다.
현재 컨트롤 파이낸스 오퍼레이터의 소유주를 찾을 수 없지만, 영국 규제 기관은 여전히 해당 사건을 계속 진행할 의향이 있습니다.
이번 주 초, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 법원에 레이놀즈에게 4억 2900만 달러의 새로운 벌금을 부과해 줄 것을 요청했습니다 . 이는 레이놀즈가 당국의 요청에도 불구하고 소환에 응하지 않아 당국이 크게 불만을 표출한 데 따른 것입니다.
금융감독기관인 컨트롤 파이낸스 오퍼레이터는 아직 법원의 소환에 응하지 않았습니다
지난해부터 이어져 온 사건에서, 투자자 소유의 Bitcoin 약 22,858개를 자금 세탁한 혐의를 받았습니다 . 당시 해당 Bitcoin 가치는 약 1억 4,700만 달러에 달했으며, 2017년부터 해당 업체에 보관되어 있었습니다.
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 레이놀즈가 피해자들에게 Bitcoin 예치하면 자신이 대신 거래해 수익을 두 배로 늘려주겠다고 속였다는 내용의 공식 항의 서한을 제출했습니다. 영국 규제 당국은 레이놀즈가 한 피해자의 돈으로 다른 피해자에게 돈을 지급한 사실이 드러나면서 사태가 악화되었다고 밝혔습니다.
컨트롤 파이낸스 운영자가 한국에 거주한다는 소문이 돌고 있다
레이놀즈의 사기 행각이 발각되자 해당 사이트는 폐쇄되었고, 컨트롤 파이낸스 플랫폼에 관한 모든 정보는 2017년 9월에 완전히 삭제되었습니다.
투자자들에게 돈을 갚겠다는 약속을 지키겠다는 요구와 약속에도 불구하고, 해당 회사는 약속을 이행하지 못했습니다. 웹사이트가 폐쇄된 결과 , 컨트롤 파이낸스의 운영자 레이놀즈를 비롯한 여러 임원들이 자취를 감췄습니다.
레이놀즈에게 연락을 시도했지만, 그 이후로 그의 행방은 묘연합니다. 이전에 레이놀즈에게 보낸 소환장
