상품선물거래위원회(CFTC)는 Control Finance Operator에 대해 4억 2,900만 달러의 소송을 제기했습니다..
위원회는 여전히 alleged Ponzi scheme(알려진 피라미드 사기)의 창립자 Benjamin Reynolds를 법정에 세우는 데 매우 관심이 있습니다.
Control Finance Operator의 소유자가 현재 어디에도 나타나지 않지만, 영국 규제 기관은 여전히 사건을 진행할 준비가 되어 있습니다.
이번 주 초, CFTC는 법원에 Reynolds에게 4억 2,900만 달러의 새로운 벌금을 부과해 달라고 요청했습니다. 이는 Reynolds가 초대를 받았을 때 질문 조사에 전혀 응하지 않아 당국의 불만을 샀기 때문입니다.
Control Finance Operator, 법원 초청을 이행하지 않음
작년 이후 계속되어 온 사건에서, Control Finance Operator는 ~라고 주장되었습니다. 세탁 약 22,858 비트코인, 이는 투자자들의 소유였습니다. 당시 총 비트코인 가치는 약 1억 4,700만 달러로 평가되었으며, 2017년부터 해당 실体的 소유 하에 있었습니다.
CFTC가 공식 고발장을 제출했으며, Reynolds가 대리 거래를 한다는 명목으로 피해자들을 설득하여 비트코인을 입금하게 하면 두 배로 만들어 주겠다고 속였다고 밝혔습니다. 영국 감시 기관은 Reynolds가 피해자의 돈을 다른 피해자에게 지급하는 데 사용했다는 사실이 밝혀진 후 모든 것이 혼란에 빠졌다고 말했습니다.
루머에 따르면 Control Finance Operator는 한국에 살고 있습니다
Reynolds의 사기가 발견되었을 때, 사이트는 다운되었고 2017년 9월 Control Finance 플랫폼과 관련된 모든 것이 지워졌습니다.
투자자들에게 돈을 돌려주겠다는 약속을 지키겠다고 호출하고 약속했지만, 회사는 그 약속을 지키지 못했습니다. 그 결과, 사이트가 다운되면서 Control Finance Operator의 Reynolds와 기타 고위 임원들은 자취를 감췄습니다.
Reynolds에 연락하려는 시도에도 불구하고, 그는 그 이후로 어디에도 나타나지 않았습니다. Reynolds에게 보내진 이전 소환장은 등록 주소에 아무도 살지 않아 무용지물이었으며, 이로 인해 그가 한국에 살고 있다는 이야기가 나왔습니다.
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Kamsi King
킹 캄시는 핀테크 및 디지털 화폐 작가이자 열성가입니다. 그는 블록체인과 암호화폐 그리고 이들의 글로벌 채택에 깊은 관심을 가지고 있습니다. 집필 작업으로 바쁘지 않을 때는 개발자와 스타트업 창업자를 포함한 최고의 암호화폐 전문가들이 모인 포럼에서 활발히 활동합니다.
