Control Finance Operator 被 CFTC 处以 429M 罚款

商品期货交易委员会刚刚对 Control Finance Operator 提起 4.29 亿美元的诉讼.

委员会仍非常致力于确保涉嫌庞氏骗局创始人 Benjamin Reynolds 受到法律制裁。 

尽管 Control Finance Operator 的所有者目前下落不明，但英国监管机构仍准备继续推进此案。 

本周初，CFTC 请求法院对 Reynolds 处以 4.29 亿美元的新的罚款。此前，Reynolds 在被邀请接受询问时始终拒绝出席，令当局感到沮丧。

Control Finance Operator 尚未遵守法院传唤

在这起自去年以来一直拖延的案件中， Control Finance Operator 据称 洗钱 拥有约 22,858 比特币，这些比特币属于投资者。当时，这些比特币的总价值约为 1.47 亿美元，自 2017 年以来一直由该实体保管。 

CFTC 提交了一份正式投诉信，指出 Reynolds 诱骗受害者存入比特币，声称会代为交易并使其翻倍。英国监管机构表示，在发现 Reynolds 使用受害者的资金支付给另一名受害者后，事态彻底失控。

传言称 Control Finance Operator 居住在韩国

当 Reynolds 的欺诈行为被发现时，网站被关闭，Control Finance 平台的一切都在 2017 年 9 月被抹去。 

尽管有呼吁和承诺会兑现向投资者还款的承诺，但该公司未能信守诺言。随着 网站被关闭，Control Finance Operator 的 Reynolds 及其他高管从此销声匿迹。

尽管试图联系 Reynolds，但他自那以后一直杳无音信。此前发给 Reynolds 的 传票 毫无用处，因为他注册地址无人居住，这引发了他居住在韩国的传言。