Комиссия по торговле товарными фьючерсами и производными финансовыми инструментами (CFTC) только что подала иск на 429 миллионов долларов против оператора Control Finance.
Комиссия по-прежнему очень заинтересована в том, чтобы основатель предполагаемой пирамиды Бенджамин Рейнольдс предстал перед судом.
Хотя владелец оператора Control Finance в настоящее время нигде не появляется, британский регулирующий орган все еще готов продолжать дело.
В начале этой недели CFTC обратилась в суд с просьбой назначить новый штраф в размере 429 миллионов долларов против Рейнольдса. Это происходит после того, как Рейнольдс отказался являться на допросы все время, когда его приглашали, что вызвало разочарование властей.
Оператор Control Finance не выполнил приглашения суда
В деле, которое тянется с прошлого года, Оператор Control Finance, как сообщалось, отмыты имел около 22,858 биткоинов, которые принадлежали инвесторам. В то время общая сумма биткоинов оценивалась примерно в 147 миллионов долларов и находилась в custody сущности с 2017 года.
Официальное жалобное письмо было подано CFTC, где было отмечено, что Рейнольдс уговаривал своих жертв депонировать биткоины, чтобы удвоить их, когда он торговал от их имени. Британский надзорный орган заявил, что все пошло прахом, когда было обнаружено, что Рейнольдс использовал деньги жертвы для выплаты другой жертве.
Слухи о том, что оператор Control Finance живет в Южной Корее
Когда обман Рейнольдса был раскрыт, сайт был закрыт, и все, что касалось платформы Control Finance, было стерто в сентябре 2017 года.
Несмотря на призывы и обещания вернуть инвесторам их деньги, компания не сдержала своего обещания. В результате закрытие сайта оператор Control Finance Рейнольдс и ряд других руководителей компании исчезли с радаров.
Несмотря на попытки связаться с Рейнольдсом, его нигде не было видно с тех пор. Предыдущий вызов, отправленный Рейнольдсу, оказался бесполезным, так как по его зарегистрированному адресу никто не жил, что вызвало разговоры о том, что он живет в Южной Корее.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Камси Кинг
Кинг Камси — писатель и энтузиаст в области финтеха и цифровых валют. Он глубоко интересуется блокчейном и криптовалютами, а также их глобальным внедрением. Когда он не занят написанием статей, его можно встретить на форумах, где он общается с лучшими умами криптоиндустрии, включая разработчиков и основателей стартапов.
