Компания Control Finance Operator получила штраф в размере 429 миллионов долларов от CFTC

Комиссия по торговле товарными фьючерсами отклонила иск на сумму 429 миллионов долларов против компании Control Finance Operator.

Комиссия по-прежнему крайне заинтересована в том, чтобы основатель предполагаемой финансовой пирамидыenjРейнольдс был привлечен к ответственности. 

Несмотря на то, что владелец компании Control Finance Operator в настоящее время нигде не может быть найден, регулирующий орган Соединенного Королевства по-прежнему готов продолжить рассмотрение дела. 

В начале этой недели CFTC обратилась в суд с просьбой наложить на Рейнольдса новый штраф в размере 429 миллионов долларов. Это произошло после того, как Рейнольдс ни разу не явился на допрос, когда его вызывали, что вызвало недовольство ведомства.

Оператор контроля за финансами пока не явился по приглашению суда

В деле, которое затянулось на прошлый год, компания Control Finance Operator, как утверждается, отмыла около 22 858 Bitcoin , принадлежавших инвесторам. На тот момент общая Bitcoin оценивалась примерно в 147 миллионов долларов, и они находились на хранении у этой компании с 2017 года. 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала официальное письмо с жалобой, в котором отмечалось, что Рейнольдс уговаривал своих жертв вносить Bitcoin , чтобы удвоить их выигрыш при совершении сделок от их имени. Британский надзорный орган заявил, что после обнаружения факта использования Рейнольдсом денег одной жертвы для выплаты другой прибыли разразился настоящий скандал.

По слухам, оператор финансового контроля проживает в Южной Корее

Когда обман Рейнольдса был раскрыт, сайт был удален, и вся информация о платформе Control Finance была стерта в сентябре 2017 года. 

Несмотря на призывы и обещания компании выполнить свое обещание вернуть деньги инвесторам, она этого не сделала. В результате закрытия сайта компания Control Finance Operator, Рейнольдс и ряд других руководителей компании исчезли из поля зрения общественности. 

Несмотря на попытки связаться с Рейнольдсом, с тех пор его нигде не могли найти. Предыдущая повестка , отправленная Рейнольдсу, оказалась безрезультатной, поскольку по его зарегистрированному адресу никто не проживал, что вызвало разговоры о его проживании в Южной Корее.