Мошенничество с биткоинами: полиция забила тревогу после того, как из 78 жителей региона Ватерлоо было похищено 430 000 долларов

Более дюжины жителей региона Ватерлоо стали жертвами мошенничества с биткоинами, которое осуществлялось через банкоматы криптовалют и поддельные телефонные звонки. В связи с этим местная полиция была вынуждена выпустить предупреждения для жителей, информируя их о телефонных уловках мошенников.

Мошенничество с биткоинами затронуло жителей региона Ватерлоо

Регион Ватерлоо, официально известный как Региональная муниципалитет Ватерлоо, — это сообщество среднего размера и метрополитенская зона, расположенная в Южной Онтарио, Канада. В течение последних месяцев мошенники с биткоинами связывались с жителями по телефону, ложно представляясь официальными лицами правительства из Службы Онтарио, Налогового управления Канады (CRA), Службы Канады и других правоохранительных органов.

Посредством телефонных звонков мошенники наводили страх на жертв, требуя, чтобы они выплатили определенную сумму денег в биткоинах, чтобы избежать тюремного заключения. В одном из случаев жителю региона Ватерлоо сообщили, что его/ее номер социального страхования (SIN) был скомпрометирован. Некоторым другим сообщили, что они должны Службе Канады или CRA.

Регион Ватерлоо потерял более $400k из-за мошенничества с биткоинами

Убедив жертв в том, что они по той или иной причине допустили просрочку, мошенники с биткоинами просили их подтвердить свой SIN и другую финансовую информацию. Для этого жертвам говорили снять определенные средства со своего банка, конвертировать их в биткоины и отправить мошенникам. 

Мошенники с биткоинами заставляли их переводить криптовалюту с разных банкоматов, как в случае с одной жертвой, которая потеряла 10 000 долларов.

Во время общения мошенники предупреждали их не раскрывать информацию о транзакции никому. Всего, как указано в отчете полиции Ватерлоо, в этом году 78 жителей стали жертвами мошенничества с биткоинами на сумму 430 000 долларов. При этом 29 жертв из общего числа были обмануты всего лишь в прошлом месяце.

Жителям было предупреждено, что эти государственные органы и аккредитованные бизнесы не будут звонить с угрозами ареста, а также не будут запрашивать их личную информацию.