فضيحة بيتكوين: الشرطة رفعت الإنذار بعد جني 430,000 دولار من 78 سكان في منطقة واترلو

تم القبض على أكثر من عشرة سكان من منطقة واترلو في فضيحة بيتكوين، التي ارتكبت من خلال آلات الصراف الآلي للعملات الرقمية والمكالمات الهاتفية المزيفة. إلى هذا الحد، تم دفع الشرطة المحلية إلى إصدار تحذيرات للسكان، informing them on the phone call tricks.

فضائح بيتكوين تضرب سكان منطقة واترلو

منطقة واترلو، المعروفة رسمياً باسم البلدية الإقليمية لواترلو، هي مجتمع متوسط الحجم ومنطقة حضرية تقع في جنوب أونتاريو، كندا. على مدار الأشهر، اتصل محتالو بيتكوين بالسكان عبر الهاتف، متظاهرين بأنهم مسؤول حكومي من Service Ontario، وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، Service Canada، وهيئات إنفاذ القانون الأخرى.

عبر المكالمات الهاتفية، أنشأ المحتالون مخاوف في أذهان الضحايا، مطالبين بدفع مبلغ معين من المال لهم في بيتكوين لتجنب السجن. في إحدى الحالات، قيل لسكان منطقة واترلو أن رقم التأمين الاجتماعي الخاص به/ها أو SIN قد تم اختراقه. قيل لبعض الآخرين أنهم مدينون إما لـ Service Canada أو CRA.

خسرت منطقة واترلو أكثر من 400 ألف دولار في فضائح بيتكوين

بعد إقناع الضحايا بأنهم تخلّفوا بطريقة ما، يطلب محتالو بيتكوين منهم التحقق من رقم SIN والمعلومات المالية الأخرى. للقيام بذلك، قيل للضحايا سحب مبلغ معين من أموالهم من البنك، والذي سيحولونه إلى بيتكوين ويرسلونه إلى المحتالين. 

سيطلب منهم محتالو البيتكوين تحويل العملات المشفرة من مواقع مختلفة لأجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين، كما حدث مع أحد الضحايا الذي خسر 10,000 دولار.

خلال فترة احتيالهم، كان المحتالون يحذرونهم من الإفصاح عن المعاملة لأي شخص. ووفقاً للتقرير، ذكرت شرطة منطقة المياه أن 78 من السكان قد تم خداعهم بمبلغ 430,000 دولار هذا العام عبر عملية احتيال بالبيتكوين. وفي الوقت نفسه، تم احتيال 29 ضحية من إجمالي العدد فقط في الشهر الماضي.

تم تحذير السكان من أن تلك الجهات الحكومية والشركات المعتمدة لن تتصل مع تهديدات بالقبض، ولن تطلب معلوماتهم الشخصية.