La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos acaba de presentar una demanda por 429 millones de dólares contra Control Finance Operator.
La Comisión sigue muy interesada en garantizar que el fundador del supuesto esquema Ponzi,enjReynolds, sea llevado ante la justicia.
Aunque el propietario de Control Finance Operator ha desaparecido por el momento, el organismo regulador del Reino Unido sigue dispuesto a seguir adelante con el caso.
A principios de esta semana, la CFTC solicitó a un tribunal que impusiera una nueva multa de 429 millones de dólares a Reynolds . Esto se produce después de que Reynolds se negara a comparecer ante el interrogatorio durante todo el tiempo en que fue invitado, para gran frustración de la autoridad.
El operador de control financiero aún no ha cumplido con las invitaciones judiciales
En un caso que lleva pendiente desde el año pasado, se dice que Control Finance Operator blanqueó aproximadamente 22.858 Bitcoin pertenecientes a inversores . En ese momento, el valor total de Bitcoin
La CFTC presentó una carta de queja oficial en la que señalaba que Reynolds persuadía a sus víctimas para que depositaran Bitcoin y duplicaran su valor cuando operaba en su nombre. El organismo de control británico afirmó que se desató el caos tras descubrirse que Reynolds usaba el dinero de una víctima para pagar a otra.
Se rumorea que el operador de Control Finance vive en Corea del Sur
Cuando se descubrió el engaño de Reynolds, el sitio fue cerrado y todo lo relacionado con la plataforma Control Finance fue borrado en septiembre de 2017.
A pesar de las llamadas y promesas de que cumpliría su promesa de reembolsar a los inversores, la empresa no ha cumplido. Como resultado del desmantelamiento del sitio web, Control Finance Operator, Reynolds y muchos otros ejecutivos de la empresa desaparecieron de la red.
A pesar de los intentos de contactar con Reynolds, no ha aparecido desde entonces. La citación enviada a Reynolds fue inútil, ya que no había nadie viviendo en su domicilio registrado, lo que ha dado pie a rumores de que reside en Corea del Sur.
