La Comisión de Comercio de Futuros de Bienes Comestibles (CFTC) acaba de presentar una demanda de 429 millones de dólares contra el operador de Control Finance.
La Comisión sigue muy interesada en asegurarse de que el fundador del supuesto esquema Ponzi, Benjamin Reynolds, sea llevado ante la justicia.
Aunque el propietario de Control Finance Operator está actualmente en paradero desconocido, el organismo regulador del Reino Unido sigue preparado para continuar con el caso.
Al principio de esta semana, la CFTC solicitó a un tribunal que impusiera una nueva multa de 429 millones de dólares contra Reynolds. Esto ocurre después de que Reynolds se haya negado a presentarse para ser interrogado en todas las ocasiones que fue invitado, lo que ha frustrado a las autoridades.
Operador de Control Finance aún no ha honrado las invitaciones del tribunal
En un caso que se arrastra desde el año pasado, se dijo que el Operador de Control Finance tenía lavado cerca de 22,858 Bitcoin que pertenecían a inversores. En ese momento, el total de Bitcoin se valoraba en aproximadamente 147 millones de dólares y ha estado bajo la custodia de la entidad desde 2017.
La CFTC presentó una queja oficial donde señaló que Reynolds manipuló a sus víctimas para que depositaran Bitcoin con la promesa de duplicarlos cuando él operaba en su nombre. El organismo regulador del Reino Unido dijo que todo se descontroló cuando se descubrió que Reynolds estaba usando el dinero de una víctima para pagar a otra.
Los rumores dicen que el Operador de Control Finance vive en Corea del Sur
Cuando se descubrió el engaño de Reynolds, el sitio fue eliminado y todo lo relacionado con la plataforma Control Finance fue borrado en septiembre de 2017.
A pesar de los llamamientos y promesas de que cumpliría con su promesa de devolver el dinero a los inversores, la empresa ha fallado en mantener esa promesa. Como resultado de la caída del sitio, el operador de Control Finance, Reynolds, y una serie de otros ejecutivos de la organización desaparecieron del mapa.
A pesar de los intentos de contactar a Reynolds, no ha sido localizado desde entonces. La anterior citación enviada a Reynolds fue inútil, ya que en su dirección registrada no vivía nadie, lo que ha generado rumores de que vive en Corea del Sur.
Las mentes más inteligentes del mundo cripto ya leen nuestro boletín. ¿Quieres unirte? Únete a ellos.
Kamsi King
King Kamsi es escritor y entusiasta de fintech y monedas digitales. Muestra un gran interés en blockchain y criptomonedas y su adopción global. Cuando no está ocupado escribiendo, se le puede encontrar interactuando en foros con las mejores mentes del mundo cripto, tanto desarrolladores como fundadores de startups.
